Финансы Межигорья. «УкрБизнесБанк»

Читати українськоюRead in English

Финансовый рынок Украины давно был убежден, что за «УкрБизнесБанком» скрывается бывший владелец Межигорья. Однако доказать это было сложно. Отныне с этим станет проще, в том числе с помощью «семейных» архивов.

В Украине сложилась давняя традиция записывать фирмы, которые принадлежат государственным чиновникам, на офшоры, инвестфонды, юристов или даже крестьян из Харьковской области. Не отмечалась оригинальностью и семья Януковичей. Вспоминается, с какой настойчивостью менеджеры старшего сына убеждали журналистов, что один из лидеров тендерных схем – компания «ДРФЦ» – не имеет ничего общего с президентским бизнесом. Доказать противоположное удалось только после того, как в Межигорье были найдены брошенные документы.

Хотя «семейные архивы» – это не единственное, что способствует восстановлению реальной картины мира. Существует еще один нюанс, который помогает тщательнее исследовать лабиринты бизнес-элит. Имеется в виду то ли их жадность, то ли лень. Дело в том, что часто фирмы, которые де-факто принадлежали чиновникам, записывались на тех же юристов, на те же офшоры и на те же офисы.

Благодаря этому сегодня мы можем пройтись по некоторым лабиринтам бизнес-империи. Начнем с «УкрБизнесБанка», структуры, которую на финансовом рынке давно называли «семейной», но делали это шепотом и без доказательств.

О том, что «Украинский БизнесБанк» (он же «УББ») является далеко не чужим семейным ценностям стало понятно в первые же дни знакомства с межигорскими документами. Именно в нем держали счета все фирмы, причастные к президентской резиденции: и официальный владелец «Танталит», и застройщик «АВК», и фонд «Возрождение Украины», на который записали кусок земли персонального рая Януковича, в конце концов даже – местный ЖЭК в виде ООО «КиевУниверсалСервис».

Дальнейшее копание в документации выявило и более, скажем так, интимные денежные отношения партнеров. Судя по кассовым ордерам приема и выдачи наличности, «Танталит» прогонял через «УББ» впечатляющие суммы кэша: по 20, 50, 60, 110 миллионов. Среди уцелевших бумаг мы нашли более двух сотен подобных ордеров и актов приема-передачи за 2010-2011 гг. Речь идет как минимум о 340 миллионах гривен, 15 миллионах долларов и 422 тысячах евро. Акты чаще всего подписывал начальник отдела «Укрбизнесбанка» А.С.Халявин. На одном документе с суммой 12 миллионов долларов США сверху приписано – «приход от инвестора в УББ». Поименно, к сожалению, в межигорской бухгалтерии этих «инвесторов» не называли.

  

Весь этот поток шел через «УкрБизнесБанк», безусловно, не так просто. В течение последних лет СМИ называли этот банк «семейным», обычно опираясь на два факта.

Первый. Ранее банк принадлежал Эдуарду Прутнику, большая часть чьего бизнеса перешла в «семейное» подчинение после президентских выборов. Второй: в 2004-2010 гг. фининституцию возглавлял Сергей Арбузов, будущий главный банкир страны «молодореформаторов» Януковича. Теперь к этим опосредованным фактам можно добавить еще ряд более существенных.

Для тех, кто любит точность, перечислим весь найденный перечень: фирмы, люди, должности и прочее. Для тех, кто не имеет времени вчитываться в детали – ниже упрощенная схема связей.

Связь первая: номинальная владелица банка и ее семья

Основным пакетом акций «УББ» в количестве 99% владеет ООО «Компания Универсал-Л», которое принадлежит ООО «Риелти Истейт Групп». Последняя фирма записана на Наталью Сергеевну Мишук. На сайте банка она значится заместителем председателя правления и куратором по корпоративному бизнесу и правовому обеспечению.

В начале 2000-х Наталья Сергеевна Мишук была прописана по одному адресу с Ярославом Сергеевичем Мишуком, очевидно, ее братом. В то же время человек с такими ФИО согласно протоколу нынешних собраний акционеров банка возглавляет его юридический департамент, а в 2008-2011 гг. был совладельцем компании ООО «Стрим». При этом вторым совладельцем в этот же период выступало ООО «Инвестиционная строительная группа». Эта компания и приводит к одному из бывших «главных сыновей страны».

ООО «Инвестиционная строительная группа» является соучредителем ООО «Столичный стиль», другим совладельцем которого в 2010-2012 гг. был старший сын президента Александр Янукович.

«Стрим», кстати, связан и с еще одной, совсем не чужой Януковичу, личностью. После Мишука «Стрим» переоформили на белизский офшор «Ньюлайт Импорт С.А.». На него же «перекинул» свою ООО «Беллучи» Андрей Дудников – первый директор «Риелти Истейт» (это напомним – совладелец «УББ»).

Имя Андрея Дудникова уже всплывало в межигорских документах, а именно в истории с недвижимостью, которую содержал «Танталит». Платежки по апартаментам в люксовой многоэтажке на Грушевского 9а, около Мариинского парка, выписывали на ООО «Менеджер» через директора Андрея Дудникова, тогда как платежки из БТИ заполняли уже на самого Виктора Федоровича. На тот же «Менеджер» оформляли аналогичные квитанции по квартире Януковича на Оболонской набережной 15/5.

Связь вторая. Группа фирм из донецкого бизнес-центра «Акула»

Последние четыре с половиной года, то есть все время правления Януковича, фирма «Риелти Истейт», владелец «УББ», официально приписана в Донецке, по ул. Артема 138 «А», в бизнес-центре «Акула». Владельцем центра, как следует из судебных дел, по состоянию на 2009 был тот же «Стрим» Ярослава Мишука. Так вот, вместе с «Риелти Истейт» тут поселилась целый ряд фирм, связанных с семьей и окружением экс-президента, а точнее его старшего сына Александра. Здесь же прописались и несколько компаний, записанных на людей, известных как менеджеры «УББ» разного уровня.

Начнем с уже упомянутой ООО «Инвестиционная строительная группа». Кроме доли в «Столичном стиле», до недавнего времени «ИБГ» была партнером «Риелти Истейт» по ПАО «Фондовая Биржа Иннекс». Напомним, что именно через эту биржу Фонд госимущества продал в прошлом году пять горно-обогатительных фабрик в Донецкой области вдвое дешевле рыночной стоимости. И продал он их семейному «ДРФЦ» и фирме «Альтера Финанс», последняя, как уже тогда обращали внимание СМИ, вполне возможно принимала участие в этой «распродаже» в интересах «Семьи».

«ИБГ» владеет долей в бирже через ТОВ «КУА «УБ Финанс» и ТОВ «Агнел 2008», а «Риелти Истейт» вошел туда через ТОВ «Келис Консалтинг» (недавно, правда, «Келис» перевели на офшоры). Все три промежуточные фирмы также приписаны на Артема 138 «А».

Что касается «Агнела», то он в 2008-2013 гг. был соучредителем компании «Консалтинг системз», директором и владельцем которой до того значился уже знакомый нам Андрей Дудников.

Теперь о компаниях, записанных на менеджеров УББ.

Первая – ТОО «Айрас», ее основал в 2012 г. Дмитрий Пасинков, известный как директор Ясиноватской Филии УББ. В конце 2012 г. в состав владельцев присоединился «Финанс», а сейчас фирма переоформлена на Пасинкова и Алексея Беляева, депутата Ленинского райсовета г. Донецк. Когда Беляев избирался в райсовет, то указал, что работает советником председателя правления УББ.

Вторая фирма – ТОО «Ипотечный резерв» того же Пасинкова и Анелии Батищевой. Последнюю онлайн бизнес-справочники до сих пор помнят как директора одного из Донецких отделений УББ.

Через этот «Ипотечный резерв» Пасинков с Батищевой также создали третью фирму-квартиранта «Акулы» – ТОО «Интерпей», который сейчас записан напрямую на Пасинкова и Беляева.

В общем же в бизнес-центре на Артема поселилась не одна компания, связанная с «семейным» бизнесом Януковича.

Здесь, например, зарегистрированы фирмы «Топливно-Энергетический капитал» и «Транснациональная транспортная компания». Обе основал Александр Сичинава, бывший председатель наблюдательного совета «ВБР» – банка, который принадлежит семье экс-президента открыто, будучи на 100% оформленным на Александра Януковича. Первой «артемовской» фирмой Сичинава владеет и до сих пор, вторая недавно владельцев сменила.

Также в «Акуле» до недавнего времени была приписана компания «СЛ-Групп» (38220430) Эдуарда Слынька, который в 2010-2012 гг. возглавлял Корпорацию «МАКО» все того же Александра Януковича.

Все годы президентства Януковича на Артема также была зарегистрирована ПАО «Страховые Гарантии» (21957067).

Владельцы компании скрываются на Панаме, однако целая когорта управленцев страховки – параллельно являются должностными лицами или совладельцами банка УББ. Так, директором страховки является Дмитрий Родин, который в 2010-2012 гг. возглавлял Наблюдательный совет УББ. На момент увольнения было также известно о его миноритарной доле в банке – 0,0000007%. Согласно последней информации SMIDA, председателем наблюдательного совета страховки последние три года является Олег Амиршадян. В протоколах собраний акционеров УББ за 2014 г. он указан как начальник Департамента по операциям с ценными бумагами. Кроме Амиршадяна столько же времени в наблюдательный совет страховой входят Ирина Папакина и Татьяна Гайдай, которые согласно таким же протоколам за прошлый год являются миноритарными собственницами в УББ. И, кстати, именно в «Гарантиях» страховали межигорские Мерседесы и Ленд Крузеры — среди архивных документов найдены платежки и перечень автомобилей за 2011 год.

 

Получить хоть какой-то комментарий от «УББ» оказалось невозможно. Единственный доступный телефон – горячая линия, где наотрез трижды отказались соединить с пресс-службой или предоставить контакты отдельных представителей банка. Однако так выглядит, что можно обойтись и без комментариев. И не только этого банка, а и другого, о котором речь пойдет в следующей части.

Далее будет...

Леся Иванова, Екатерина Каплюк, Максим Опанасенко, Мария Землянская

Материал подготовлен в рамках проекта “YanukovychLeaks”