Украинская горнодобывающая компания подозревается в финансировании агрессора

Украинская горнодобывающая компания подозревается в финансировании агрессора

В Украине группа компаний «Юнигран» (Unigran), занимающаяся изготовлением и реализацией гранитной продукции, добывает полезные ископаемые с нарушением законодательства и уклоняется от уплаты налогов.

Об этом изданию 368.media стало известно из материалов уголовного дела №42022000000000455.

По версии следствия, в Украине осуществляет противоправную деятельность группа компаний «Юнигран» под руководством гражданина России Игоря Наумца, также имеющего украинское гражданство. В эту группу входят ООО «Юнигран», ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД», ООО «Юнигран-Сервис», АО «Малинский камнедробильный завод», АО «Коростенский карьер» и другие.

Установлено, зарегистрированные в Украине компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых, с нарушением требований действующего законодательства, а также уклоняются от уплаты платежей, действуют под управлением оффшорных компаний. Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation, которые аккумулируют денежные средства, полученные в Украине и выступают буфером для перечисления средств на территорию страны агрессора. В дальнейшем продукцию реализуют в том числе на территории российской федерации и легализуя средства, полученные незаконным путем на территории Украины. Также по делу замешано российское ООО «Транссовет».

В ходе досудебного следствия с целью проверки версии следствия проведенным осмотром с привлечением технических средств наблюдения в ходе досудебного следствия установлено, что на территории Киевской области неустановленные должностные лица ООО «Стройиндустрия-Сервис Лтд» проводят работы по незаконной добыче песка, складированию его на самовольно занятых земельных участках, расположенных в Броварском районе Киевской области, что привело к локальной экологической катастрофе на Десна.

Кроме этого, во время пользования (складирования песка) ООО «Стройиндустрия-Сервис Лтд» земельным участком кадастровым номером 3221286801:01:076:0002, последние самовольно заняли определенную часть земельного участка государственной собственности с кадастровым номером 800:02 назначением – для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг для ведения лесного хозяйства. В результате земельный участок государственной собственности испытал загрязнение и значительный ущерб и был испорчен значительным слоем песка. Также, должностные лица ООО «Стройиндустрия-Сервис Лтд» самовольно занимают и используют земельный участок с кадастровым номером 3221286801:01:076:0003 путем размещения на нем магистрального пульпопровода через который осуществляется перекачка песка земснарядом из подводного карьера.

Также, должностные лица ООО «Стройиндустрия-Сервис Лтд» используют земельные участки с кадастровыми номерами 3221287200:02:011:0006, 3221287200:02:011:0019 и их продажа коммерческим структурам не относится к сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, должностные лица самовольно занимают и используют земли государства (находятся в прибрежной защитной полосе) путем размещения на них магистральных пульпопроводов, через которые осуществляется перекачка песка земснарядом с подводного карьера на берег, а именно карты намыва (5 штук). Кроме этого, согласно представленной Государственной службой геологии и недр Украины информации, в результате проведенных в период 2018-2021 годов проверок деятельности щебеночных карьеров, входящих в сферу управления группы компаний «Юнигран» и ОСОБА_1 , выявлены многочисленные нарушения, которые приводят к причинению материального ущерба интересам государства.

Указанные нарушения зафиксированы актами проверки №06-04/23/2019-06/п (29) по ПАО «Беховский специализированный карьер», актом проверки №06-02/23/2021-25-п (63) по ПАО « Пинязевичский карьер», акт №06-02/23/2018-30/п (85) от 22.06.2018 года составленного в отношении АО «Малинский Камнедробильный завод», акта №06-02/23/2020-12/п от 19.02.2020 года составленного по отношению к ПАО «Норинский щебзавод», акта проверки №06-02/24/2018-61/п (188) составленного по отношению к АО «Коростенский карьер».

Кроме того, проведенными мероприятиями также установлено, что гражданин совместно директором ООО «Юнигран», кроме ряда вышеупомянутых компаний, обладают в том числе корпоративными правами Unigran Global East LTD, одним из соучредителей которой является гражданин российской федерации Сергей Наумец.

Контактным адресом гражданина Российской Федерации в регистрационных документах компании Unigran Global East LTD определен город Москва, в связи с чем он систематически посещал Российскую Федерацию и Республику Беларусь, а также 16.02.2022, накануне военных действий выбыл из Украины через Варшаву, вероятно также в Российскую Федерацию.

В свою очередь Сергей Наумец, являющийся другим соучредителем компании Unigran Global East LTD в регистрационных документах, в качестве контактного адреса отмечает «город Донецк», с указанием отнесения указанного города к государству «Россия», а также занимает должность министра строительства и жилищно-коммунального. хозяйства самопровозглашенной «ДНР»

В частности, установлено, что на территории Киевской области неустановленные должностные лица компании ООО «Стройиндустрия-Сервис Лтд», входящей в указанную группу компаний, проводят работы по незаконной добыче песка, складированию его на самовольно занятых земельных участках, которые расположены в Броварском районе Киевской области, что привело к локальной экологической катастрофе на р. Десна.

Кроме этого, согласно представленной Государственной службой геологии и недр информации, в результате проведенных в период 2018-2021 годов проверок деятельности щебеночных карьеров, входящих в сферу управления группы компаний «Юнигран», выявлены многочисленные нарушения, приводящие к причинение материального ущерба интересам государства.

Кроме этого, следствием установлено, что причастный к компаниям оффшорка Unigran Global East LTD, принадлежит гражданину российской федерации, зарегистрированному в Москве. Он систематически посещал российскую федерацию и республику Беларусь, а также 16 февраля 2022 г., накануне военных действий выбыл из Украины, через Варшаву, вероятно также в российскую федерацию.

Следователь судья Лычаковского райсуда Львова отказался удовлетворить ходатайство следствия о передаче активов группы компаний «Юнигран» в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами.

Как отмечает журналист Вячеслав Ковтун, Наумец Игорь Владимирович имеет паспорта гражданина России: РФ №1400185888 и зарубежный РФ №4508511853.