ФГВФЛ связывает с Лагуном юркомпанию, заблокировавшую поиск его иностранных активов

ФГВФЛ связывает с Лагуном юркомпанию, заблокировавшую поиск его иностранных активов

ФГВФЛ констатирует , что Северный апелляционный хозсуд вернул в Хозсуд Киева дело по иску Фонда о возмещении убытков АО «Дельта Банк» за счет его владельца Николая Лагуна и бывших топ-менеджеров учреждения в размере почти 23 млрд грн ( №910/21280/2 ).

Сообщение ФГВФЛ:

"Хозяйственный суд Киева 21.07.2022 оставил иск Фонда без рассмотрения, ссылаясь на правила объединения требований, однако апелляционный суд отменил это решение".

Убытки банка были вызваны выводом из него активов, начиная с 2011 года, путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам. Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка.

Выявленные Фондом факты легли в основу многочисленных уголовных производств. 11.10.2021 Нацполиция вместе со Службой безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщила владельцу, председателю Совета директоров банка и его заместителям о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины (вывод средств в особо крупных размерах).

По иску Фонда 10.12.2019 Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на активы собственника АО «Дельта Банк» в размере 691 млн грн и запретил ему совершать какие-либо действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

Для поиска зарубежных активов владельца банка Фонд провел конкурс, в ходе которого установил доказанные факты связанности одного из претендентов с Лагуном (ООО «Юридическая фирма «Спенсерс»). Фонд не мог допустить привлечения этой компании в качестве юридического советника и не допустил к участию в третьем этапе конкурса. Победителем стала известная в мире компания DWF Law, с которой 10.04.2020 был заключен договор.

Отстраненный участник обратился в суд с требованием признать договор по DWF Law недействительным. Суд вопреки интересам кредиторов банка стал на сторону связанной с Лагуном компании и фактически заблокировал поиск его активов в зарубежных юрисдикциях. Фонд продолжает попытки обжаловать решение суда в кассационной инстанции и настроен и дальше отстаивать интересы кредиторов АО «Дельта Банк», в том числе осуществлять дальнейший розыск активов его владельца за рубежом.

Кстати, призываем лиц, утверждающих, что владеют информацией об иностранных активах Лагуна, но скрывают ее, не быть пособиями совершенных им преступлений и предоставить эту информацию Фонду и/или правоохранительным органам в рамках существующих уголовных производств".

finbalance