В Испании разоблачили сеть криптообменников, которые отмывали деньги для мафии

В Испании разоблачили сеть криптообменников, которые отмывали деньги для мафии

Испанская полиция ликвидировала масштабную преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для криминальных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая и Колумбии.

Каждый офис компании ежемесячно "отмывал" миллионы евро. В помещениях были установлены сейфы, большие кассовые аппараты и специальные звукоизоляционные шкафы, чтобы скрыть звук пересчёта наличных. За день офисы выдавали до 300 тысяч евро, беря 2-3% комиссии за операцию.

Кроме финансовых махинаций, преступники предоставляли и другие услуги – например, помогали получить документы на проживание в Испании, используя статус беженцев из-за войны в Украине.

Раскрыть сеть удалось из-за конфликта с армянами, которые пытались ограбить один из офисов на 500 тысяч евро. Несмотря на то, что группировка состояла из представителей разных стран, власти Испании назвали всех задержанных "русской мафией" - из-за присутствия двух граждан РФ среди 14 арестованных.