Разоблачена очередная масштабная схема вывода денежных средств из Украины за границу

Разоблачена очередная масштабная схема вывода денежных средств из Украины за границу

Раскрыта обширная схема вывоза валюты из Украины, которая включает замену товарной номенклатуры и последующую продажу за наличные, при этом избегая уплаты налогов. Государственный бюджет терпит многомиллионный ущерб.

Компания ООО "Быт Опт" 44954507 – отсутствует какая-либо деятельность, наемные работники, трудовые ресурсы, не плательщик НДС. Импорт в течение декабря 23 – января 24 годов товаров промышленного назначения (части обуви, галантерея, автозапчасти, трикотажное полотно). Реализация импортируемых товаров за наличные деньги, продажа налогового кредита с подменой номенклатуры товара, наценка за счет склада. Вывод валюты за границу.

Одна из компаний SIA "ILIOR" (Rankas iela 11, Riga, Latvia, LV-1005), руководитель Maria Nunies (Chief Executive Officer в SIA ILIOR) – лицо с российским паспортом, фирма поставляет товары в Россию и помогает обходить санкции ЕС и США.

Схема №3 вывода валюты за границу с избеганием налогообложения

Импорт в течение декабря 23 – января 24 годов товаров промышленного назначения (полотно, текстиль, лосины, рубашки, обувь фурнитура, кожа, посуда) на общую сумму свыше 11 млн долл. США. Вывод валюты за границу (полученных наличных денежных средств переведенных в безналичные). Реализация импортируемых товаров за наличные. Продажа налогового кредита с подменой номенклатуры товара, наценка за счет склада.

Схема №4 вывода валюты за границу с избеганием налогообложения

В течение трех дней отсутствует какая-либо реакция со стороны руководства налоговой.