Мальта заморозила деятельность компаний, связанных с Ольгой Кольцовой, обслуживающей российских миллионеров

Мальта заморозила деятельность компаний, связанных с Ольгой Кольцовой, обслуживающей российских миллионеров

Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) приостановил деятельность двух финансовых компаний, связанных с Ольгой Кольцовой — Family Office Limited и Family Office Malta Limited.

Причиной заморозки стало невыполнение требований регулятора по предоставлению информации.

В ноябре 2024 года компаниям было предписано прекратить расширение бизнеса, передать текущие операции и сохранить все документы для дальнейшей проверки.

Ольга Кольцова, являющаяся основателем этих компаний, предоставляла услуги состоятельным клиентам, включая миллионеров и миллиардеров, в том числе в сфере гражданства Мальты, банковских и налоговых вопросов, а также сопровождала владельцев яхт. Она также участвовала в элитных яхтенных событиях, таких как Monaco Yacht Show, и работала с международными консультантами в области корпоративных структур и налогообложения.

С 2014 года компании Кольцовой занимались созданием юридических лиц для владения яхтами, бизнесом и недвижимостью на Мальте. В утечке Paradise Papers были выявлены связи Кольцовой с около 200 мальтийскими компаниями, включая совместное владение отелем с Олегом Троневым, бывшим сотрудником «Лукойл».