«Газовая» ОПГ Дмитрия Фирташа
В прошлом году государство взяло в управление облгазы, входившие в газовую империю Дмитрия Фирташа. Два месяца назад более чем в половине этих компаний прошли обыски Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
Уже тогда этот «процессуальный ход» воспринимался как принуждение «фирташевцев» к сотрудничеству с новыми владельцами, которые никак не могли взять под контроль газовую монополию. Но скепсис по поводу успешности этого принуждения никого не оставлял, отмечает издание ZN.ua. Юридические основания обжаловать передачу облгазов в управление «Нафтогаза», обвинения государства в рейдерстве и угрозы международными арбитражами тоже. Казалось, что речь идет о сериале в несколько сезонов, а ход событий существенно ускорился…
Это стало неожиданностью для Фирташа, искренне верившего, что подписал с Банковой по крайней мере «пакт о ненападении». Но вот неудача, если связным между Печерскими холмами и Веной был Давид Арахамия, ключевым гарантом договоренностей, по информации ZN.UA, — Павел Присяжнюк.
Это человек из обоймы заместителя главы офиса президента Ростислава Шурмы и его брата Сергея Кривого. Именно на этой несвятой троице все держалось. Но Сергей Кривой в начале года был арестован по «делу о генераторах» как ключевом фигуранте схемы эксминистра Лозинского. А Павел Присяжнюк чуть позже стал фигурантом по делу о коррупции на Одесском припортовом заводе, организованном экспредседателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Понятно, что вопрос соблюдения договоренностей с Фирташем для «украинской стороны» пока точно не первоочередной.
Ну, не политической волей, да велением судьбы…
В результате этой недели детективами БЭБ в сотрудничестве с сотрудниками СБУ в ходе досудебного расследования уголовного производства, зарегистрированного БЭБ в конце октября прошлого года, установлено: фактический руководитель группы компаний «Региональная газовая компания» Фирташ Дмитрий Васильевич создал стабильную, иерархически структурированную преступную организацию, в которую входят должностные лица подконтрольных предприятий и деятельность которой направлена на завладение средствами государства в лице ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» в особо крупных размерах.
По данным следствия, в состав преступной группы входят руководители 22 горгазов и облгазов, что, в свою очередь, контролируют 70% всех газораспределительных сетей государства. Также в эту бизнес-структуру имени Фирташа входит ряд подконтрольных предприятий, которые аккумулируют и выводят в теневое обращение незаконно полученные средства.
Координирует действия преступной группы, по данным БЭБ, директор ООО «Региональная газовая компания» Алексей Тютюнник. Что интересно, в рамках требований действующего Уголовного процессуального кодекса четко задокументирована руководящая роль как Тютюнника, так и Фирташа. Даже записано их разговор в рамках негласных следственных розыскных действий, а затем рассекречено прокурорами и опубликовано, чтобы широкая общественность убедилась — основа у обвинений есть.
Инфографика о коррупционной схеме ОЗУ Фирташа
Как сообщили в БЭБ, к преступной схеме была присоединена компания "ЙЭ Энергия", где конечным бенефициаром указан также Фирташ. Должностные лица «ЙЭ Энергия», действуя по указаниям организатора, по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Региональная газовая компания» и должностными лицами 22 газораспределительных компаний группы, в течение 2016–2022 годов организовали и реализовали схему завладения природным газом и денежными средствами, от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Они выводили в теневой оборот деньги, полученные за поставку газа на покрытие производственно-технологических затрат, за счет проведения бестоварных операций по закупке того же газа и использования для финансирования других видов операционной деятельности группы компаний «Региональная газовая компания». Там и выплата дивидендов, и предоставление финансовой помощи, и еще какая-то придуманная фиктивная чушь.
Согласно материалам следствия, средства тарифа, предусмотренные на закупку газа для производственно-технологических затрат, перечислялись операторами газораспределительных сетей в качестве предоплаты за природный газ в адрес газоснабжающей компании на счета компании «ЙЭ Энергия». Фактически газ передавался газораспределительным компаниям в объеме, который в несколько раз ниже размера предоплаченного.
Разница между объемами газа, по закупке которого были зарегистрированы налоговые накладные, и объемом, фактически переданным в соответствии с учетами АО «Укртрансгаз» (впоследствии ООО «Оператор ГТС Украины»), только за 2021 год составляет 183 млн кубометров на ориентировочную сумму 3,4 млрд грн. При этом, по предварительным оценкам БЭБ, общая сумма ущерба за 2016-2022 годы может превышать 18 млрд. грн.
В дальнейшем полученные должностными лицами ООО «ЙЭ Энергия» средства обналичивались и, посмотрите на этих новаторов, в криптовалюту путем совершения бестоварных операций, в том числе с транзитно-конвертационными компаниями ООО «Хевенс Порт», ООО «Инлайттех», ООО «Лоринетс », ООО «Атривекс», и распределялись между участниками преступной организации.
15 мая было сообщено о подозрении организаторам и участникам «газовой» ОПГ Дмитрию Фирташу по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением) и частью 3 статьи 209 («отмывание» средств, полученных преступным путем).
Кто среди фигурантов? Непосредственно Дмитрий Фирташ, которому уведомление о подозрении составлено и направляется в порядке международного сотрудничества, директор ООО «ЙЭ Энергия» Артем Компан, директор ООО «Региональная газовая компания» Олег Никоноров, заместитель директора по операционной деятельности ООО «Региональная газовая компания» Алексей Тютюнник, а также председатели правлений АО "Винницагаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Закарпатгаз", "Львовгаз" Александр Кривак, Владимир Сивак, Иван Вакуленко, Виталий Шатило, Тарас Китриш соответственно.
Как следствие, в течение 16–17 мая подозреваемым должны быть вручены и направлены в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере причиненного ущерба, то есть в миллиарды гривен.
«Сориентироваться» успел только председатель правления АО «Хмельницкгаз» Михаил Юрченко, который хотел, пожалуй, как волонтер 16 мая пересечь границу в пункте пропуска «Краковец». Там его задержали и вручили уведомление о подозрении.
Фото задержания Михаила Юрченко
Следствие продолжается. Но уже тот факт, что наконец-то в отношении Фирташа уже совершили ряд уголовных процедур, а сам Дмитрий Васильевич в разговоре с одним из фигурантов дела говорит, что его и «Беню» решили «чекнуть», — по крайней мере, намек на то, что эпоха олигархов старого образца подходит к концу. Впрочем, следить за тем, чтобы вместо олигархов родом из 90-х на дежурство не заслонили олигархи эпохи постпобеды, нелишне.
«Наезд» на Фирташа — не только расплата за прошлое, эти события повлияют и на настоящее. В мае 2022 года государство де-юре взяло под контроль «фирташевские» облгазы. Де-факто контроль был достаточно условным , а НАК «Нафтогаз Украины» до сих пор не нашла сил и ресурсов для контроля над газовой монополией олигарха. Фактический контроль над потоками и электронными сервисами обслуживания десятка миллионов потребителей остался в руках фирташевской «Региональной газовой компании». Более того, сам механизм «демонополизации» Фирташа оставлял ему немало оснований обжаловать действия государства в судах, в том числе в международных.
Однако вышеописанное расследование БЭБ значительно упрощает задачу установления контроля над облгазами даже не столько для «Нафтогаза», сколько для государства, — появились основания аргументированно доказывать, что не только из-за хронических задолженностей Фирташ потерял здесь свой газовый бизнес. Но необходимо проконтролировать, чтобы описанную схему не повторил кто-то одаренный из нынешних управленцев монополией, рыночный вес которой до сих пор масштабен.
20 мая 2023 г., 21:56
