Начальник Черновицкой таможни Меньшиков забыл задекларировать имущество на 14 миллионов гривен

Начальник Черновицкой таможни Меньшиков забыл задекларировать имущество на 14 миллионов гривен

В декларации руководителя Черкасской таможни Даниила Меньшикова обнаружили нарушения на сумму 14,1 млн гривен, содержащие признаки недостоверного декларирования.

Это стало известно из результатов полной проверки декларации должностного лица за 2022 год, которую НАПК провело в этом году.

В декабре 2021 года, согласно приказу ГТС, Меньшиков стал исполняющим обязанности начальника Львовской таможни. До этого он занимал должность руководителя Черкасской таможни. Ранее, в 2018 году, работал заместителем начальника управления в департаменте развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли. После Львова вернулся на работу в Черкассы.

Установлено, что должностное лицо указало недостоверные сведения о нежилых помещениях (255,1 кв. м). В ходе проверки установлено, что на основании договора купли-продажи нежилые помещения (группы помещений общей площадью 244,3 кв. м, стоимостью 1,3 млн грн) принадлежат на праве собственности члену семьи. Меньшиков не отразил сведений об объекте, который использовался членом семьи (сыном) как фактическое место жительства. Он не воспользовался правом предоставить информацию по этому вопросу. Во время проверки не удалось установить характеристики такого объекта.

Меньшиков не указал сведений о фактическом месте жительства в Черкассах во время выполнения им служебных обязанностей и не воспользовался правом предоставить информацию по этому вопросу. Во время проверки не удалось установить характеристики такого объекта.

Субъект декларирования указал кадастровые сведения о земельном участке, указав стоимость на дату приобретения права в размере 80 тыс. гривен и земельный участок, стоимостью 693 тыс. гривен, которые принадлежат члену семьи на праве собственности. Таможенник пояснил, что указал сведения на основании нотариального заявления, предоставленного ему членом семьи. Во время проверки подтвердить или опровергнуть сведения о стоимости земельных участков не удалось.

Меньшиков не указал сведений об объекте незавершенного строительства, который принадлежит члену семьи на праве собственности. В ходе проверки установлено, что в 2022 году у члена семьи имелся объект незавершенного строительства — жилой двухэтажный дом площадью 295,5 кв. м. Также к дому подведено и подключено электроснабжение, водоснабжение, отопление, что свидетельствует о готовности объекта к эксплуатации. Как видно из реестра вещевых прав на недвижимое имущество, жилой дом построен на земельном участке, кадастровый номер которого на праве собственности принадлежит члену семьи. Таким образом, в 2022 году на этом земельном участке уже был построен, однако не зарегистрированный в законном порядке жилой дом стоимостью почти 3,5 млн гривен. Таможенник не воспользовался правом направить письмо с объяснением причин, которые привели к внесению недостоверных сведений в декларацию за 2022 год.

Субъект декларирования не указал сведений об объекте незавершенного строительства, который принадлежит члену семьи на праве собственности, 297,1 кв. м стоимостью 3,5 млн гривен. При этом дом введен в эксплуатацию. Также аналогичная ситуация была с домом площадью 297,8 кв. м за 3,5 млн гривен.

Специалисты НАПК также не смогли проверить сведения относительно ювелирных изделий Gines Serran-Pegan, Garrard и Loree Rodkin жены должностного лица. Не установлены наличие и стоимость часов Hublot, Vacheron, Audemars 11 Constantin, Breguet, Piguet, Chaumet. Еще под вопросом стоимость картин Gines Serran-Pegan и Заенко Георгия, которые принадлежат члену семьи Меньшикова с 2016 года.

В ходе полной проверки установлено, что автомобиль Volkswagen Passat (2007) стоимостью 154 тыс. гривен, которым пользовалось должностное лицо, принадлежит на праве собственности ГП «Сервисный издательский центр», но там об этом ничего не знают.

Должностное лицо также указало сведения о наличных средствах жены в размере 675,2 тыс. долларов, 789 тыс. долларов, 170 тыс. фунтов стерлингов. Есть обоснованные сомнения относительно возможности сбережения членом семьи этих средств с учетом следующего. Размер начисленных доходов в период с 1998 по 2022 год, полученных из законных источников членом семьи, составляет 41 млн гривен. При этом член семьи осуществил продажу недвижимого имущества (квартиры) на сумму 1,18 млн гривен и продажу нежилых помещений, размер полученного дохода от отчуждения которых не удалось установить во время проверки. Кроме того, член семьи осуществлял расходы, в частности на приобретение объектов недвижимости на общую сумму 11,91 млн гривен.

В частности, член семьи осуществлял общие жизненные расходы и расходы на покупку корпоративных прав, транспортного средства и расходы на строительство четырех жилых домов (оценочная стоимость которых составляет 14 млн гривен).

Запрос Национального агентства к члену семьи Меньшикова вернулся не врученным с отметкой «по истечении сроков хранения».

Во время проведения полной проверки декларации Национальному агентству не удалось установить возможный размер остатка средств члена семьи на конец 2022 года в связи с ведением им хозяйственной деятельности и отсутствием каких-либо подтверждающих документов относительно размера и оснований получения им денег, о чем Национальное агентство будет информировать компетентные органы относительно возможного уклонения от уплаты налогов.

По результатам полной проверки декларации было выявлено правонарушение на сумму 14,15 млн гривен. В действиях должностного лица установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).