БЭБ раскрыло масштабную схему уклонения от налогов в ювелирном бизнесе на более чем 165 миллионов гривен

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследуют крупную схему уклонения от налогов, в центре которой — группа компаний, связанных с «Столичной Ювелирной Фабрикой», конечным бенефициаром которой ранее считался бизнесмен Дмитрий Градоблянский.

По данным следствия, служебные лица ООО «СЮФ», ООО «Авексто» и ООО «Авесенс», действуя в сговоре с физическими лицами-предпринимателями, с 2021 года систематически уклонялись от уплаты налогов, нанеся государству ущерб на более чем 165 млн грн.

Ювелирные изделия, импортированные из Италии, Китая и Таиланда (335 кг золота общей массой 383,6 кг), реализовывались через наличные операции без соответствующего налогового учета. Несмотря на рыночную стоимость продукции в более чем 525 млн грн, задекларировано было лишь 43,75 млн грн, что свидетельствует о недекларировании на более чем 480 млн грн. Вероятное уклонение от уплаты НДС составило 96,1 млн грн, а налога на прибыль — еще 69,2 млн грн.

ООО «Авексто», зарегистрированное в Донецкой области, в 2023–2024 годах вообще не подавало отчетности, но получило 133 млн грн на счета якобы как предоплату по договорам комиссии. Это может свидетельствовать о занижении НДС на более чем 21,7 млн грн.

ООО «Авесенс», по данным расследования, в 2021–2024 годах также не декларировало доходов, но импортировало инвестиционное золото из ОАЭ на 246 млн грн и получило более 1,1 млрд грн от ФЛП по договорам комиссии, потратив 387 млн грн на закупку золота. Вероятно, эти операции также осуществлялись вне учета.

В настоящее время владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» в официальных документах указаны жительница Черноморска Людмила Морозова и её фирма «Метойл компани». Градоблянский и Юрий Музиченко вышли из состава основателей, однако остаются связанными с благотворительным фондом Dobrogo, который, по данным следствия, имеет связи с предприятиями из этой схемы.

Расследование продолжается.