В Украине мошенники присваивали 500 тысяч долларов ежемесячно
В Украине четырем лицам доложено о подозрении в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. 3, 4 ст. 190 УК).
По данным следствия, жители Киевской и Львовской областей, а также Днепра наладили деятельность так называемого call-центра, временно проживая в Закарпатье.
Подозреваемые звонили по телефону гражданам стран ЕС, представлялись сотрудниками трейдинговых компаний или банковских учреждений и мошенническим путем выманивали средства у пострадавших иностранцев. Получив денежные переводы, переводили их в криптовалюту.
По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тыс. долларов прибыли.
Офисное помещение, оснащенное компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, было расположено в Ужгороде и рассчитано на одновременную работу до 20 человек. Кандидатов на места «операторов» тщательно отбирали, они проходили проверку полиграфом, а одним из основных условий было владение чешским, словацким, польским или венгерским языками.
Задокументировано несколько фактов противоправной деятельности граждан, ущерб от которого составил ориентировочно 5 млн гривен, что эквивалентно более 130 тыс. долларов.
Других причастных к противоправной деятельности лиц, а также потерпевших будут устанавливать.
24 марта 2023 г., 19:44
