Подрядчика Минобороны подозревают в присвоении 137 миллионов гривен

Подрядчика Минобороны подозревают в присвоении 137 миллионов гривен

Подрядчика Министерства обороны Украины – компанию «Буревий Текстиль» проверяют на возможную причастность к присвоению 137 млн гривен.

Об этом свидетельствует уголовное производство по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Дело ведут по признакам присвоения или растраты имущества и легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

Финансовый мониторинг обнаружил, что с 2023 года Министерство обороны перечислило более 300 млн гривен на счета ООО «Буревий Текстиль» за поставку рюкзаков, сумок и летних костюмов. Однако 137 млн гривен были переведены на другие компании, которые, вероятно, намеревались незаконно присвоить эти средства.

Для этого использовались связанные компании, а затем деньги переводили на счета других предприятий, не имевших отношения к текстильной промышленности, и могли быть обналичены. Речь идет о связанных фирмах ООО «Буревий Украина» (40565235), ООО «Буревий Девелопмент» (44100331) и счетах рисковых предприятий «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Инвест» (43159253), «Старлайн импорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайликс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ЧП «Дистоун» (45019961), которые осуществляли перечисление средств на счета других фирм в качестве оплаты за продукцию, с текстильной промышленностью, в целях их вероятного обналичивания.

Финмониторинг временно приостановил операции по счетам на 7 рабочих дней. Суд наложил арест на счета предприятий. Компания «Буревий Текстиль» расположена в Барановке Житомирской области. Ее владельцем и директором является подставное лицо – Пилипчук Вячеслав Степанович.