В Украине обнаружили незаконные онлайн-обменники на российских серверах
В Киеве обнаружили схему незаконного использования электронных денег, обслуживающую онлайн-обменники, связанные со страной-агрессором, и предъявили подозрения двум лицам по этому делу.
Гражданам важно соблюдать осторожность и пользоваться только проверенными финансовыми сервисами, чтобы защитить свои средства от мошеннических схем.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот случай является одним из примеров того, как преступники используют современные финансовые инструменты для незаконного обогащения, минуя законодательные ограничения.
С марта 2024 г. группа лиц организовала схему проведения незаконных финансовых операций. Под видом прямых переводов от лица к лицу клиенты фактически обменивали гривны на криптовалюту и электронные деньги платежных систем, эмитированных иностранными учреждениями. Эти учреждения не имели аккредитации в Национальном банке Украины и разрешительных документов для ведения деятельности на территории страны.
Эта противоправная схема активно использовалась для обслуживания онлайн-обменников, расположенных на серверах компании, зарегистрированной и действующей на территории агрессора. Такой подход позволял обходить украинское законодательство и обеспечивать теневой оборот денег через электронные платежные системы.
Действия правоохранительных органов
Детективы БЭБ провели ряд мер, позволивших установить организаторов этой схемы и сообщить двум лицам о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается и правоохранители продолжают работать над выявлением полного круга лиц, причастных к этой незаконной деятельности.
Расследование было инициировано на основе материалов, предоставленных Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Это свидетельствует о существовании межведомственного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальных интересов.
Как защитить свои финансы от незаконных схем
Преступники все чаще используют современные технологии для организации незаконных схем, поэтому важно соблюдать осторожность и ответственно относиться к своим финансам. Вот несколько советов, как защитить свои деньги:
- проверяйте легальность сервисов: перед использованием онлайн-обменников или других финансовых услуг, убедитесь, что они имеют соответствующую аккредитацию в Национальном банке Украины и работают на законных основаниях;
- не пользуйтесь услугами незнакомых компаний: если вам предлагают выгодные условия обмена или другие финансовые операции, но компания не имеет четкой репутации или подозрительно действует, лучше воздержаться от сотрудничества;
- избегайте предложений с необоснованно высокими доходами: если вам обещают гораздо более высокие доходы, чем обычно на рынке, это может быть признаком мошенничества. Высокие риски часто скрывают опасность потери всех инвестиций;
- используйте надежные методы защиты: всегда включайте двухфакторную аутентификацию на своих финансовых аккаунтах и придумывайте сложные пароли. Это поможет снизить риски несанкционированного доступа к вашим средствам;
- будьте внимательны к подозрительным активностям: если вы заметили необычную активность на своем счете или получили странные предложения, немедленно сообщите своему банку или финансовому учреждению.
04 сентября 2024 г., 18:37
