Схемы на сахаре и песке: как Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут благодаря ООО «Соби» избегают уплаты налогов во время войны

Схемы на сахаре и песке: как Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут благодаря ООО «Соби» избегают уплаты налогов во время войны

Избегание уплаты налогов на сотни миллионов во время войны, фиктивные склады, несуществующий сахар и торф, незаконное мытье песка, связь с экс-регионалами, подкуп прокуроров и травля БЭБ.

Это неполный список преступных действий, которые в последнее время организовали владельцы Общества с ограниченной ответственностью «Соби» (далее – ООО «Соби») Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут.

Так вот, недавно Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины (далее – БЭБ) при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора (далее — ОГП) открыли уголовное производство № 72023000210000051 по фактам уклонения от налогов, подделки документов и нарушения правил пользования недрами.

Согласно судебным документам от 15 января 2024, детективы БЭБ и ОПУ утверждают, что ООО «Соби» использовало фиктивные фирмы, у которых якобы покупали сахар и торф. На самом деле никаких операций не проводилось, что помогало просто списывать на расходы деньги и избегать уплаты налогов, прежде всего НДС.

«В настоящее время дальнейшая реализация сахара ООО «Соби» не происходила и складские помещения для его хранения отсутствуют, что указывает на бестоварность проведенных операций с целью незаконного формирования расходов и налогового кредита по НДС в бухгалтерском учете для общества с ограниченной ответственностью», — говорится в документе.

Таким образом, ООО «Соби», по версии Бюро экономической безопасности, смогло насчитать себе 103,5 млн грн расходов, которых не было, в том числе 17,2 млн грн НДС. Еще от уплаты налогов на 55,2 млн грн компания якобы уклонилась в период с 2020 по 2023 годы.

«Путем проведения рисковых хозяйственных операций с ООО «Краевид» по приобретению ТМЦ (сахар белый кристаллический и брикеты торфяные) в размере 103 476 846,40 грн, которые не повлекли реального наступления правовых последствий и являются бестоварными», — акцентируют внимание детективы.

Все нарушения, указанные по уголовному делу, были обнаружены после обысков, осмотров территорий и других процессуальных действий, проводимых на основании вышеупомянутого судебного решения. В частности, подтвердилось отсутствие складов, на которых должны храниться сахар и торф; мытье песка происходило не в отведенных предприятию местах; обнаружены документы с признаками фиктивности и т.д.

На эти факты сразу отреагировали владельцы ООО «Соби» и в очередной раз пошли по пути «подкупа».

Итак, как сообщил наш источник в правоохранительных органах, дело по негласному распоряжению Офиса Генеральной прокуратуры спустили на тормоза.

«Такие «договоренности» прошли в обход представителей БЭБа, вопросы решили с прокурорскими. Благодаря этому стало невозможно задокументировать должным образом все обстоятельства правонарушений. В ОГП дали команду спустить дело на тормоза. Поговаривают, что такое ненадежное решение вопроса Надееву обошлось в $500 тыс.», — рассказал источник.

Эта информация может быть правдивой, ведь в начале мая в ход уже пошли статьи в защиту ООО «Соби» . В статье прямой негатив идет только в сторону представителей Бюро экономической безопасности. Генеральную прокуратуру журналисты миновали. К тому же цитаты представителей предприятия никоим образом не подтверждены фактами. Невооруженным глазом видно, что такие статьи имеют признаки заказа и могут расцениваться как травля правоохранительного органа, в этом случае – БЭБ.

Еще один интересный пример злоупотреблений – сотрудничество ООО «Соби» Надеева и Шалоплута с ООО «Укрбудтрестсервис». Последняя компания, ведя добычу песка в Киевской области, занижала объемы добычи, продавая неучтенный объем (547664 тонны) ООО «Соби» всего по 33 гривни за тонну. Со временем компания Сергея Надеева и Анатолия Шалоплута перепродавала песок уже по 160 гривен за тонну. Таким образом заработав на этом 87,5 млн грн.

Кстати, по данным сервиса YouControl, ООО «Укрбудтрестсервис» входит в группу компаний, принадлежащую народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Последний вот уже несколько месяцев находится в СИЗО по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений.

Нам удалось найти и другие расследования по злоупотреблениям Надеева и Шалоплута. Почему-то статьи были удалены с сайта «СтопКор». Это еще раз подтверждает, что фигуранты уголовных дел очень быстро начали зачищать интернет от негатива о себе. Однако нам удалось найти и восстановить статьи «СтопКора» на нашем сайте.

В частности, журналисты-расследователи рассказывали о том, что в селе Зазимье (Броварской район Киевской области) копатели песка повлекли за собой выход реки Десна из берегов. Так, вода «забрала» более 15 метров суши. Компания, добывающая песок, – ООО «Соби».

В еще одном расследовании отмечалось, что «по данным юристов «Стоп коррупции», в поселке Погребы Броварского района Киевской области на р. Десна должностными лицами ООО «Соби» организована и осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых (песка) путем гидронамыва». Из-за того, что компания «Соби» ворует песок и разрушает дороги в Киеве и его окрестностях, местные и правозащитники вышли на акцию протеста. Однако на людей из села Погребы натравили так называемых титушек .

informer.today