Підприємство Ахметова підозрюють у фінансуванні тероризму – ЗМІ

Підприємство Ахметова підозрюють у фінансуванні тероризму – ЗМІ

Суд надав дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності "ДТЕК Дніпроенерго" у рамках кримінального провадження за звинуваченням у фінансуванні тероризму.

Як пишуть "Наші гроші", про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 жовтня. Читайте також: У мережі супермаркетів Ахметова спростували заяви СБУ щодо обшуків Повідомляється, що посадові особи "Дніпроенерго" здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на "Криворізьку ТЕС" і "Придніпровську ТЕС".

"Східна Вугільно-Енергетична компанія" перераховувала гроші ТОВ "Донантрацит", які "переводилися у готівку і спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності", вважає слідство. Читайте також: СБУ підозрює супермаркети Ахметова у розкраданні бюджету Вантажовідправниками вказаного вугілля були ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика" і ТОВ "Ексіменерго "ПЕК", яких безпосередньо обрало саме ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія". Перевірка триває з 19 жовтня до 6 листопада.

Зазначається, що власниками "ДТЕК Дніпроенерго" є Фонд держмайна (25%), а також "DTEK energy b.v." (Нідерланди, 43,81%) і "DTEK Holdings Limited" (Кіпр, 25%), що підконтрольні Рінату Ахметову. Засновницею ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" є Олена Лімонка, на яку було зареєстровано ТОВ "Енергооптторг", яке раніше було одним з найбільших постачальників групи Ахметова.

ТСН