Участник махинаций с имуществом «Реал Банка» приговорен к условному сроку

Участник махинаций с имуществом «Реал Банка» приговорен к условному сроку

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности одного из участников преступной схемы «Реал Банка» по поводу завладения кредитными средствами Нацбанка.

В сентябре 2013 года ПАО «Реал банк» предоставил кредиты нескольким частным компаниям, подконтрольным организаторам и участникам преступной организации. В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий – одно из которых возглавлял вышеуказанный директор фирмы.

Для легализации этих средств директор общества разместил его в банке на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятие средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления. Впоследствии в октябре 2013 года было составлено такое заявление и, соответственно, подписано руководителем указанного общества.

Это заявление стало формальным основанием для обращения ПАО «Реал банк» за поддержкой в Национальный банк, предоставивший банковскому учреждению стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн. гривен под залог имущества. Однако, как выяснилось в ходе расследования, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в 7 раз. Вырученные от Нацбанка средства руководство ПАО «Реал банка» совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, обналичив средства. Таким образом, злоумышленники завладели средствами на сумму более 787 млн гривен.

Учитывая предоставление директором частного общества разоблачительных показаний относительно руководства и других участников преступной организации, между прокурором САП и лицом заключено соглашение о признании виновности. Приговором суда, утвердившего вышеуказанное соглашение, глава частного общества признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК.

По согласованию сторон обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными. функциями сроком 3 года.