Как украинские нотариусы помогают россиянам избегать санкций в Украине

Противодействие санкционному процессу огромно. В защиту активов и выведение их из-под санкций бросают все возможные ресурсы.

Издание ZN.ua вместе с Trap Aggressor на примере показывает, как черные нотариусы помогают противодействовать санкционному процессу, а Высшая квалификационная комиссия нотариата покрывает коллег вместо контроля их добродетели.

В свое время в Украине работали десятки букмекерских контор, в том числе с материнскими компаниями в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны часть из них самостоятельно прекратили свое функционирование. Некоторые получили санкции со стороны украинского государства. Но поскольку индустрия давно пошла в онлайн, для функционирования букмекерских контор нужны не только вебсайты, где игроки размещают ставки, но и определенная финансовая инфраструктура, предоставляющая инструменты для денежного обращения между игроком и букмекером. года попадали как конторы (например «ПариМатч»), так и причастные к ним финкомпании (например, Royal Pay Europe). О последних и пойдет ниже речь.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ с горем пополам функционировал Мегабанк. Думаю, подавляющему большинству из вас это название ничего не говорит, ведь банк был скорее региональным, чем общенациональным. В конце 2021 года Мегабанк испытывал четко очерченные финансовые трудности, поэтому в начале февраля 2022-го передал недвижимость в Харькове в ипотеку двум иностранным компаниям — латвийской SIA Royal Pay Europe (владелец — гражданин России Сергей Кондратенко) и кипрской Startling Limited (владелица — гражданин Кондратенко). Состоялся обмен: Кондратенки банка – кредиты, банк Кондратенкам – залог в несколько зданий.

В июле 2022 года НБУ, учитывая плачевное состояние ликвидности финучреждения и несоответствие обязательным критериям, отозвал лицензию Мегабанка и запустил процедуру его ликвидации. Судебное обжалование от Мегабанка при участии Фонда гарантирования вкладов физических лиц в отношении двух вышеупомянутых компаний было не слишком успешным.

Разбирать в деталях сложные отношения Кондратенков с банком не будем, но они явно не чужды друг другу.

В частности, по условиям первоначального депозита в 1,5 млн евро имущество не должно быть обеспеченным банком. К тому же банк переуступил свои имущественные права некоему ООО «Опцион-Трейд», принадлежащему Виктору Субботину (бывшему основным акционером Мегабанка) и его жене Елене Субботиной (гендиректору на 75% государственного «Турбоатома»). А уже позже банк передал часть помещений в ипотеку Кондратенкам, которые помогли вывести.

Именно таким образом, наконец, супруги Кондратенков таки смогли перепродать на 361 млн грн недвижимости, принадлежавшей банку и которую он заставлял. При этом ясно, что государство планировало с помощью этой недвижимости рассчитаться по долгам Мегабанка. А опрокидывание от одного юрлица на другое, контролируемое Кондратенками, имело целью избежать дальнейшего взыскания в доход государства, и сейчас объясню, почему.

12 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции и ограничительные меры в отношении латвийской компании Royal Pay Europe на пять лет. В соответствии с этими мерами Советом национальной безопасности и обороны для этой фирмы предусмотрено в Украине блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Как следствие, продажа имущества, находившегося в ипотеке иностранной фирмы, является прямым нарушением норм действующего, включая его санкционную часть, законодательства. Уже 10 марта того же 2023 года на 50 лет введены аналогичные санкции и в отношении кипрской компании Startling Limited. И тут же персональные санкции для обоих Кондратенков и директора одной из их компаний гражданина Кипра Аарона Мхитаряна.

Причина столь радикального разворота государственного аппарата против вышеперечисленных лиц — связь с российской букмекерской компанией 1хВet. Рынком даже ходили слухи, что Сергей Кондратенко имел или имеет долю в указанной букмекерке, но доказать это пока не удалось.

Теперь ключевое — у латвийской Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited залоговую недвижимость, предоставлявшуюся Мегабанком, выкупила Наталья Джунь. Однако по состоянию на дату приобретения, а именно 16 февраля 2023 года, та же латвийская фирма уже находилась под санкциями. Почему нотариус Николай Журавель не проверил в реестре пребывания продавца под ограничениями, несмотря на то, что без этого не должен согласовать эту операцию? Забыл, наверное...

Зачем это Кондратенкам? Чтобы вывести эти несколько объектов недвижимости из-под прицела Минюста и избежать их взыскания в доход государства. Вот и распродают разное имущество. Вероятно, по предварительному сговору с покупателями и неблагополучными нотариусами.

Дальше еще интереснее. Мегабанк обращается в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции, утверждая, что такое отчуждение произошло незаконно и с целью избежать санкций. После этого указанной комиссией принимается решение о направлении подачи лишения свидетельства этого нотариуса. Справедливо, нотариус действительно должен проверить, что материнская компания находится под санкциями, и отказать в проведении нотариальных действий.

Однако, как оказалось, Минюст пока не может лишить этого нотариуса свидетельства, ведь Высшая квалификационная комиссия нотариата, в основном состоящая именно из нотариусов, затянула рассмотрение настолько, что уже решать нечего и некому.

Пока квалификационная комиссия тянула время, нотариус, проведший вышеупомянутые действия о перерегистрации, обратился в суд и получил решение об обеспечении иска по запрету Минюста и комиссии рассматривать представление о лишении свидетельства. Квалификационная комиссия дотянула время до того, что у ее членов завершилась каденция. Чистое совпадение?

А чтобы собрать новый состав комиссии, нужно провести съезд всех нотариусов Украины. Что непросто, потому что президент нотариальной палаты (собрание всех нотариусов. — А.Л.) не хочет этот съезд проводить (потому что ни один нотариус не в восторге, что квалификационная комиссия вообще существует). Следовательно, комиссия пока не полномочна, поэтому ни нашего конкретного нотариуса, ни какого-либо другого не могут привлечь к ответственности.

Вырисовывается не очень привлекательная картинка на самом деле: часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем способами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции. А судебная система помогает, обеспечивая их определениями о запрете лишения нотариуса лицензии. Широкое окно возможностей для всех, кто планирует вывести свои активы из-под санкций государства, создано отдельными представителями этого государства.