ООО «Столичная ювелирная фабрика» подозревают в уклонении от налогов на более чем 165 миллионов гривен

ООО «Столичная ювелирная фабрика» подозревают в уклонении от налогов на более чем 165 миллионов гривен

Аналитическое исследование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Столичная ювелирная фабрика», принадлежащего Дмитрию Градоблянскому, выявило значительные расхождения между импортом и официальной реализацией ювелирной продукции.

Компания осуществила импорт ювелирных изделий из Италии, Китая и Таиланда на сумму более 106 млн грн (383 кг изделий), из которых 335 кг — из золота, а остальные — серебро. Продукция поставлялась на адрес в пгт Иванков Киевской области.

При этом, с учетом среднерыночных цен, потенциальная стоимость реализации импортированной продукции оценивается в более чем 525 млн грн. Однако, согласно налоговым накладным и движению средств за период 2021–2024 годов, задекларированная реализация составила лишь 43,75 млн грн.

Таким образом, вероятный объем реализации вне налогового учета составил почти 481 млн грн, что может свидетельствовать об уклонении от уплаты НДС в размере более 96 млн грн и налога на прибыль в сумме более 69 млн грн.

Кроме того, компания «АВЕКСТО», которая фигурирует в финансовых связях с ООО «СЮФ», в 2023–2024 годах вообще не подавала отчетности о полученных доходах или поставках в ГНС.

Материалы могут свидетельствовать о возможной реализации ювелирной продукции за наличные в обход налогового контроля.