Банк российского бизнесмена подозревается в неправомерном использовании рефинансирования НБУ
Правоохранители провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и в офисе Первого инвестиционного банка (PIN Bank). Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, бенефициарным владельцем финучреждения является гражданин России – президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Решением СНБО в отношении него применены санкции сроком 10 лет.
В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком более 1,6 млрд гривен кредита для рефинансирования. Средства учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Эта сумма составляет более 50% активов банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.
Также в рамках расследования правоохранители проверяют информацию о причастности чиновников и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, из-за прямого или косвенного контроля над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
Досудебное расследование по факту пособничества государству-агрессору осуществляется Главным следственным управлением ДБР (ч. 1 ст. 111-2 УК).
24 февраля 2023 г., 17:17
