Мальта заморозила деятельность компаний, связанных с Ольгой Кольцовой, обслуживающей российских миллионеров

Мальта заморозила деятельность компаний, связанных с Ольгой Кольцовой, обслуживающей российских миллионеров
Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) приостановил деятельность двух финансовых компаний, связанных с Ольгой Кольцовой — Family Office Limited и Family Office Malta Limited.
Причиной заморозки стало невыполнение требований регулятора по предоставлению информации.
В ноябре 2024 года компаниям было предписано прекратить расширение бизнеса, передать текущие операции и сохранить все документы для дальнейшей проверки.
Ольга Кольцова, являющаяся основателем этих компаний, предоставляла услуги состоятельным клиентам, включая миллионеров и миллиардеров, в том числе в сфере гражданства Мальты, банковских и налоговых вопросов, а также сопровождала владельцев яхт. Она также участвовала в элитных яхтенных событиях, таких как Monaco Yacht Show, и работала с международными консультантами в области корпоративных структур и налогообложения.
С 2014 года компании Кольцовой занимались созданием юридических лиц для владения яхтами, бизнесом и недвижимостью на Мальте. В утечке Paradise Papers были выявлены связи Кольцовой с около 200 мальтийскими компаниями, включая совместное владение отелем с Олегом Троневым, бывшим сотрудником «Лукойл».
Теги: ЛукойлТронев ОлегParadise PapersMFSAMonaco Yacht ShowКольцова ОльгаРоссийские олигархиМальтаFamily Office Malta LimitedFamily Office Limited
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
