Дело Коломойского: БЭБ выделило материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство

Дело Коломойского: БЭБ выделило материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство

Детективы Бюро экономической безопасности выделили материалы досудебного расследования в отношении Игоря Коломойского в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

Коломойского подозревают в совершении преступлений, наказание за которые предусмотрено ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.
В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «УКРНЕФТИ» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

Материалы досудебного расследования, где объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса, открыты стороне защиты для ознакомления.