Дело бывшего военкома Борисова: установлены заграничные счета полковника

Дело бывшего военкома Борисова: установлены заграничные счета полковника

Украинские правоохранители и их коллеги из Европола установили счета бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова в европейских банках, по которым он оплачивал покупку недвижимости в Испании.

В венгерском банке OTP Bank Nyrt жена полковника Александра Борисова открыла счет №HU04 11775056-61819883-00000000, на который поступали деньги на приобретение виллы в Марбелье (Испания). Также подобный счет был открыт в Erste Bank для покупки офиса.

Теща Борисова Светлана Шитря (Svitlana Shytria) имеет несколько счетов в банках Венгрии. Первый оформлен на ее девичью фамилию Рябко (Svitlana Ryabko) и паспорт GC559568 в банке, расположенном по адресу: 1038 Budapest, Hegyláb utca 5.

В прокуратуре рассказали о положении дела бывшего военкома Борисова
Второй счет открыт на имя Раисы Покатинской (Raissa Pokatinskaya), паспорт: FJ723541. Вероятно, это мать Светланы Шитря. Банк расположен по адресу: 1092 Budapest, Bakáts tér 8. ¼.

Наряду с этим, Александра Борисова открыла счет №PT50000700000062162294923 в NOVO BANCO в Португалии. По этому поводу поступали денежные транши по 50 тыс. евро с банковского счета 580420000000144185, открытого BOREAL TRADE LTD в банке Черногории ADRIATIC BANK AD PODGORICA.

Правоохранители обнаружили, что жена военкома имела счет №04102010130000020204859429 в польском банке Bank Polski. Позже с банковского счета № CZ3408000000001909941253, открытого Владимиром Туреком в чешском банке CESKA SPORITELNA, поступали средства на счет №04102010130000020204859429. Эти средства также были использованы для покупки недвижимости в испанском Марбелье.

Сейчас в Испании в отношении Борисова тоже возбуждено уголовное дело. Ей занимается местная антикоррупционная прокуратура, FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA и Национальная полиция Королевства Испании.