Президент подписал закон о сокращении сроков финмониторинга публичных персон

Президент подписал закон о сокращении сроков финмониторинга публичных персон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом проект закона №8008 о внесении изменений в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым сокращен срок усиленной финансовой проверки отечественных топ-чиновников до 3 лет после увольнения с должности или отставки.

Подписанным законом внесены изменения в ст. 1 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и определено, что бывшие чиновники будут иметь статус национальных публичных деятелей, выполнявших выдающиеся функции в течение 3 лет после отставки. Речь идет о таких чиновниках:

Президент Украины, Премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители;
руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом, его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории «А»;

Секретарь и заместители секретаря СНБО;

народные депутаты;

Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета Национального банка;

председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

Директор Национального антикоррупционного бюрота его заместители;

директор Государственного бюро расследований и его заместители;

директор Бюро экономической безопасности и его заместители;

Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов ;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ, командующие Сухопутными войсками, Воздушными Силами, Военно-Морскими Силами;

государственные служащие, должности которых относятся к категории А;

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;

члены руководящих органов политических партий.

Это означает, что финансовые операции указанных лиц при подписании закона Президентом Украины будут проверяться в усиленном режиме в течение 3 лет. Действующее законодательство не предусматривает ограничение срока усиленной финансовой проверки указанных лиц.