В деле о хищении средств АМПУ вынырнуло имя авторитетного «Халида»
57-летний уроженец Грозненского района Чечено-Ингушской АССР, гражданин Украины Халид Мусаев, известный в статусе криминального авторитета по прозвищу "Халид"/"Муса" и уполномоченный представитель на территории Украины кипрской компании "Whiteform Contracts Ltd" Муслим Келоев проверяются на причастность к организации масштабной схемы хищения бюджетных средств, выделенных государством на заказ товаров и услуг Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".
Сведения об этом содержатся в материалах судебного реестра.
Из них следует: осенью 2023 года Печерский райсуд Киева наложил арест на 15 банковских счетов, открытых на имя "Халида". В интерпретации следствия уважаемый достойник с привлечением должностных лиц "АМПУ" и других участников сговора присоединился к сделке по хищению (ч.5 ст.191 УК Украины) и легализации (ч.3 ст.209 УК Украины) средств госпредприятия.
Прежде всего, речь идет об осуществленной осенью 2020 года аренде филиалом "Дноуглубительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" в компании "Whiteform Contracts Ltd" земкаравана. Как считается, закупка указанных услуг на общую сумму в 10,5 млн евро происходила по завышенным ценам: по меньшей мере, на 30% выше рыночной стоимости по Одесской области.
При этом указанный земкараван "киприоты" приобрели в 2018 году, а ранее он принадлежал одесскому ООО "Компания "Новые технологии – Украина". В Сети имеются упоминания о рейдерском захвате указанной фирмы усилиями, в частности, "Мусы" и Келеева, а также народного депутата 8 созыва Александра Грановского, отдельных чиновников СБУ, главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, тогдашних прокурора Одесской области Олега Жученко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как бы то ни было, но в процессе аренды флота, ранее принадлежавшего "Новым технологиям", а в дальнейшем оказавшегося в собственности "Whiteform Contracts Ltd", было выявлено не только завышение цен на закупку услуг АМПУ, но и "смазочный дерибан". Аудиторы установили, что только за период с октября 2020 по июнь 2021 года филиал "Дноуглубительный флот" безосновательно списал топлива по земкаравану на общую сумму около 24,5 млн грн. Более того – указанное топливо участники схемы закупали у трех субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам сговора.
Согласно версии силовиков, добытые таким образом финансы участники сделки в дальнейшем пытались отмыть на территории Латвии, после чего вкладывали соответствующие капиталы в приобретение корпоративных прав и имущества как на территории Украины, так и за ее пределами.
Добавим, что материалы суда содержат отдельную ссылку на факт объявления Халида Мусаева в розыск по подозрению в вымогательствах (ч.4 ст.189 УК Украины), похищениях людей (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и подлоге документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
В соответствии с письмом Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины от 23.10.2023 № ІР/5636/22/F10/24561 07.09.2023 Генеральным секретариатом Интерпола опубликовано Красное уведомление об указанном достойнике.
Тем не менее наличие соответствующего циркуляра не способствовало успешному осуществлению экстрадиции "Мусы" на родину постфактум его задержания на территории Объединенных Арабских Эмиратов местными правоохранительными органами в декабре 2023 года. По информации источников, несмотря на направление запроса от официального Киева, в выдаче криминального авторитета было отказано, а сам он – довольно быстро оказался на свободе.
06 июня 2024 г., 15:59
