Компанию Ахметова подозревают в финансировании сепаратизма

Компанию Ахметова подозревают в финансировании сепаратизма

Суд открыл Генпрокуратуре доступ к счетам экспедиторских компаний, которым, якобы, покровительствовал экс-глава «Укрзализныци» Борис Остапюк. Кроме того, следователи выясняют, финансировали или нет эти фирмы сепаратизм на востоке Украины. Среди фигурантов дела есть и предприятия бизнесменаРината Ахметова.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 7 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в судебных материалах, Генпрокуратура с февраля ведет расследование о злоупотреблении служебным положением экс-чиновниками Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Зацепкой, от которой отталкиваются следователи по этому делу, является письмо бывшего гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. В августе 2014 года он в письменной форме обязал российскую компанию ООО «Металлоинвест» заключить договор с тремя экспедиторскими фирмами из Украины: «Каргологистик», « Укр-Ток », «Лемтранс Транзит». Вероятно, речь шла о предоставлении россиянам транспортно-экспедиторских услуг этими структурами на железных дорогах Украины. В материалах расследования сказано, что все перечисленные фирмы принадлежат бывшим руководителям «Укрзализныци». Кому именно – в деле не уточняется.

Также в рамках уголовного производства следователи проверяют информацию о том, что «компании «Каргологистик»,«Укр-Ток», «Лемтранс Транзит» связаны с финансированием сепаратизма, не платят в полном объеме налоги и перечисляют средства в оффшоры».

Еще один факт, проверяемый следствием: «компании «ТЭК-Мелфи» и «Каргологистик» не платят за пользование вагонами на станции Рени, и взимают дополнительно за экспедиторские услуги по семь долларов при перевозке зерна и таким образом фактически продолжают коррупционные схемы получения сверхприбылей».

Как выяснила «Первая инстанция», разнородные факты, положенные в основу уголовного производства, взяты из проекта постановления Верховной Рады «О создании временной следствии комиссии по расследованию фактов коррупционной деятельности руководящими лицами «Укрзализныци»».

Одним из соавторов проекта постановления является член фракции «Блока Петра Порошенко» народный депутат Руслан Сольвар. В пояснительной записке к проекту он приводил ряд серьезных обвинений в адрес главы «Укрзализныци» Бориса Остапюка.

В том числе он утверждал, что за компаниями «Укр Ток» и «Каргологистик», которым благоволит Остапюк, стоят экс-гендиректор Госадминистрации железнодорожного транспорта Сергей Болоболин и бывший замгендиректор «Укрзализныци» Петр Науменко.

Официального подтверждения этому утверждению найти не удалось.

Согласно данным Реестра юридических и физических лиц Украины, бенефициаром компаний «Лемтранс Транзит» и «Укр Ток» является бизнесмен Ринат Ахметов. Одесскую компанию «Каргологистик» учредила Вероника Рябоконь.

http://1i.com.ua