Медведчук, Деркач, Шевцова: за 2 месяца правоохранители начали 435 спецрасследований в отношении беглецов и предателей

Лычаковский райсуд Львова разрешил детективам Бюро экономической безопасности (БЭБ) провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой и её пособников, скрывающихся за границей.

На практике это означает, что расследование и даже арест могут проводиться в отсутствие подозреваемого. Такой механизм украинские правоохранители применяют в исключительных случаях. В частности, по статистике Офиса Генерального прокурора, в январе-феврале было начато 435 спецрасследований, тогда как в целом СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали за этот период более 1,5 млн уголовных правонарушений.

Специальные досудебные расследования были введены в Украине ещё в 2021 году, когда президент подписал Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования", который предусматривает разрешение на заочные расследования и арест.

Ключевое отличие специального досудебного расследования от обычного заключается в возможности следователей проводить различные процессуальные действия в отношении подозреваемых в их отсутствии (in absentia). Таким образом становится возможным привлечь к ответственности тех, кто скрывается от правоохранительных органов за границей или на оккупированных территориях.

Так, например, дело об «отмывании» 5 млрд. грн, в котором Алена Шевцова является главным подозреваемым, расследуется ещё с 2023 года. Однако направить её в суд детективы не имеют возможности, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, Шевцова должна быть уведомлена о завершении досудебного расследования и ознакомлена с его материалами. Но, по данным медиа, совладелица Айбокс скрывается за границей. То есть следствие имело лишь 2 варианта: закрыть дело или начать спецрасследование. Оно позволит не только привлечь Дегрик-Шевцову к ответственности, но и далее частично взыскать нанесенные бюджету убытки в рамках гражданского иска. Речь идет о 5 миллиардах гривен, которые, по данным следствия, подозреваемые, в том числе Дегрик-Шевцова, легализовали с использованием "мискодинга".

«Для реализации такой схемы было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в "Айбокс банке". Далее игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг», — объяснили в БЭБ.

Среди других известных фигурантов специальных досудебных расследований — Медведчук, Янукович, Деркач, Грановский, Бахматюк. В целом наибольшее количество спецрасследований в Украине инициировала Служба безопасности Украины – 248 в течение января-февраля, ещё 123 - Национальная полиция Украины и 64 Государственное бюро расследований. Среди подозреваемых в этих делах топ коррупционеры, предатели, беглецы и представители власти страны агрессора.