Как Фирташ, Шевченко и Кличко под носом НБУ годами рейдерят страну на миллиарды гривен через банк «Альянс»

Читати українськоюRead in English

В Украине, несмотря на усиление контроля за деятельностью финучреждений, все еще существуют банки, годами занимающиеся незаконным выводом средств, рейдерскими атаками на предпринимателей и другими многомиллиардными сделками. Один из таких – это банк «Альянс», финучреждение, которое продолжает работать, несмотря на многочисленные судебные дела, штрафы от НБУ, обвинения в масштабных преступных схемах и многомиллиардных махинациях.

Масштабы афер, которые проходят в этом учреждении с участием его руководства и владельца, шокируют даже Европу. Ниже – перевод расследования, которое опубликовало британское издание London24.

Банк "Альянс" был основан в 1992 году в Донецке. В течение десятков лет своей работы он практически никогда не «светился» на рынке, и всегда находился где-то на третьем уровне листинга финучреждений. Несмотря на это, его клиентами являются серьезные предприятия – облгазы, аграрные и химические предприятия. По «странному» стечению обстоятельств, все эти компании, обслуживаемые в банке «Альянс», к примеру, "Твой Газсбыт", "ЗТМК", "Ника-Агротрейд", "Йе Энергия", "Хим Трейд" и другие. Они входят в орбиту влияния пророссийского олигарха Дмитрия Фирташа. То есть, по факту, ему нужен был банк для проведения сделок, и «Альянс» все эти годы прекрасно справляется с поставленными задачами.

СМИ неоднократно рассказывали о том, что именно это финучреждение, несмотря на то, что было продано в 2015 году Александру Сосису, до сих пор остается одним из главных конвертационных центров Фирташа. И к тому же активно помогает олигарху в различных мошеннических схемах. Одна из таких – кредитование аграриев.

Как работает «схема» по аграриям

Одними из главных доказательств тесных связей между олигархом и банком являются программы аграрного бизнеса. Главная цель этой аферы – завладение средствами фермеров, с одновременным их выведением в аффилированные с банком компании.

В 2021 году "Альянс" запустил широкую рекламную кампанию для украинских аграриев. Фермерам предлагали кредиты под покупку удобрений у определенных компаний-поставщиков. Они, по данным СМИ, принадлежали к Ostchem Holding AG – холдинговой компании, объединяющей группу компаний-производителей химических и минеральных удобрений. А эта холдинговая компания, в свою очередь, входит в состав финансово-промышленной группы Group DF, владельцем которой является пророссийский олигарх Фирташ.

Позже выяснилось, что схема «удобрения в кредит» изначально и до конца была мошеннической. Компанией, которая была определена главным поставщиком удобрений, стала «Эвотерра Трейд». Она была создана летом 2021 года за месяц до начала рекламной кампании банка «Альянс». Размер ее уставного капитала – всего 10 тысяч гривен.

"Эвотерра Трейд" не выполнила ни одного договора о поставках удобрений аграриям. Точнее, она приступила к поставкам удобрений, однако они были незначительными, и точно не соответствовали объемам, заявленным в контракте.

Позднее весной 2022 года, когда фермеры, несмотря на вызовы военного времени, все же начали посевную, «Эвотерра Трейд» отказалась от поставки аммиака, прописанных в контракте. Аграриев поставили перед фактом: либо покупают удобрения по повышенным ценам, либо никаких поставок удобрений не будет.

В результате фермеры остались без удобрений, но с огромными долгами перед банком «Альянс» и залоговой сельскохозяйственной техникой.

Интересно, что Ostchem Holding AG не в первый раз резко повышал цены на минудобрения для аграриев. Однако если до войны это выглядело просто как нарушение антимонопольного законодательства, то в контексте посевной под вражескими обстрелами это похоже просто на откровенное мародерство.

«С целью убедить аграрную компанию в надежности предложенного банком контрагента руководство банка выдало этой же компании «Эвотерра Трейд», которая была создана чуть ли не за месяц до заключения договора и связана с учредителями Банка Альянс, кредит в размере 10 млн. долларов. Этот кредит так и остался не возвращенным, но ни Банк, ни Нацбанк, ни правоохранительные органы не принимают никаких мер по этому поводу. Итак, мошенническая сделка позволяла не только завладеть средствами сельскохозяйственных предприятий Украины, но и выводить деньги из банка через необеспеченные кредиты для связанной с банком компании», – говорится в журналистском расследовании.

Кстати, не исключено, что рейдерская атака на агрокомпанию велась, в том числе, в интересах еще одного беглого миллиардера, владельца огромного агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка. СМИ неоднократно писали о его связях с Фирташем.

Как именно банку «Альянс» удалось убедить аграриев пойти на такое соглашение

Во-первых, предложение о кредитовании в обмен на удобрения поступало аграриям непосредственно от Председателя Наблюдательного совета, акционера АО банка «Альянс» Павла Щербаня.

Во-вторых, для того чтобы сделка выглядела правдоподобной, «Эвотерра Трейд», получила от банка «Альянс» кредит в размере 10 млн долларов. Именно это должно было убедить фермеров, что поставщик минудобрений является солидной компанией, которая может в полном объеме выполнить свои обязательства.

Что интересно: кредит в 10 миллионов долларов действительно был выдан "Эвотерри Трейд". Причем банк «Альянс» не смутило ни то, что компании на момент выдачи кредита было только месяц с момента создания, ни размеры уставного капитала, ни отсутствие каких-либо производственных мощностей. То есть, у «Эвотерри Трейд» имелись все признаки фиктивности. Однако финучреждение полностью проигнорировало требования Нацбанка по проверке предприятий перед выдачей кредитов. И поэтому компания-оболочка получила огромную сумму в 10 миллионов долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство КП No 12022111380000371, начатое 28.07.2022 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Киевской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины. Ниже приведены несколько фактов по этому уголовному делу.

Допрошена в качестве представителя потерпевшего…… показала, что 25 марта 2022 года она присутствовала на встрече…….. с Бартецким А. Ю., в городе Ровно, на которой последний сообщил о том, что у ООО «Эвотерра Трейд» нет необходимого объема аммиака и средств для возврата за непоставленный товар. Обещал решить вопрос поставки аммиака и предоставить обеспечение от себя лично и других соучредителей, говорил о том, что ему необходимо решить вопрос о способах проведения расчетов с ООО «………» с Щербанем П. П., который является фактическим совладельцем всех обществ, где Бартецкий А. Ю. является соучредителем и Щербань П. П. владеет 40 процентами в уставном капитале ООО «Эвотерра Трейд» через Бышку Г. Г. Пообещал вернуться через три дня и обещал предложить реальные пути решения вопроса.

«В мае 2022 года, она также присутствовала на встрече с Бартецким А. Ю., и …….., на которой Бартецкий А. Ю. сообщил, что не имеет полномочий решить вопрос по погашению задолженности или передать имущество в обеспечение выполнения обязательств. Так как Щербань Павел, являющийся участником ООО «Эвотерра Трейд», находится за границей и не позволяет ему принимать какое-либо решение направленное на предоставление гарантий со стороны ООО «Эвотерра Трейд» или каких-либо других юридических лиц, которыми они совместно владеют по обеспечению выполнения обязательств по договору поставки аммиака».

В настоящее время указанное досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается».

Судя по вышеприведенным фактам из уголовного дела, можно вполне предположить, что именно эти 10 миллионов долларов, выданные подставной компании, стали одним из ресурсов, позволивших председателю наблюдательного совета банка «Альянс» Павлу Щербаню комфортно жить за пределами Украины, пока страна воюет с Россией. Так же, как и председателю правления финучреждения Юлии Фроловой. Она тоже уехала из страны в сентябре 2022 года. Интересно, что все документы в банке до сих пор подписываются ее фамилией, несмотря на ее физическое отсутствие в Украине на протяжении многих месяцев. Интересно, есть ли в Украине хотя бы один банк, руководство которого отсутствует в стране больше года? И почему на это закрывает глаза Нацбанк?

Справедливости ради, все же нужно уточнить, что Щербань несколько раз приезжал в Украину. Однако все его поездки касались исключительно переговоров со стражами порядка и чиновниками НБУ. Фролова же с сентября прошлого года в страну так и не наведалась.

Отражены ли данные заемщики как связанные лица с банком? Вопрос открыт. Однако отсутствие топ-менеджмента банка «Альянс» в Украине не просто позволяет им легко избегать каких-либо следственных действий, связанных с мошенническими действиями финучреждения. Более того. Антимонопольный комитет 25 июля разрешил Щербаню, который, кроме всего прочего, является миноритарным владельцем банка, купить более 25% акций финучреждения. И это несмотря на вопиющие нарушения, которые есть в банке. Возможно, именно выданный кредит «Эвотерре» и является источником средств для покупки акций?

Почему этого не заметили в АМКУ и Нацбанке? Не потому ли, что у Щербаня хорошие связи с представителями силовых ведомств и у НБУ? Ну и, кроме того, по словам его сотрудников, у него есть «параноидальная» мания «записывать» все разговоры, особенно с представителями правоохранительных органов и Нацбанка.

«У Щербаня на этот счет настоящий «пунктик». Помимо записей разговоров, телефонных звонков, по возможности, он ведет и видеофиксацию встреч. Он неоднократно хвастался, что имеет компромат на всех, в том числе, на заместителей главы Нацбанка, стражей порядка, и даже на Офис президента, включая Ростислава Шурму, который, по слухам, также помогает банку избегать ответственности. А откуда, вы думаете, появилась информация о взятке Мазурики? Так что тем, кто еще продолжает сотрудничать со Щербанем, нужно трижды подумать. Потому что вдруг что – их может постигнуть судьба прокурора», – рассказал мужчина из окружения председателя наблюдательного совета «Альянса».

Напомним, в начале лета 2020 года столичный прокурор Мазурик был задержан с поличным — в момент получения 100 тысяч долларов за закрытие дела против должностных лиц и членов правления АО «Банк Альянс» и дальнейшее решение любых проблем с правоохранительными органами.

Действия Мазурика квалифицировали как мошенничество, служебный подлог и ошибочное сообщение о совершении уголовного преступления.

27 августа 2020 подозрение по этому делу сообщили также оперуполномоченному 1 сектора 3 отдела 1 управления ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины Андрею Парасочке.

Интересно, что уже через полгода – в феврале 2021 года Мазурик возобновился на работе.

Не исключено, что именно благодаря «нужным» связям правоохранители «закрывают глаза» на масштабные финансовые «схемы», действующие в банке на протяжении многих лет.

Конвертационный центр

Служба Безопасности Украины еще в 2014 году подозревала банк в конвертационной деятельности и финансировании терроризма в "Л/ДНР". По данным следствия, в финучреждении по состоянию на конец 2014 года работал большой конвертационный центр. Его оборот достиг почти 600 миллионов гривен. В ходе обысков силовики изъяли из банка печати учреждений и предприятий, работавших в "Л/ДНР", а также ряд контактов, которые могли быть причастны к финансированию терроризма. Однако дальше обысков дело так и не зашло. Поэтому о результатах расследования, по состоянию на сегодняшний день, пока неизвестно.

И это только один из многих эпизодов финансовых махинаций.

Вывод капитала из страны через схему фиктивного импорта

По данным работников Нацбанка, за время войны через «Альянс» было выведено за границу более 1 миллиарда валюты (долларов и евро). Только в июне-июле этого года банк вывел через компании, аффилированные с Фирташем, более 400 миллионов валюты (долларов и евро). Не исключено, что этим каналом вывода капитала пользовался и, находящийся в СИЗО, господин Коломойский.

При этом удивляет, что у регулятора до сих пор не возникли вопросы относительно того, как банк, с долей рынка менее 0,5%, выкупил более 10% интервенций НБУ.

«Дело в том, что, по нашим данным, до конца года все компании Фирташа будут национализированы. Поэтому сейчас банк все средства конвертирует в валюту и выводит за границу», – пояснил работник банка, добавив, что до конца года таким образом планируется вывести за пределы страны еще 1 миллиард долларов.

«А дальше «Альянс» постигнет участь банка «Надра», – добавил собеседник.

Кроме того, по данным СМИ, Генпрокуратура несколько лет назад проводила досудебное расследование по уголовному производству 42017000000000445 по признакам уголовных преступлений, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 УК Украины. В материалах уголовного производства говорилось, что через банк «Альянс», в течение 2017-2018 годов, руководством облгазов Фирташа, с участием азотных предприятий олигарха, незаконно выводились средства, что повлекло за собой существенное увеличение задолженности перед государственным НАК "Нафтогаз". Простыми словами, у государственной компании было украдено 4 миллиарда гривен в пользу компаний Фирташа.

В 2019 году Печерский райсуд удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил следователям доступ к документам клиентов банка «Альянс». Однако расследование до сих пор не доведено до конца.

Долги перед государственными компаниями на миллиарды гривен

Невыполнение банком «Альянс» своих обязательств перед госкомпаниями уже давно стало «притчей во языцех». При чем до сих пор остается загадкой, как кто-то еще решается сотрудничать с этим финучреждением. Приведем всего несколько примеров.

Минобороны

В 2018 году банк «Альянс» выступил гарантом контракта на поставку топлива для Минобороны. Сумма контракта составляла 928 млн. грн. На тот момент это было эквивалентно около 37 млн. долларов США. Когда компания-поставщик "Фидея" нарушила условия поставки, банк "Альянс" отказался от гарантийных обязательств перед Минобороны. В результате армия осталась без топлива и денег. Позже в судебном порядке ведомству удалось отсудить у финучреждения более 615 тыс. грн.

НАК «Нафтогаз»

Еще один интересный нюанс: «Альянс» также имеет непогашенные долги по банковским гарантиям на 2 млрд грн перед НАК «Нафтогаз». Поэтому НАК исключил банк «Альянс» из перечня надежных финучреждений.

Юристы сейчас готовят необходимые документы для подачи соответствующих исков в суд. Следующая встреча НАК «Нафтогаз Украины» с банком «Альянс» будет именно там.

"Что касается вывода средств, то банк неоднократно был замечен в подобных операциях, в том числе и с государственными компаниями, когда выступал гарантом определенных операций, а подрядчики потом исчезали с денежными средствами", – отмечает экономист Юрий Гаврилечко.

В целом банк "Альянс" имеет непогашенные гарантии перед государственными компаниями на сумму 3,2 млрд грн.

«Банк «Альянс», видимо, не хочет выполнять свои прямые обязательства по гарантированию. По экспертным оценкам, сейчас у банка настолько сложная финансовая ситуация, что держится он на плаву исключительно благодаря тому же рефинансу НБУ. Именно поэтому делается все для затягивания судебных дел”, – отметил юрист Алексей Буряченко.

"Укрэнерго"

Одна из крупнейших энергетических компаний государства "Укрэнерго" почти два года пытается истребовать у банка "Альянс" долг на сумму около 2 млрд грн.

Осенью 2021 года компания олигарха Игоря Коломойского ООО "Юнайтед Энерджи" заключила с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" договор на урегулирование небалансов электроэнергии.

Говоря простыми словами – докупала объемы потребленной энергии, которые оказались больше заказаных, у поставщика.

Гарантии под этот процесс предоставлял Банк "Альянс" на случай нарушения условий договора по расчетам с государственной компанией. Сумма банковской гарантии составила более 1 млрд. грн. В тот момент это было эквивалентно 40 млн дол.

Первое письмо с запросом на выплату НЭК "Укрэнерго" направило 9 марта 2022 года, на погашение долга по гарантии на 560 млн грн. «Альянс» заплатил всего 133 млн грн и попросил подождать в связи с началом полномасштабного вторжения.

Однако до сих пор банк так и не выплатил остатки долга. Более того: финучреждение вместе с ООО "Юнайтед Энерджи" заявили, что не будут выплачивать средства, поскольку «Укрэнерго» нарушило сроки соответствующего запроса, нормы расчета НКРЭКУ, по которым заключался договор – неправильные, а суммы долга – другие. Потому их нужно пересчитать.

В результате Киевский хозяйственный суд 15 декабря прошлого года принял решение о взыскании 1 млрд 114 млн грн в пользу НЭК "Укрэнерго".

Однако руководство банка, во главе с владельцем Александром Сосисом и компанией Коломойского, подало апелляцию в Северный апелляционный суд.

В течение всего времени с момента подачи апелляции судьи так и не приступили к ее рассмотрению. Они то уходят в отпуска, то находятся на больничном. При этом судьи абсолютно игнорируют законодательные нормы о том, что дело должно быть рассмотрено в течение 60 дней.

Председательствующий судья Людмила Кропивная все это время избегала журналистов для дачи объяснений по затягиванию сроков дела. Говорят, что НАБУ начало расследование деятельности Кропивной на своем посту. И там есть что расследовать. Как минимум – за какие средства судья приобрела себе в конце 2021 года в элитной Конча-Заспе дом на 260 кв.м с беседкой и бассейном и 20 сотками ценной земли. Дома такой же площади стоят в Конча-Заспе от 1 млн. дол. Впрочем, цена дома Людмилы Кропивной, указанная в договоре купли-продажи, оказалась почти в 8 раз меньше и составляет чуть более 5 млн гривен.

Позже стало известно, что очередное заседание апелляционного суда по делу "Укрэнерго", банка "Альянс" и компании Коломойского перенесено аж на 7 сентября этого года. При этом произошла замена судей. Теперь председательствующим судьей по этому делу является Геннадий Коробенко. Интересно отреагирует ли НАБУ на данную ситуацию с изменением состава суда и затягиванием возмещения ущерба государству? Возможно, арест Коломойского в конечном итоге приведет к справедливому решению суда и государству будет возмещен ущерб.

Махинации по ОВГЗ

В начале октября 2019 г. Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" обжаловал в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе того же года. Причина – "ведение рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

В частности, регулятор установил, что банк «Альянс» почти год – с 03.08.2017 по 26.06.2018 гг. покупал и продавал те же самые ОВГЗ на общую сумму более 2,5 млрд грн.

В результате 16 физлиц – клиентов банка получили "искусственную" прибыль 57,7 млн. грн. Что интересно – 98% прибыли клиенты получили наличными в кассе банка.

"Целью этих финопераций может быть легализация криминальных доходов, конвертация безналичных средств в наличные", – утверждают в НБУ. Банк стал фигурантом в уголовном производстве по факту преступлений с использованием ценных бумаг.

Отмывание «грязных» денег из РФ

Еще один громкий скандал, в котором замешанный банк "Альянс", связан с компанией "ГлобалМани". Напомним, прокуратура и НАБУ подозревают банк "Альянс" в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и Крыма.

Так, Голосеевский районный суд Киева в рамках дела №752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года за № 4202000000 уголовных преступлений, предусмотренных ч2 ст. 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, обязал банк «Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО “ГлобалМани”, Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации.

В конце сентября 2020 года Печерский районный суд Киева наложил арест на средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «ГлобалМани», открытых в банке «Альянс». Однако, по данным СМИ, финучреждение открыло новые счета ООО "ГлобалМани", а именно – UA083001190000026501043103002.

Именно благодаря таким схемам ООО "Глобалмани" в течение 2019-2020 годов отмыло и вывело в Россию 6,5 миллиарда гривен преступных доходов.

Более того, по данным СМИ, через "ГлобалМани" и банк "Альянс" осуществлялись транзакции оплаты покупки наркотиков. Финучреждение, как выяснили журналисты, принимало деньги у клиентов без идентификации, нарушая требования НБУ и способствуя уголовной деятельности наркоторговцев.

На сегодняшний день, кстати, "Альянс" готовится занять нишу выведенных с рынка банков "Айбокс" и "Конкорд". Речь идет о легализации средств, полученных теневым игорным бизнесом с оборотом не менее 15 миллиардов гривен в месяц. Для этого «Альянс» даже внезапно открыл ряд отделений по всей стране, хотя до этого у банка годами не было ни одного отделения, кроме центрального.

По данным источников в НБУ, банк уже получил на это «одобрение» регулятора. Его пролоббировал заместитель Андрея Пышного Дмитрий Олейник. Он, по данным СМИ, куратор сбора «дани» с обменников. Поэтому он уже попал в поле зрения НАБУ. Недавно правоохранители задокументировали Олейника в столичном ночном клубе, где он находился в компании сомнительных лиц. Причем, по словам очевидцев, замглавы НБУ, судя по его поведению, был под влиянием неизвестных веществ.

Ну и напоследок, банк «Альянс» активно обслуживал нефтяные компании кума президента РФ Виктора Медведчука, телеканалы Медведчука/Казака и личные счета Фирташа.

Почему нет реакции НБУ

Все вышеперечисленные факты – далеко не полный список «схем», реализуемых банком «Альянс». Ведь в реестре судебных решений это финучреждение фигурирует в 11,5 тыс. дел! Почему же до сих пор нет реакции Нацбанка?

Нынешний глава НБУ Андрей Пышный, как принципиальный руководитель, может реально повлиять на ситуацию по банку «Альянс», и наконец прекратить все действующие в финучреждении финансовые сделки. Однако ему нужно тщательно проверить свое окружение, в том числе своих заместителей. Ведь бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко продолжает сохранять свое влияние на регулятор, благодаря своим людям, до сих пор работающим в НБУ.

Дело в том, что Шевченко, которого НАБУ объявил в розыск, был тесно связан с руководством банка «Альянс». По данным СМИ, он прокручивал подозрительные соглашения с ОВГЗ на биржах, а также проводил сомнительные операции с "Киевметростроем", с признаками фиктивности и незаконной наличностью. Причем сразу 211 млн. гривен.

“СБУ установило, что в течение 2017-2018 годов должностные лица ряда банков, в том числе, банка “Альянс”, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО “И-Нвест” и ЗАО “Мастер Брок”, в режиме так называемого “группового” отчета”, совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств на сумму более 86 млн. гривен, с целью легализации (отмывания) доходов”, – писали журналисты. Кстати, правоохранители начали расследовать новое дело против экс-главы НБУ. На этот раз – по статье 255 УК – создание преступной организации, совершавшей тяжкие и особо тяжкие преступления. Интересно, включили ли банк «Альянс» в преступную организацию?

Шевченко уже долгое время находится в австрийской Вене, именно там, где находится пророссийский олигарх Фирташ, который десятилетиями использовал банк «Альянс» для своих сделок. Шевченко же пролоббировал отсутствие проверок в банке «Альянс» и продолжает лоббировать интересы этого финучреждения в НБУ.

Совпадение? Вряд ли.

Кстати, получить политическое убежище в Австрии экс-главе Нацбанка удалось именно с помощью юристов Фирташа, которые, кстати, готовят документы для получения политического убежища и для Щербаня. Кстати, говорят, что еще до начала войны председатель наблюдательного совета банка "Альянс" летал в Вену несколько десятков раз и сейчас проживает в столице Австрии, рядом с Фирташем, Шевченко, аграрным миллиардером Бахматюком и большинством изгнанников о которых говорится в расследовании «батальон Вена».

Но вернемся к Шевченко с Фирташем, которых связывают более древние дела. Именно экс-глава НБУ отработал в свое время интересную схему по выводу средств за пределы страны. Речь идет о временах, когда Шевченко был владельцем "Терра банка". Тогда он разместил 40 млн долл. на корсчете в австрийском Meinl bank, которые в дальнейшем были списаны в погашение задолженности неизвестной «офшорки». Сейчас по такой же схеме Фирташ выводит средства из банка "Альянс" за границу. И речь может идти о десятках миллионов долларов. То есть его компании активно кредитуются в европейских банках. Обеспечением по этим кредитам выступают средства «Альянса», размещенные на корсчетах в европейских банках. Кстати, говорят, что еще до начала войны председатель наблюдательного совета банка Щербань летал в Вену не менее 30 раз. Не для координации ли действий по «схемам» в «Альянсе» с Фирташем?

Еще несколько слов о Шевченко и Нацбанке. Именно благодаря его пребыванию в должности главы НБУ, банк «Альянс» продолжал наращивать долги перед регулятором, без погашения кредита рефинансирования. Это и не удивительно, ведь за время председательства в НБУ Шевченко, в «Альянсе» по факту, не было никакой проверки. А запланированные – происходили просто «на бумаге». Именно поэтому за время отсутствия какого-либо мониторинга со стороны регулятора банк нарастил кредитный портфель из компаний, аффилированных с Фирташем. При этом такие, как «Эвотерра Трейд», о которой мы писали выше: никакой фактической деятельности и нулевая отчетность. Какое их реальное количество в банке, знают, наверное, только топ-менеджмент финучреждения, прикрывающий банк Шевченко и Фирташ.

Пока правоохранители молчат, Фирташ наращивает влияние благодаря Кличко

И пока общество ожидает реакции от финмониторинга, НАБУ, ГБР, прокуратуры и других правоохранительных органов результатов по расследованию дел в банке «Альянс», Фирташ продолжает наращивать через банк «Альянс» влияние разных политических групп Украины.

Так, весной этого года люди мэра столицы Виталия Кличко провели встречу с Фирташем в Австрии. СМИ неоднократно рассказывали, что главу столицы и пророссийского миллиардера связывают давние тесные отношения. Теперь они снова решили, что будут полезны друг другу.

Говорили, по данным СМИ, о поддержке на предстоящих выборах Президента. Люди Кличко заявили, что мэр столицы готов «играть грязно» против администрации Владимира Зеленского, чтобы стать новым главой государства. Поэтому сейчас они активно начинают черную PR-кампанию против нынешнего Президента и главы его Офиса Андрея Ермака, чтобы постепенно дискредитировать его как в глазах украинцев, так и международных партнеров. На фоне национализации облгазов Фирташа, которая завершится к концу этого года, и титановых предприятий еще одного беглого миллиардера Константина Жеваго, и других опальных олигархов, предложение людей киевского мэра было поддержано. К этой грязной PR-кампании активно подключился и Щербань, который, как мы писали выше, постоянно «пишет» все разговоры, в том числе с правоохранителями, НАБУ, НБУ и представителями Офиса президента. И, по его собственным словам, имеет достаточно компромата на ключевых лиц государства.

Фирташ предложил Кличко перевести на обслуживание в банк «Альянс» крупнейшие коммунальные предприятия города, строительные компании с орбиты мэра, осваивающие многомиллиардные подряды на дороги, брусчатки и скверы во время войны. Также договорились финансировать через банк строительные компании Кличко за счет средств города, которые будут размещены в банке.

«Мойка» на двоих

Кроме того, по данным источников из окружения киевского мэра, Фирташ согласился совместно с Кличко развивать «собственный» банк. Через него Кличко сможет "гонять" бюджетные средства города и кредитовать ими собственные строительные компании и предвыборную программу. Подобный опыт у него уже был на примере банка "Крещатик". А Фирташ в банке будет налаживать новые «схемы», по которым сможет и дальше выводить капитал за границу. На данный момент для него это невероятно актуальный вопрос, ведь на днях в Украине было арестовано 7,4 млрд. грн. его активов.

Вскоре после разговора с Фирташем столичные власти разместили на счетах банка «Альянс» 600 млн грн коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Долго ли там пролежат эти средства? Вряд ли. Ведь схемы по выводу средств из банка "Альянс" налажены годами. Не исключено, что вскоре столичный руководитель, как и в случае со скандалом с укрытиями, будет снова грозно обещать с экранов телевизоров «найти и наказать виновных».

Но в целом масштабы коррупционных афер в банке "Альянс" не могут не поражать. Как и полное бездействие Нацбанка, правоохранительных органов и госслужбы финмониторинга. Хотя, возможно, их наконец-то заставят начать двигаться, если не многочисленные сообщения в СМИ об сделках в банке «Альянс», то партнеры из США.

Ведь по данным наших источников, ряд клиентов «Альянса» уже обратились на «горячую линию», открытую посольством США для сообщений о фактах коррупции и злоупотреблениях, влияющих на поддержку Украины. В обращениях были изложены конкретные факты всех масштабных афер в финучреждении.

Теперь слово, если не за украинскими правоохранителями, то за американскими. Которые, кстати, очень хотят экстрадировать Фирташа и посадить его на 50 лет за решетку. И именно сделки в банке «Альянс» этому могут помочь.

Фирташ, кстати, во избежание экстрадиции в США получил статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене. Но поможет ли это ему, когда все его сделки через банк «Альянс» будут раскрыты и доказаны, а СНБО национализирует все имущество в Украине? Время покажет.

Автор: Зоряна Гайда