Главбуха табачной компании Кауфмана арестовали под залог в 2 млн гривен

Главбуха табачной компании Кауфмана арестовали под залог в 2 млн гривен

Главный бухгалтер компании «Тедис Украина», занимающийся дистрибьюцией табачных изделий, был арестован под залог в два миллиона гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела БЭБ по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК.

Компанию одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подозревают в подделке документов и уклонении от уплаты налогов на 270 млн. гривен. Подозрения получили генеральный директор и главбух предприятия.

Следствие считает, что последняя подделала документы, которые подавались для регистрации ООО "Розидор", ООО "Лонвенс", а также помогала в уклонении от уплаты налогов фирмам "Тедис Украина", "Волыньтабак", "ТМ-стиль", "Вестбротрейд".

Женщина занизила налог на прибыль в сумме 212 млн гривен и акцизный налог в сумме 58,9 млн гривен, тем самым из корыстных побуждений, уклонившись от уплаты налогов на общую сумму 270,9 млн гривен.

Кроме того, главный бухгалтер по предварительному сговору с временно исполняющим обязанности генерального директора и гендиректора «Тедис Украина» в период 2020 — 1 полугодие 2021 года, приобрела во владение ООО компании денежные средства в сумме 1,178 млрд гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют о их получение неустановленными досудебным расследованием лицами, контролирующими деятельность ООО «Лонвенс», «Розидор», «Мегаторд Лтд». Отмывание средств привело к легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму 1,178 млрд гривен.

Суд определил арестовать бухгалтера компании под залог в два миллиона гривен. Женщина должна сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, ранее БЭБ через суд наложил арест на 450 транспортных автомобилей Тедис Украина из-за уклонения от уплаты налогов. Компания пояснила, что большинство автомобилей было закуплено до 2017 года, в то время как обвинения касаются якобы уклонения от уплаты налогов в 2020-2021 гг., поэтому заявлять, что автомобили были приобретены якобы за неуплаченные налоги.