НАБУ раскрыло схему на 480 миллионов во время строительства оборонных сооружений в Сумской области: подрядчики, фиктивный надзор и сговор

Коррупционное дело от НАБУ: Северное управление заказчика работ Министерства обороны.

Детективы выявили возможную схему присвоения 480 млн грн при строительстве военных инженерно-технических сооружений и оборонных рубежей в Сумской области.

Согласно данным расследования по КП №52024000000000242, в феврале-марте 2024 года Северное УЗР заключило договоры с ООО «Топаз», ООО «Сумбудинвест» ЛТД и ООО «Будмонтажсервис 1» на строительство 21 военного инженерно-технического сооружения и 16 оборонных рубежей (неразрывных заграждений). Это около 700 млн грн, из которых 70% (490 млн грн) были выплачены как авансовый платеж, что является максимальным разрешенным размером по закону.

Во время проверки, проведенной сотрудниками отдела технического надзора главного управления капитальных вложений (ГУКВ) Минобороны, были выявлены существенные недостатки в выполнении работ. Об этих нарушениях неоднократно сообщали представителям подрядчиков, но они игнорировали замечания. Более того, недостатки скрывались путем засыпки объектов грунтом, что усложняло дальнейшую проверку. Сотрудники технического надзора отказывались подписывать акты выполненных работ (формы КБ2-в) без устранения этих нарушений.

В ответ на это начальник Северного УЗР издал приказ от 8 мая 2024 года №40/од, которым отменил предыдущий приказ от 12 марта 2024 года №38/од о назначении ответственных за технический надзор из числа сотрудников ГУКВ.

Вместо них для надзора привлекли местных гражданских лиц, среди которых ФОП, с которым 8 мая был заключен 21 договор на осуществление технического надзора. Это решение, по версии НАБУ, могло быть направлено на ослабление контроля за качеством работ и содействие подрядчикам в сокрытии недостатков.

Договоры предусматривали, что в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчики должны были уплатить пеню в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки. По состоянию на июль 2024 года работы не были завершены в полном объеме, хотя по дополнительным соглашениям от апреля 2024 сроки выполнения установили до 31 мая. Вместо начисления пени на сумму около 25 млн грн, должностные лица Северного УЗР и ГУКВ, по данным следствия, вступили в сговор с подрядчиками.

Для избежания штрафов подрядчики получили справки от региональной торгово-промышленной палаты, которые подтверждали форс-мажорные обстоятельства. НАБУ считает, что эти действия были частью схемы, направленной на избежание штрафных санкций и причинение ущерба государству.

По версии следствия, должностные лица Северного УЗР и ГУКВ в сговоре с подрядчиками организовали схему, которая привела к:

- Растрате 480 млн грн государственных средств через некачественное выполнение работ и сокрытие недостатков.
- Избежанию уплаты пени на сумму 25 млн грн через манипуляции с форс-мажорными обстоятельствами.

НАБУ получило доступ к мобильным телефонам руководителей подрядных компаний и начальника Северного управления заказчика работ Министерства обороны. В частности, в iPhone директора ООО «Топаз» правоохранители нашли группу «Фортификация Сумщины», которая насчитывает 49 участников. В ней содержатся сведения о ходе и порядке выполнения работ по строительству фортификационных сооружений.

- ООО «Топаз» создано в мае 2004 года. Им владеет жительница Сум Валентина Сироштан. Размер уставного капитала предприятия составляет 21 тыс. грн.

- Основателем и владельцем ООО «Сумбудинвест» ЛТД указан харьковчанин Артем Дегтярев. Размер уставного капитала фирмы – 80,5 тыс. грн.

- ООО «Будмонтажсервис 1» с уставным капиталом 17 млн грн создано в феврале 2009 года. Его основателем и владельцем является киевлянин Андрей Гандзюк.