Злоупотребления на ОГХК и затянувшееся правосудие

Продажные госчиновники и их высокие политические покровители, аферисты в руководстве госкомпаний, продажа стратегического сырья предприятиям российского ОПК в обход санкций, многолетние оффшорные схемы и миллиардные суммы ущерба, годы следствия, десятки фигурантов и тома уголовных дел… Нет, это не про недавно распиаренный «Сенниченко-гейт». Речь идет о, возможно, одном из самых многообещающих и до сих пор не доведенных до суда антикоррупционных расследований – деле экс-ТОП-менеджеров ОГХК Р.Журило и Ю.Перцева.

Если в своем нашумевшем расследовании НАБУ и САП выявили в деятельности «участников преступной организации» Д. Сенниченко и А. Сомова злоупотреблений на ОГХК на сумму около 113 млн. грн., то размер одного только невозврата средств компаниями Defessa Trans FZE и Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG из офшорной империи Журило-Перцева составляет 38 млн. дол. + 2 млн. дол. набежавшей пени. Т.е. в 3,5 раза больше, чем совокупный ущерб по всему «делу Сенниченко» и в 15 раз больше, чем в его эпизодах с ОГХК.

Несмотря на то, что дело о злоупотреблениях на ОГХК в период 2020-2021 г.г еще не дошло до суда и точку в нем ставить пока рано, уже сейчас можно сказать, что его масштаб и близко не дотягивает до коррупционного творчества экс-руководителя ОГХК Р.Журило и его бывшего заместителя по коммерции Ю.Перцева. Если кратко, то согласно материалам следствия НАБУ, в период с 2015 по 2019 г. на госпредприятии действовала хорошо отлаженная система по выкачиванию и вымыванию финансовых средств путем занижения отпускных цен на продукцию, ее продажи аффилированным компаниям и обслуживания всей хозяйственно-экономической деятельности госпредприятия связанными компаниями. Управление офшорами, их счетами и всеми транзакциями осуществлялось прямо из кабинетов ОГХК, а сам офис госкомпании выполнял функции бэк-офиса коррупционной империи Р.Журило и Ю.Перцева. В частности, участники этой преступной группы только в 2016 году и только через компанию Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG реализовали титаносодержащего сырья по заниженным ценам на сумму свыше 68 млн. дол. и нанесли ущерб государству, т.е. присвоили в виде коррупционной ренты, около 11 млн. дол. И таких эпизодов в этом деле десятки, если не сотни.

Почему дело о невозврате 38 млн. дол. Defessa и Bollwerk лежит под сукном и до сих пор не дошло до уголовного расследования, если доказательства противоправной деятельности скандальных экс-ТОП-менеджеров ОГХК были собраны и представлены общественности тем же НАБУ еще в 2015-2017 г.г.?!

Чем принципиально отличается вред, нанесенный в 2020-2021 г.г. компанией Belanto Trade s.r.o., которая по версии следствия может быть связана с советником главы ФГИ, от еще больших сумм ущерба компаний Defessa Trans FZE, Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG, Adelis LLP, Гидроспецсервис, Имекс и др., принадлежавших доверенным лицам руководителя Руслана Журило и замдиректора горно-химической госкомпании Юрия Перцева?!

Как так получилось, что при наличии сразу нескольких уголовных дел, широкого общественного резонанса и повышенного внимания со стороны правоохранителей, компании Журило и Перцева продолжали вывозить продукцию ОГХК вплоть до середины 2020 года, а «преступная группа» Сенниченко и Сомова, зная о расследованиях НАБУ, все же не побоялась продолжать начатое предшественниками вплоть до увольнений в 2021 г.?

Кстати, Defessa Trans FZE, Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG как другие компании-фигуранты коррупционных скандалов на ОГХК благополучно работают и по сегодняшний день.

Defessa является поставщиком ильменита из Вьетнама и Мозамбика для «ВСМПО-Ависма», о чем прекрасно известно не только журналистам, но и правоохранителям.

Британская Grover metalloys LTD и австрийская Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH, где собственником является Ю.Перцев, а его супруга директором, еще в 2022 году активно закупала продукцию Демуринского ГОКа и беспрепятственно отгружала ее российским и иранским потребителям через Турцию, Венгрию и ОАЭ.

Светлана Ильтьо - фигурантка расследований НАБУ, номинальный директор и собственник ряда оффшорных компаний и менеджер ключевых финансовых проводок в деле Журило-Перцева - в начале 2023 года была основным оппонентом Минюста в ВАКС и пыталась вывести из под санкций и национализации Демуринский ГОК.

А гражданин Украины Юрий Перцев, через Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH и имеющая до сих пор перед ОГХК неоплаченный многомилионный долг Defessa Trans FZE на протяжении всего 2022 года продолжали поставлять титановое сырье для российской ООО «Ависма-Спецремонт».

Правоохранителей, как и суда, похоже, тоже никто из них особо не боится.

Криминального производства по многомилионным долгам Defessa Trans FZE и Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG перед ОГХК– нет до сих пор.

Дело № 760/18987/18 о злоупотреблениях обвиняемых Руслана Журило и Юрия Перцева по событиям 2015-2016 г.г. поступило в суд еще в 2018 году и уже 4 года лежит без движения. ВАКС не смог до сих пор вынести никакого решения из-за систематической неявки адвокатов и затягивания процесса. Следующее слушание состоится 26.04.2023 г. если оба обвиняемых снова не начнут избегать правосудия. Ранее Р. Журило помешала участвовать в судебных заседаниях служба в составе добровольческого формирования одной из поселковых территориальных общин Кировоградской области. А Ю. Перцев не смог «вырваться» из заграницы из-за отсутствия регулярного авиасообщения между Веной и Киевом, а также топливного кризиса. Причем, все сказанное не является шуткой.

И в другом деле № 761/8826/19 Руслана Журило и экс-нардепа Николая Мартыненко суд с 2018 не может вынести решение по тем же причинам. Они обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в сумме 17,28 млн. долл, а также 6,4 млн. евро средств «Энергоатома» в 2014 – 2016 г.г. Рассмотрение постоянно откладывается из-за систематической неявки адвокатов и отводов судей. В 2021 обвиняемые вместе с защитниками по разным юридическим причинам не явились на 7 судебных заседаний, в 2022 – на 8. Очередное слушание в ВАКС состоится уже 29.03.2023

Конечно же, как и все неравнодушные наблюдатели, мы с нетерпением ждем справедливого правосудия по делу Сенниченко-Сомова и Ко, а также желаем успехов САП и НАБУ в их дальнейшей работе. Однако, по мнению многих участников титанового рынка, любое новое разоблачение злоупотреблений на ОГХК будет «бледной тенью» и одним из немногих фрагментов тех масштабных злоупотреблений Журило и Перцева, которые творились на предприятии в 2015-2019 г.г. и которые, складывается такое впечатление, пока всем сошли с рук. Слишком высоко была поднята планка изобретательности, размаха и цинизма.

И, похоже, слишком глубоко коснулись дна отдельные представители правоохранительной системы. Наверное, не случайно мать бывшего заместителя главы САП Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в одной из компаний-фигуранток дела о хищениях на ОГХК и, вероятно, это не единственный подобный «бартер» во всем этом нашумевшем деле.

Главной проблемой в борьбе с ТОП-коррупцией в Украине по-прежнему остается не дефицит красочных маски-шоу, наспех начатых криминальных производств и громких обвинений в СМИ, а практически полное отсутствие успешно завершенных судебных процессов по знаковым для государства расследованиям.

Автор: Лариса Никитенко