Офшорные и нефтяные схемы Юрия Момота
Чтобы эффективно бороться с коррупцией, необходимо иметь качественное законодательство, сильные антикоррупционные институты и цифровые инструменты.
В украинском законодательстве термин коррупция толкуется как – злоупотребление служебным положением для личной выгоды. Если смотреть на коррупцию с индивидуальной точки зрения – это моральная проблема конкретного человека, который поступает недобросовестно. В Украине в результате люстрации выяснилось, что с отстранением отдельных людей проблема коррупции не исчезает.
Это явление имеет глубинные корни, и его следует рассматривать системно. Речь идет о общественном устройстве и доступе отдельных людей, наделенных властью, к общественным благам, как к своим собственным. Предотвращать коррупцию – это не только работа уполномоченных органов, которые, кстати, довольно часто по разным причинам покрывают коррупционеров. Присоединяться к борьбе с коррупцией и коррупционерами должен каждый из нас.
Поэтому считаем необходимым всесторонне освещать деятельность коррупционеров с целью привлечения общественности к борьбе с моральными выродками. Такими, например, как Момот Юрий Павлович – гроссмейстер коррупционных схем ранга в категории средний вес.
Господин Момот не стесняется зарабатывать себе на жизнь не только через хищение средств государственного бюджета, но и путем присвоения денег, выделяемых страной на поддержку воинов-защитников, пострадавших от боевых действий на Востоке Украины, его бизнес-дела довольно запутаны, а концы в воду спрятаны в зарубежных офшорах.
Итак, знакомьтесь – Господин Юрий Павлович Момот
Офицер воздушно-десантных войск, получил образование в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище Министерства обороны Российской Федерации. В прошлом году баллотировался в Петровский сельский совет Вышгородского района Киевской области на первых выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (№4 в списке). Является экс-руководителем ООО «Сбыт Энерджи ЛТД» – поставщика электроэнергии для АО "Укрзализніця" (редакция – соответствующие факты возможного завладения средствами АО "Украинская железная дорога" за период 2019-2020 годов, деятельность структуры, находящейся под руководством Момота, расследуются НАБУ и САП).
Благотворительная ветеранская деятельность Момота в кругу друзей
В 2014 году Момот вместе с единомышленниками зарегистрировал БФ «Фонд ветеранов войны и участников АТО», который выступил в роли совещательного органа для Минобороны, благодаря чему у Юрия Павловича сформировалась отличная возможность заработать на «ветеранской теме».
Благодаря деятельности Фонда и качественным контактам, с подобными ему моральными выродками, в Минобороны Украины, вскоре Момоту удалось запустить прибыльный проект «Круг Друзей». Общество с одноименным названием было основано БФ «Фонд ветеранов войны и участников АТО» и занималось предоставлением рекреационных услуг для ветеранов. На сегодня ООО «Круг Друзей» фигурирует как один из участников «схемы» вывода 10 миллионов бюджетных гривен при закупке «рекреационных услуг» у ООО «Санаторий «Феофания» для участников АТО в 2015-2016 годах. Доступ к документам получен в рамках расследования уголовного производства №42016101070000112, зарегистрированного в июне этого года по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение взятки. Интересный факт, что производство, начатое по материалам ГУКЗЕ СБУ, было открыто 07.06.2016 — на следующий день после «увольнения» Момота Ю. П. с должности руководителя структуры. Согласно открытым источникам Момот Ю. П. находился на должности руководителя «Круга друзей» с 09.03.2016 по 06.06.2016 — в период активной фазы ветеранской помощи.
Качайте нефть — она золотая
Не менее интересной за ветеранскую является история управления Юрием Павловичем мощным дочерним предприятием ПАО «НАК "Надра Украины"» «Черниговнафтогазгеология». На должности руководителя структуры, виды деятельности которой связаны с разведывательным бурением, добычей сырой нефти, добычей природного газа, оптовой торговлей химическими продуктами и деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии и предоставлением услуг технического консультирования в этих сферах, — Момот находился с 24.11.2016 по 12.02.2020 года. За время его бурной активности к подчиненному ему предприятию возникли вопросы у СУ ГУНП в Черниговской области, что вылилось в уголовное производство №12017270000000286 от 06.03.2017 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Суть дела заключается в «сливе» трубных конструкций в интересах частной компании ООО «Производственная база "Левадник"». По оценкам следователей, «формальный списание средств, находящихся на балансе предприятия» имело место в ноябре-декабре 2016 года и нанесло ущерб ГП «Черниговнафтогазгеология» на 2 миллиона гривен. Судебное рассмотрение дела затянулось из-за ряда обжалований решений суда, которые прекратились только тогда, когда Момот Ю. П. оставил должность руководителя в 2020 году. Получатель списанных средств ООО «Производственная база "Левадник"» подозревался ГУ ГФС в Полтавской области в уклонении от уплаты налогов. Соответствующее уголовное производство (№42018170000000023) было внесено в ЕРДР 25.01.2018 года.
Офшоры Момоту в помощь
Помимо локальных украинских гешефтов, Юрий Павлович занимается развитием зарубежного бизнеса и имел (и имеет) несколько зарубежных компаний. В частности, на территории Российской Федерации он выступал в роли владельца 35% ООО «Премиум Авто» (ОГРН 1123256009194, ИНН 3241502845, РФ, Брянская обл., г. Новозыбков, ЛИКВИДИРОВАНО 14.01.2016), основной вид деятельности которой — автомобильный грузовой транспорт. Компания прекратила свою деятельность 14 января 2016 года, о чем свидетельствует исключение из реестра ЕГРЮЛ. Кстати, в собственности Момота до сих пор находится автомобиль — КАМАЗ 5511 1984 г.в., ДНЗ АА4169НВ, который вполне мог использоваться российской юридической особой для логистической деятельности.
Кроме того, в реестре юридических лиц Республики Кипр представлена компания STILCROS SERVICES LIMITED, в которой YURIY MOMOT фигурирует как директор и секретарь (НЕ 366514, дата регистрации: 24.02.2017). Интересно, чем таким занимается господин бизнесмен на офшорном острове? Ответ на этот вопрос следует искать в «черной бухгалтерии» ряда отечественных ООО, никаких признаков официального подтверждения деятельности которых нам выявить не удалось.
Бизнес направления с неопределенной этиологией и назначением
Номер 1 - ООО «Эко-Тех» – в структуре господин Момот занимал позицию директора до 16.08.2021 года. Основателем ООО является компания «Каптек Корпорейшн Л. П.» («Captek Corporation L. P.», регистрационный номер SL008447). Компания-основатель ООО «Эко-Тех» образована двумя «компаниями-регистраторами», зарегистрированными на территории Республики Панама 10.12.2010 года. Юридически «Captek Corporation L. P.» распущена 31.03.2013 года и не осуществляет никакой деятельности. Момот Юрий Павлович — единственное должностное лицо, осуществлявшее руководство и управление деятельностью ООО «Эко-Тех».
ООО имеет все признаки фиктивности и могло использоваться для вывода средств за пределы Украины, поскольку юридические лица категории «limited partnership», каковым является основатель ООО «Эко-Тех», имеют упрощенную систему налогообложения для нерезидентов как для Украины, так и для Великобритании, на территории которой ООО зарегистрировано. Несмотря на полученные лицензии и основной вид деятельности «обработка неметаллических отходов и лома», никакого подтверждения деятельности ООО «Эко-Тех» не найдено.
Номер 2 - ООО «Укрнеоноформление». На этом предприятии Юрий Павлович занимал должность директора до 05.08.2021, а находился в статусе основателя и бенефициарного владельца до 19.07.2021 года. После его «увольнения» руководящую должность заняла Ивахно Виктория Викторовна. Аналогичные должности это же лицо заняло в ООО «Эко-Тех». По аналогичному ООО «Эко-Тех» принципу: юридическое лицо получало лицензии ГАСК, а ее фактической деятельности не выявлено. Возможное использование в качестве «части» механизма конвертационных центров или же присвоение недвижимости под видом «строительства».
Номер 3 – ООО «ЮНИАР БУД» занимает третью ступеньку в перечне загадочных структур Момота. Компания существует с 2008 года, основана гражданской женой Юрия Павловича — Шумилиной Натальей Викторовной. Директор предприятия — некий Пациора Андрей Васильевич. Пациора является соучредителем «ЮНИАР БУД». Так же, как и ООО «Укрнеоноформление», эта компания получала лицензии ГАСК, но фактической ее деятельности не выявлено. Существует версия, что функция структуры заключается в реализации «конвертационных» схем. Деятельность этой компании может быть связана с 13-ма ФОПами, зарегистрированными на Пациора. 13 ФОПов не фиксируют никакой публичной деятельности и также могут использоваться как части «схем».
Подводя итог вышеописанному, поставим несколько важных вопросов:
1. Почему с таким массивным служебным списком господин Момот до сих пор «активничает»?
2. Когда именно коррупционер Юрий Павлович Момот будет наказан за причиненный им комплекс преступлений по всей строгости закона?
Автор: Александр Сосновский
21 декабря 2021 г., 13:28
