Российские связи украинских венчурных инвесторов

Читати українськоюRead in English

IT-предприниматели Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев из Adventures Lab, возможно, до сих пор участвуют в глобальной мошеннической схеме.

Украинские компании, занимающиеся организацией азартных игр , уплатили за май 851 млн грн налогов . «Это в четыре раза больше, чем за весь 2021 год, и самый высокий показатель почти за 2,5 года», - заявил недавно замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк .

«851 млн грн только за май. В месяц! – восхитился нардеп. – Здесь пришел налог на прибыль + закрыли много шлюзов еще, но уже неплохо. Это в 4 раза больше, чем было за весь 2021 год».

Этой благой заработной плате предшествовали драконовские меры против игорного бизнеса, не блистающего законопослушностью, пишет Андрей Карпинский в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела] . В феврале 2023 года новый закон «Игорка» находится на упрощенной системе налогообложения со ставкой 2%.

Как мы писали ранее , уже в марте президент Украины ввел в действие санкции СНБО, направленные против целой группы физических и юридических лиц, тесно завязанных на теневом игорном бизнесе. Но, прежде всего, под санкции попали казино и букмекерские конторы, связанные со страной-агрессором (о «разборках» влиятельных участников игорного бизнеса читайте здесь и здесь ). Отныне их активы и деятельность на территории Украины заблокированы, и откусить хотя бы кусочек от огромного пирога (порядка 180 млрд грн в год) .

Санкции расчистили пространство как для бывалых воротил, избегавших репрессий, так и новичков. Среди последних – ChampionCasino , получившее лицензию на проведение азартных игр в интернете 27 сентября 2021 года, и теперь активно предлагающее свои услуги лудоманам.

Бренд ChampionCasino и лицензия принадлежит ООО «Лимон», основанному в 2020-м группой волынских бизнесменов, среди которых депутат Луцкого горсовета от «Слуги народа» Оксана Рудник .

Но, согласно данным сервиса Opendatabot, в августе 2021 года, незадолго до получения лицензии, единоличным бенефициаром «Лимона» стал некто Руслан Дроздов .

Руслан Дроздов

Человек по имени Руслан Дроздов уже попадал в поле нашего зрения. Его имя фигурирует в нашем расследовании "Картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы" .

Напомним, что Руслан Дроздов и его партнер Руслан Тимофеев стояли (и, не исключено, стоят до сих пор) за компанией Everad ( «Эверад» ) – ключевым звеном в огромной сети виртуальных торговцев, продающих в десятках стран под видом фуфломицины . эффективных лекарств.

Руслан Тимофеев

Руслан Тимофеев "титруются" как отцы-основатели Everad Group - одной из крупнейших мировых CPA-сетей (сервисы, в которых рекламодатель платит за целевое действие пользователей .).

В продвигаемой в интернете биографии Тимофеева утверждается, что в 2019-м он продал свою судьбу в «Эвераде» и сосредоточился на инвестировании. Примечательно, что упоминаний о выходе из "Эверада" его партнера Руслана Дроздова в открытых источниках автор этих строк не нашел.

Также в том же году, когда Тимофеев «выпилился» из «Эверада», эта контора стала «якорным инвестором» его венчурного фонда Adventures Lab.

Согласно официальному сайту фонда , на данный момент этой организацией управляет три партнера: уже упомянутые Руслан Тимофеев и Руслан Дроздов, а также некто Олег Луканов .

Олег Луканов на сайте инвестфонда титруется как «эксперт по установлению связей и развитию бизнеса с более чем 20-летним опытом», но в реестре юрлиц субъект с таким именем и фамилией в качестве бенефициара или директора не фигурирует.

Олег Луканов на сайте Adventures Lab

Зато довольно частенько Олег Луканов упоминается в русском секторе веба. Но не как бизнесмен, менеджер либо венчурный инвестор, а как столичный инструктор по «пикапу».

Резюме Олега Луканова на сайте info-produkt.ru

К примеру, в резюме этого фигуранта на сайте info-produkt.ru утверждается:

«Олег Луканов – консультант в сфере соблазнения, построения отношений, личностного роста, а также лайфстайла. Он один из ведущих и известных тренеров в Европе и странах СНГ по соблазнению, общению, построению отношений, а также личностному росту.

[…]

Олег поставил перед собой цель – сделать мужчину объектом соблазнения со стороны девушки. И чтобы он в любой момент был уверен в себе и знал, как достигнуть желаемого».

Пожалуй, единственный стартап Луканова – проект «Ортега» , суть которого – продажа неудовлетворенным мужчинкам советов, как соблазнять дам.

Что касается венчурного фонда Adventures Lab, то ничего похожего зарегистрированного на его основателей – Тимофеева и/или Дроздова в украинских реестрах не существует.

"Якорный инвестор" венчурного фонда Adventures Lab – ООО "Эверад", согласно актуальной регистрационной информации , с августа 2019 года принадлежит жителю знойного Ашхабада (Туркменистан) Руслану Керимову. По данным сервиса Opendatabot, по состоянию на март этого года в ООО «Эверад» аннулировано свидетельство плательщика, что свидетельствует о длительном отсутствии легальной бизнес-активности данного юрлица.

В контексте глобальной аферы с фуфломицинами фигурировал Виталий Ставницкий, проживающий в Москве украинец. Здесь по его имени, согласно реестрам страны-агрессора, зарегистрировано ООО «Эверад».

Напомним , что на московский Everad в России зарегистрировано также 15 торговых марок «фуфломицинов». Например, такие как Nutribion и «Гипертолайф». Последний, который не является не то, что лекарством – он даже не БАД (впрочем, как и все, что продают эти «комбинаторы»), мошенники позиционируют как чудо-средство от гипертонии и высокого давления. Пару лет назад его «напаривали» в том числе и в Украине. Здесь за упаковку (20 таблеток) жулики правили в районе 400 грн, то есть 1200 грн за полный курс лечения. За эти деньги наивный клиент получал отсутствие настоящего лечения от гипертонии, и как следствие – возросший риск инсульта или церебрального атеросклероза. Ну, а там и могила совсем рядом.

Московский Everad – лишь один из щупалец спрута. Его ключевая интернет-площадка – everad.com . Кто именно ее контролирует, сказать сложно.

Как сказано выше, украинская юрлица «Эверада» была переписана в туркмена Руслана Керимова. Очевидно, что он – «фунт». С момента смены собственности в роли CEO (главного исполнительного директора) компании Everad выступает некто Александр Ясюкович.

Однако в госреестрах отсутствуют подходящие юридические лица, у которых фигурировали бы эти имя и фамилия. Впрочем, мы обнаружили ФЛП «Ясюкович Александр» , основными видами деятельности которого являются рекламные агентства и компьютерное программирование.

CEO компании Everad Александр Ясюкович

На площадке everad.com, через которую "Эверад" осуществляет свою подозрительную деятельность, владельцем указана компания Cariovision Trade Ltd. Она находится в оффшоре – на острове Тортола (Британские Виргинские острова), где сведения о конечных бенефициарах компаний не раскрываются.

В качестве владельца эту «оффшорку» указывает еще одна площадка – atlas-atlas-atlas.com . Как и «Эверад», это – CPA-сеть. По данным сервиса who.is , данный интернет-ресурс был создан в пролом году в стране-агрессоре, размещаемой на серверах российского провайдера Timeweb .

То есть, основанная украинцами глобальная Everad на второй год кровавого широкомасштабного вторжения сохраняет связь со страной-агрессором. Как и стоящие за ней венчурные инвесторы Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев.

/продолжение следует/

Андрей Карпинский, специально для проектов CRiME и [громкие дела]