Украинский адвокат, объявленный в розыск за мошенничество, ведет бизнес в Испании

Украинский адвокат, объявленный в розыск за мошенничество, ведет бизнес в Испании

Руководитель адвокатского объединения «Киевская правозащитная группа» (Law Business Association) Денис Федоркин, находящийся в розыске в Украине, открыл юридический бизнес в Испании.

Об этом редакция 368.media узнала из собственного расследования.

Федоркин был задержан в Киеве в 2021 году по подозрению в мошенничестве. Клиенты обвинили его в попытке мошеннического завладения их средствами.

В 2016 году на малоизвестном сайте weloveua.com вышло интервью с Федоркиным в нескольких частях с заголовками: "Каждый адвокат иногда идет против совести", Команда Дениса Федоркина: "Невиновный действительно платит дважды". Тогда он рассказывал, что фирма будет специализироваться на обслуживании бизнеса и налогообложении. В профиле в Instagram он приписывает себе 13 лет опыта и более 500 выигранных дел.

В 2019 году супруги программисты подписали с Федоркиным договоры о предоставлении правовой помощи. А еще адвокат якобы ссудил у клиентов деньги на свой бизнес-проект – всего 4 млн гривен – и не вернул. Программисты получили вызов к следователю для допроса в уголовном производстве по факту того, что они сами якобы мошеннически завладели 20 млн гривен. Заявительницей по делу выступала некая Анастасия Т. (1998). От этой же гражданки в Святошинский суд Киева был подан гражданский иск о взыскании долга. В это же время некий гражданин П., действуя по подложным доверенностям, принял участие в создании ООО «Печерскскай-Плаза». В уставный фонд, без ведома супругов, внесли две их квартиры в Киеве.

Супруги обратились за правовой помощью к Федоркину. Адвокат им якобы «указывал на свои большие возможности решения любых вопросов, а также наличие влияния на работников полиции Святошинского района», говорил, что может решить все эти проблемы «благодаря своим связям в государственных и правоохранительных органах». Стоимость таких услуг, как утверждают потерпевшие, оценивалась в 30-50% стоимости их имущества.

28 октября 2021 после передачи «курьеру» 400 тыс. долларов Федоркина задержали. Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области тогда сетовал, что обыски у адвоката Федоркина проводились без постановления суда и с нарушениями. Отмечалось, что ни в жилище, ни в офисе, ни в машине адвоката денег не обнаружено.

В ноябре Хозяйственный суд Киева истребовал у ООО «Печерскскай-Плаза» переданные в уставный фонд квартиры, признав незаконной их передачу. Выяснилось, что квартирами распорядилось лицо, которое имело доверенности, оформленное по поддельным паспортам потерпевших.

Из дисциплинарной жалобы известно, что при осмотре мобильного телефона Федоркина в программе «Заметки» обнаружены записи. А именно, что закрытие уголовного производства, гражданского дела в суде и письменное подтверждение от Анастасии Т. об отсутствии претензий и возвращении права собственности на недвижимость обойдется клиентам в переоформление одной квартиры и двух паркингов и 70 тыс. долларов. Если же они хотят вернуть себе все имущество и не отдавать квартиру, – то 600 тыс. долларов. В конце концов он якобы согласился на 400 тыс., которые доверил получить посреднику.

Адвокат тогда вышел из под стражи под залог в 8 млн гривен. В декабре 2021 года на него подали жалобу в квалификационно-дисцплинарную комиссию адвокатуры Киевской области. Федоркин подтвердил, что имел договор о предоставлении правовой помощи. За 2,5 года никаких претензий по этому договору не возникало и клиенты якобы были удовлетворены.

В целом же предоставление объяснений по поводу уголовного производства он считал преждевременным и таким, что может трактоваться как разглашение сведений досудебного расследования. Однако утверждал, что против него совершена провокация и следственные действия проводились с нарушением процессуального закона.

Закрыли дело

28 декабря 2021 года КГКА Киевской области отказала в возбуждении дисциплинарного дела в отношении Федоркина. А потом вмешалась война.

На второй день полномасштабного вторжения прокурор Киевской городской прокуратуры уголовное дело против Федоркина закрыл.

Основанием для принятия указанного решения стало начало полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, ведения боевых действий на территории Киева и Киевской области, и как следствие невозможность проведения дальнейшего досудебного расследования и получения доказательств для доказательства виновности лица, подозреваемого в суде.

Подобным образом, тогда закрывали пачками дела, где были подозреваемые. Потому что следователи боялись, что у них истекут сроки досудебного следствия. Уже 27 июня Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры возбудила дело против Федоркина. Истец, с разрешения следователя, подал письменные объяснения и фотографии переписки с Федоркиным в чате в Telegram, которые не мог представить раньше.

Из материалов жалобы было ясно, что именно Федоркин информировал клиентов о поданном против них гражданском иске. Сбросил скриншот с сайта «Судебная власть» и предлагал встретиться или созвониться и поговорить об этом: «У меня есть некоторые идеи… Ситуация пока не выходит из-под контроля».

При задержании у Федоркина изъяли мобильный телефон, в котором найдены доказательства, что он, вероятно, лично причастен к неизвестной истцу Анастасии Т. За несколько месяцев до этого в мессенджере Signal третье лицо направило адвокату копии паспорта и идентификационного номера гражданки, от имени которой готовился иск.

Анализируя эти обстоятельства, КГКА, пусть и только со второго раза, но пришла к выводу, что Федоркин действовал не в интересах своих подзащитных. Напротив, он воспользовался информацией об их недвижимом имуществе и копиями личных документов им в ущерб. Это привело к фиктивному иску в суд и фейковому заявлению о преступлении, выдаче поддельных доверенностей и лишении права собственности на имущество.

Убежал за границу

Несмотря на ограничение военного времени, ему удалось уехать за границу. По данным Государственной пограничной службы Украины, Федоркин 13 июля пересек границу в пункте пропуска «Краковец» в направлении Польши.

Уже 23 января этого года решением Федоркина лишили права занятия адвокатской деятельностью за нарушение правил адвокатской этики. В начале мая, по жалобе потерпевшей, постановление прокурора о закрытии уголовного производства в отношении Федоркина было отменено.

Через две недели подозрения сообщили старшему следователю следственного Святошинского управления полиции Александру П. и адвокату Виталию Ш. Они были сообщниками Федоркина и подозревались в пособничестве в покушении на мошенническое завладение чужим имуществом.

Адвокат Ш., как написано в подозрении, выполнял отдельные поручения Федоркина за вознаграждение. В Telegram видно, что именно он направил ему ложное заявление, в котором программисты обвинялись в невозвращении 20 млн гривен, которыми мошенническим образом завладели под видом договора займа. Он же якобы по указаниям Федоркина и подготовил иск от имени Анастасии Т. о взыскании средств. Следователь получил заявление от имени Анастасии Т. позже и, вероятно, именно от Федоркина. Он зарегистрировал по заявлению уголовное производство и подозревается в подделке официального документа – протокола допроса Анастасии Т.

Предполагается, что следователь показания просто придумал. А затем вызвал на допрос супругов программистов, присутствующим на котором в роли адвоката был и Федоркин. Во время этого допроса следователь и адвокат якобы совместно создавали у супругов впечатление, что им реально угрожает уголовная ответственность, чтобы подтолкнуть к передаче средств.

Расследование в отношении соучастников – следователя полиции и адвоката – быстро закончили и направили обвинительный акт в Печерский райсуд Киева. Во второй половине декабря этого года там планируется предварительное заседание. Материалы по Федоркину выделили и объявили его в розыск. Суд дал разрешение задержать подозреваемого.

Международный розыск

В начале октября в Киевском апелляционном суде слушалась жалоба на заочно избранную Федоркину меру пресечения. Его представлял новый адвокат Александр Скотарь, привлеченный в августе. Защитник говорил, что ни повестки, ни сообщения о подозрении не вручались его клиенту установленным законом способом. Сам Федоркин, по словам его адвоката, имеет крепкие социальные связи, родителей и, с июля 2022 года, постоянно проживает по одному адресу в Королевстве Испания, состоит в браке и имеет малолетнего ребенка.

Его дело уже передано в суд. Также Федоркин в августе был объявлен в международный розыск. Уже в сентябре суд решил судить адвоката заочно. Заседание по производству № 62021100010000811 начнется в Печерском райсуде Киева 18 декабря в 08:30 часов.

Продолжает аферы

В украинской диаспоре в Испании уже стали встречаться новости о мошеннических схемах Федоркина.

"Хочу поделиться важной информацией с обществом. В Испании появилась новая фирма, связанная с «адвокатом» Федоркиным. Он скрылся от следствия в Испании, и уже есть потерпевшие. Этот адвокат, используя документы клиентов, ворует у них собственность. Это преступная группа, в которую входят юристы, полиция, бандиты…. Ищем херсторов, которые помогут в общении с Министерством юстиции Испании". – Пользователь Telegram-канала

Федоркин от стражей порядка не очень прячется. На странице в LinkedIn указано, что он владелец компании Afexpert. У нее есть свой сайт. Указано, что Денис Федоркин живет в Валенсии. Для испанских стражей порядка найти подозреваемого в мошенничестве не является большой проблемой.

В Украине Федоркин также является бенефициаром компаний ООО «ЗТК «Возрождение», «Топ Скилс», «СД Групп», «Лизингово-транспортная компания», «Элком-Сервис». Имущество этих предприятий можно обратить в пользу ВСУ.