ПриватБанк заблокировал карту после проверки документов

ПриватБанк заблокировал карту после проверки документов

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что банк сначала заблокировал ее счет, а затем расторг договор о сотрудничестве. Это произошло, по ее словам, после того, как она предоставила учреждению все необходимые документы об источниках происхождения средств, где ее заверили, что вопросов к ней нет. В банке на жалобу отреагировали, отметив, что действовали в рамках законодательства.

Жалоба размещена на портале «Минфин». Согласно ей:

• Клиентка получила от банка сообщение с просьбой предоставить источники происхождения средств.
• Необходимая информация, как утверждается, была предоставлена в течение получаса.
• В банке ответили, что документы подходят и все хорошо, однако вскоре прислали еще несколько сообщений о необходимости предоставить документы.
• Во время телефонного разговора с клиенткой представитель банка заверил ее, что все хорошо и все уже предоставлено, а вопросов к ней нет.

Однако, как отмечается в жалобе, вскоре клиентка получила от ПриватБанка сообщение о разрыве отношений. При этом банк заблокировал Приват24, и нет возможности сделать скриншоты за сентябрь.

"Не понимаю, почему и по какой причине, если все было предоставлено вовремя и все прозрачно. ... Получается, что и документы подошли, но все же решили разорвать отношения", – говорится в жалобе.

Что сказали в ПриватБанке

В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Они признали, что на данный момент обслуживание клиентки ограничено, а также отметили следующее:

• Действуют исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ.
• Все меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и соответствуют требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине.
• Банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан принимать меры для предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.