ВАКС разрешил заочное расследование по экс-председателю НБУ Шевченко
Высший антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко, подозреваемого в причастности к завладению более 206 млн грн «Укргазбанка», когда он был там председателем правления. Решение 9 июня приняла судья ВАКС Наталья Мовчан.
Ранее экс-главу НБУ Кирилла Шевченко заочно взяли под стражу по подозрению ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК. Мужчину объявили в розыск. По версии следствия, он, будучи в должности сначала первого заместителя, а затем председателя правления «Укргазбанка», владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые будучи якобы «агентами» банка привлекли в него крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что в течение 2014–2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам были безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них были зарегистрированы исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
09 июня 2023 г., 21:42
