Минсоцполитики отдало почти 164 миллиона гривен сомнительным организациям

Читати українською

В начале марта 2022 года Министерство социальной политики, возглавляемое Мариной Лазебной, открывает гуманитарный счет для помощи украинцам, оставшимся в результате войны без собственного дома и средств к существованию.

Журналисты проанализировали пять организаций, которые, согласно материалам официального следствия, оказались в распоряжении «Слідства.Інфо» на условиях анонимности, получили около 164 миллионов гривен от Министерства социальной политики. В ходе расследования журналисты заметили, что не связанные между собой союзы и фонды переводили деньги одним и тем же компаниям, среди которых ни одного известного предпринимателя, который мог бы поставлять продукцию в больших объемах. К тому же гуманитарную помощь удалось получить не всем адресатам.

Об этом говорится в расследовании «Следствия.Инфо».

Часть 1. Гуманитарный спецсчет и хищение средств

За первые месяцы полномасштабной войны на гуманитарный спецсчет поступило более 625 миллионов гривен. Это деньги как от украинцев, так и из-за границы. Их должны были потратить, в частности, на нужды вынужденно перемещенных людей — закупку пищи, средств гигиены, медикаментов и т.д.

В марте 2022 года Минсоц создает Комиссию по вопросам распределения средств для оказания помощи в условиях военного положения, которая должна была распределить 625 миллионов гривен и контролировать их расход. Сначала Комиссию возглавляет один заместитель тогдашнего министра - Марины Лазебной - Борис Лебедцов, а затем другой - Евгений Котик.

Далее Комиссия получает просьбу о предоставлении помощи от, например, городского совета — но не напрямую, а через разные фонды и союзы. Среди них пять организаций, получивших от Минсоца почти 164 миллиона гривен. Речь идет о благотворительных фондах «Владиславий» (предыдущее название «Добра-Дело») и «Воля и достоинство» (предыдущее название «Киры Денисовны»), общественном союзе «Национальная ассоциация топливного ритейла», всеукраинском общественном объединении «Институт сестринского и общественное объединение «Закарпатское военно-патриотическое объединение «Карпатская Сечь».

Эти организации, логично, должны были закупить у кого-то товар за министерские деньги и доставить его пострадавшим. В ходе расследования удалось установить, что денежные средства от союзов и фондов поступали на счета одних и тех же компаний.

Кроме этого, журналисты «Следствия.Инфо» узнали, что — в одном случае — часть товаров организации закупали за гуманитарные средства по значительно завышенным ценам, в другом — просто присваивали приобретенное, в третьем — якобы поставляли продукцию в огромных объемах.

Интересно, что фонды с проверенной репутацией — как Женское ветеранское движение — не получили средства от Минсоцполитики, хотя просили, а вот непонятные организации без сайтов, с недействительной почтой и несуществующим адресом — пожалуйста.

Часть 2. Конотопские консервы

Конотоп находится в Сумской области. Этот регион был деоккупирован в начале апреля 2022 года и пострадал от российского вторжения. Согласно списку получателей средств Минсоцполитики, гуманитарную помощь получили люди, эвакуируемые сюда из зон боевых действий.

Заместитель городского головы Конотопа Юрий Павлов, который в то время занимался гуманитаркой, говорит, что город получил помощь от одной из пяти организаций, которой Минсоцполитики предоставило средства.

Но кроме подписанных актов приема-передачи продуктов, чиновник в течение месяца не предоставил журналистам никаких доказательств — ни фотоподтверждений, ни списка якобы получивших помощь людей. Чиновник добавляет, что фонд вышел на городской совет самостоятельно.

Часть 3. Смена названий фондов и подставная руководительница компании

Два благотворительных фонда – «Владиславий» и «Воля и достоинство» – после получения средств от Минсоцполитики изменили свои названия. Последний и должен был поставлять гуманитарку Конотопу.

Руководитель благотворительного фонда «Владиславий», ранее называвшийся «Добра-Дело», Владислав Мелехин связан с более чем тремя сотнями компаний. Журналисты спросили, что он думает о том, что его фонд может быть причастен к хищению гуманитарных средств.

«Что за бред вы несете? Тем более в телефонном режиме. Все, до свидания. Мне не о чем с вами говорить», — отвечает Владислав Мелехин.

Антонина Волкотруб, эксперт Центра противодействия коррупции, говорит, что подобные манипуляции с изменением названия могут свидетельствовать о том, что нынешний руководитель снимает с себя ответственность за происходящее с организацией ранее.

"Я не удивлюсь, если в какой-то момент эти фонды тоже закроются", - добавляет эксперт.

Благотворительные фонды и организации, получавшие средства от Минсоца, переводили их в свою очередь фирмам, деятельность которых в большинстве случаев может быть сомнительной — они имеют широкий перечень видов деятельности. Эти компании обязаны были поставлять заказчикам продукты либо оказывать сервисы.

Журналистам стало известно, что ОО «Закарпатское военно-патриотическое объединение «Карпатская Сечь» перечислило 930 тысяч гривен фирме «Релакс Инвест». «Следствие.Инфо» пообщалось с ее руководительницей — Еленой Стучек. Оказалось, что женщина не знала о своем действительном статусе руководительницы.

«Я бы вам сказала, как там сотрудничали. На меня компанию оформили, а потом оттуда звонили по телефону: чтобы оттуда сняться, нужно поехать и заплатить немаленькую сумму», — говорит Стучек.

Женщина говорит, что, возможно, ее имя могли использовать для оформления новой компании.

От Стучек журналисты также получили копию доверенности на имя Кирилла Бендерского о праве быть представителем женщины по вопросам, касающимся компании. «Следствие.Инфо» связалось с этим мужчиной и он тоже ничего не знает ни об этой фирме, ни об Елене Стучек.

«Есть вероятность, что мое имя методом «научного тыка» выбрали и я стал счастливым обладателем некой доверенности», — пишет в одном из мессенджеров Бендерский.

Часть 4. Одна аптечка по цене четырех

Компания во главе с Еленой Стучек была не единственной, что получала средства от одной из этих пяти организаций. Журналисты "Следствия.Инфо" проанализировали еще несколько компаний, юридические адреса которых находятся в Киеве. Но офисы по месту регистрации компаний не нашли.

Связаться с двумя фирмами - "Бест Гарлик" и "Инпавелресурс" - которые вместе получили почти 44 миллиона гривен на гуманитарную помощь, не удалось. Журналисты предполагают, что руководители этих компаний могут быть родственниками — у них идентичны фамилии и отчества, а также зарегистрированы по одному адресу.

Компания «Инпавелресурс» якобы закупала товары у еще одной – «Торговый Дом Элит-Эдвайс». В общем, эта фирма получила денежные средства от трех из пяти организаций.

Ранее «ТД Элит-Эдвайс» уже фигурировал в уголовном производстве о хищении государственных денег, выделявшихся на проект в Национальном институте рака.

На этот раз в уголовном производстве о гуманитарной помощи значится, что аптечки, которые поставлял «ТД Элит-Эдвайс», на самом деле стоили чуть больше тысячи гривен за каждую, но до фонда они дошли по цене в четыре раза больше. Только на аптечках переплата может достигать 3,5 миллиона гривен.

Часть 5. Мост Обербаумбрюкке в Берлине и 24 миллиона гривен

Около 24 миллионов гривен от Минсоца получила компания «Микотон-Трейд» через благотворительный фонд «Воля и достоинство». Денежные переводы проходили в течение апреля 2022 года.

По данным официального следствия, руководительница компании — Мирра Янковская — уехала в Германию 17 апреля того же года.

Журналисты нашли аккаунт Янковской в одном из мессенджеров и написали ей. Однако женщина общалась неохотно и, наконец, удалила диалог и заблокировала «Следствие.Инфо». После этого журналисты поехали по юридическому адресу компании. Консьерж дома заверила, что о такой фирме слышит впервые и такой в этом доме точно нет.

Часть 6. Пятьдесят один миллион гривен за горючее, муж и жена

Еще две организации суммарно получили от Минсоца 86,5 миллиона гривен. 18 мая 2022 года у обоих сменились руководители. Ими стали Валерия Чанышева и Евгений Чанышев. Женщина возглавила Ассоциацию топливного ритейла, а мужчина – Институт сестринского дела.

На своей странице в фейсбуке Чанышева указывает, что состоит в браке с Жекой Чанышевым. Похоже, что руководители двух совершенно разных организаций могут быть супругами.

После того, как Минсоц перевел эти организации, средства перечислялись по цепи на счета частных фирм.

Союз Валерии перевел почти 51 миллион гривен за топливо фирме «Мейн Трейд Групп». Эта фирма, кстати, является одной из основательниц союза.

Далее "Мэйн трейд Групп" покупает топливо еще у двух компаний. На этом цепочка закупок горючего не заканчивается. И одна из них закупает топливо у еще двух фирм.

«Следствие.Инфо» позвонило этим компаниям, их представители говорят, что не поставляют такие объемы топлива. Другая компания-поставщика подтвердила хозяйственные отношения с "Люкс Оил Трейд", но объемы поставок не раскрыла из-за коммерческой тайны.

Юридический адрес компании Валерии Чанышевой находится в квартире одной из белоцерковских панель. Сколько бы журналисты ни стучали — никто не открывал. Соседи рассказали, что здесь проживает бабушка, у которой внучка вышла замуж и живет у мужа.

Журналисты предположили, что речь может идти о Чанышеве и поехали по месту прописки Евгения Чанышева. Там открыла дверь Лариса, которая представилась мамой Евгения.

С Евгением Чанышевым, руководителем общественной организации «Институт сестринского дела Украины», пообщаться все же не удалось — как говорит представившаяся его мамой женщина, сейчас он в Польше.

Институт, кстати, получил от Минсоцполитики более 22,5 миллиона гривен.

По юридическому адресу организацию найти не удалось. Более того, работники эксплуатационной организации жилищного комплекса утверждают, что такого дома вообще не существует.

В конце концов журналистам удалось дозвониться до Валерии Чанышевой — руководительницы Национальной ассоциации топливного ритейла, получившей от Минсоца, напоминаем, почти 64 миллиона гривен.

«Отправляйте запрос, потом уже будем общаться. Есть 63 поправка, согласно которой я могу не свидетельствовать против себя и своих близких», — отвечает в телефонном звонке Валерия на вопрос о том, что союз, в котором он руководитель, подозревается в хищении гуманитарных средств.

По мнению официального следствия, почти треть из приобретенного топлива более чем на 14 миллионов гривен присвоила «Мейн Трейд Групп». Руководитель компании Александр Бескокотов проигнорировал сообщения в мессенджере и заблокировал журналистов.

По данным следствия, Национальная ассоциация топливного ритейла, возглавляемая Валерием Чанышевым, закупила модульные автозаправочные станции и оборудование якобы за 13,7 миллионов гривен. На самом деле, за него заплатили в шесть раз меньше, а вот остальными средствами — 11,5 миллионов гривен — завладели руководители ассоциации.

Часть 7. Кто получил гуманитарку? И получил ли?

Организации, которыми руководят Чанышев должны были оказать людям гуманитарную помощь, топливо, генераторы и установить модульные АЗС.

О помощи для населения просили совет и администрация Киевской, Черниговской и Харьковской областей. А также народная депутат от «Слуги Народа» Ольга Василевская-Смаглюк, которая выбиралась по мажоритарке в одном из округов Киевщской области.

Организации Чанышева отчитались о том, что все средства потратили, а помощь оказали.

Журналисты «Следствия.Инфо» обратились ко всем, кто просил о помощи, чтобы проверить, действительно ли она дошла до людей. К примеру, Бучанская районная военная администрация в ответ на журналистский запрос сообщила, что у них нет подтверждения о получении такой помощи.

Также «Следство.Инфо» получило ответ от Полесского поселкового совета Киевской области. Совет сообщает, что информацию предоставить не может, потому что это тайна досудебного расследования. Указанная в ответе статья уголовного преступления нарушается при незаконном использовании гуманитарной помощи, чтобы получить прибыль. По данным журналистов, Полесский поссовет не получал помощь.

В полученном «Следствием.Инфо» документе отмечено, что Харьковский городской совет не получил никакой помощи от Института сестринского дела на выделенные ему Минсоцом 9,2 миллиона гривен.

Часть 8. Что об этом говорит Минсоцполитика?

Журналисты "Следствия.Инфо" спросили у Министерства социальной политики, как чиновники контролировали использование средств с гуманитарного счета. В ответе Минсоцполитики на запрос говорится, что должностные лица исследовали отчеты и обращались в фонды и организации только относительно неиспользованных денег и их возврата.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк, просившая о помощи у одной из организаций для своего округа сказала, что обратиться в этот союз ей посоветовала тогдашняя глава Минсоца Марина Лазебная.

«Я вам точно говорю, что ни никаких хищений при мне не было, все контролировалось. Если есть какие-то вопросы у правоохранительных органов, они могут обращаться ко мне. Я в стране и никуда не уезжала», - сообщает журналистам Марина Лазебная.

Первый глава Комиссии Борис Лебедцов также рассказывает, что средства предоставлялись только тем организациям, которые имели письма-просьбы от официальных структур о том, что нужна помощь и в каком количестве.

Из ответа Бучанской районной военной администрации узнаем, что они просили конкретную помощь от уже упомянутого Института сестринского дела.

В приложениях к ответу есть письмо «О выражении поддержки» союзу в, так сказать, их начинаниях.

«Общественные организации, которые могли помочь, просили подписать меморандумы о сотрудничестве. Из 100% организаций помогали, может, 5-8%», — говорит Николай Ляшенко, бывший глава Бучанской районной военной администрации.

Первый заместитель Министра и по совместительству второй глава Комиссии Евгений Котик считает, что со стороны Минсоцполитики было сделано максимум в пределах его полномочий и функций.

Тогдашнее руководство Минсоца утверждает, что об продолжающемся уже более года официальном следствии ничего не знает и с правоохранителями не общалось.

Журналисты «Следствия.Инфо» обратились к правоохранителям, которые сообщили, что уголовное производство по гуманитарной помощи они больше не расследуют. По данным журналистов, в настоящее время производство по гуманитарной помощи расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

С тех пор как правоохранители только начали расследовать схемы с гуманитаркой, жена Евгения Котика Виталина стала владелицей Toyota LAND CRUISER PRADO 150 2022 года выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 50-70 тысяч долларов. Котик всю жизнь работал на госслужбе. Говорит, что жена продала квартиру, чтобы купить машину.

Министр Лазебная и два ее заместителя – Лебедцов и Котик, возглавлявшие Комиссию по вопросам распределения гуманитарных средств, уволились один за другим летом прошлого года.

Нынешние руководители Минсоца сообщают, что не могут ничего сказать о возможном хищении денег, поскольку предоставление комментариев не относится к публичной информации.