Гендиректор Павлоградского химзавода подозревается в злоупотреблениях при разработке ракет «Ольха»

Гендиректор Павлоградского химзавода подозревается в злоупотреблениях при разработке ракет «Ольха»

Генерального директора ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Леонида Шимана, получившего в марте от Кабмина полномочия генерального конструктора по созданию боеприпасов и взрывчатых веществ, подозревают в злоупотреблениях при разработке двигателя и боевых частей ракет по теме «Ольха».

Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству №52018000000000733.

63-летний Шиман является гендиректором Павлоградского химзавода с 1999 года. Его судят в ВАСК по ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК по другому делу № 4201604001000006. В этом феврале САП направила в суд обвинительный акт в отношении гендиректора Павлоградского химзавода Шимана и еще двух человек, подозреваемых в нанесении 43,3 млн гривен ущерба. Речь шла о продаже взрывчатки через фирмы-посредники по завышенным ценам.

Petroleum & Materials LLC

В начале июня 2023 года Шиман получил от НАБУ новое подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК. Детективы считают, что директор в октябре 2016 г., действуя в сговоре с гражданами других стран, решил закупить бесшовные трубы из легированной стали по завышенным ценам у компании Petroleum & Materials LLC. Для этого злоумышленники использовали поддельные документы, созданные в лице других иностранных компаний. Далее они провели оценку ценовых предложений конкурсных торгов, после чего признали победителем Petroleum & Materials LLC. С этой компанией злоумышленники заключили ряд контрактов с этой компанией и 18 октября 2016 совершили 100% предоплату в сумме 918 тыс. долларов.

В дальнейшем завод получил убытки в виде создания безнадежной дебиторской задолженности из-за невыполнения условий контракта, а также расходов на ведение претензионно-исковой работы, за период 2018-2022 годов, что в целом повлекло тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства в виде причиненного ущерба государственному предприятию на сумму 28,46 млн гривен.

По данным бюро, Шиман заранее до определения победителя уполномочил директора по маркетингу химзавода на осуществление коммуникации с его личным банкиром, гражданкой российской федерации, проживающей в Швейцарской конфедерации с целью подготовки необходимой документации от имени иностранной компании, победу которой в торгах обеспечит. Стоимость продукции, которая планировалась закупить государственным предприятием, по замыслу директора должна включать средства, которые будут обращены в его пользу и распределены между соучастниками.

Гражданка России, по указанию Шимана подыскала для указанных целей иностранную компанию Petroleum & Materials LLC, принадлежавшую ее знакомому гражданину США, исполнявшую роль посредника. Владелец фирмы, получив эти средства, ни одного товара по контракту не поставил, а приобрел недвижимость и потратил средства на финансовое обеспечение себя и своих родственников.

Сокрытие преступления и бегство

В НАБУ считают, что злоумышленники, желая скрыть преступление, подготовили проект письма от имени Petroleum & Materials. В нем указывалось, что фирма якобы столкнулась со значительными задержками в поставке труб по надуманным основаниям с целью создания представления о наличии оснований для отсрочки исполнения контракта.

Далее, государственным предприятием в течение 2018-2021 годов проводилась претенциозно-исковая работа, на которую было израсходовано еще 2,48 млн гривен из бюджета.

В июне Шиману выдвинули подозрение. При этом он не прибыл в детектив в определенное время для получения уведомления о подозрении. Он вроде бы даже хотел убежать от НАБУ. При этом защита заявила, что планировала ехать в бюро, однако его автомобиль и водитель скрылись.

Зарубежные средства Шимана

В рамках расследования производства НАБУ получило международную правовую помощь от Княжества Лихтенштейн по уголовному делу против граждан Украины, компании Loreal Impex LTD (Маршалловые Острова), компании News Foundation и Gerhard Alfred Oehri по подозрению в отмывании денег, установлено, что российский бухгалтер Шимана, проживающая в Швейцарской Конфедерации, работая на должности менеджера по связям в Liechtensteinische Landesbank AG (и в дальнейшем у J. Safra Sarasin AG), в период 2014-2015 годов обслуживала банковские счета жены Шимана и принадлежащих ей компаний, в частности, Loreal Impex LTD ( Маршалловы Острова), а также оказывала методическую помощь при регистрации компании News Foundation на территории Княжества Лихтенштейн. На этих счетах есть большой объем денег.

Суд принял сторону НАБУ и назначил Шиману залог в пять миллионов гривен.