Фиктивный импорт дронов для ВСУ: почти десяток украинских банков помогают выводить миллионы за границу — под прикрытием чиновников НБУ и таможни

Украинские правоохранительные органы расследуют масштабную коррупционную схему фиктивного импорта беспилотников для Вооруженных сил Украины, в рамках которой сотни миллионов долларов были незаконно выведены за границу через фирмы-однодневки при содействии чиновников Национального банка Украины и Государственной таможенной службы.

По информации источников, фиктивные сделки по поставке БПЛА, которые якобы предназначены для украинской армии, стали инструментом для незаконного вывода валютного капитала из Украины. Компании без реальной деятельности, созданные несколько месяцев назад с минимальным уставным капиталом и отсутствием финансовой отчетности, совершали переводы миллионов долларов на счета сомнительных иностранных фирм. Все эти операции проходили с молчаливого согласия или даже прямого участия представителей НБУ и таможни.

Протекция сверху

Ключевыми фигурами, которые, по предварительным данным, прикрывали схему, являются заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник и исполняющий обязанности главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев. Именно при их содействии сомнительные компании получали разрешение на проведение валютных операций, а таможня оформляла поддельные декларации на "бумажные" дроны.

Участники схемы

В реализации преступной схемы задействовано как минимум десять украинских банков, среди которых:

Асвио Банк, через который ООО "Анвер Торг" и ООО "Асконипром" переводили средства польской Jet Dp Sp. Z O.o.
Банк "Южный", а также иностранные "Креди Агриколь" и "ОТП Банк", которые обслуживали ООО "Промофлай" с платежами на Amon Trade Llc
Мотор-Банк, принадлежащий государству, проводил транзакции на миллионы долларов в пользу офшорных структур
РВС Банк Руслана Демчака, через который фиктивные компании выводили средства к Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Aliot Trade S.r.o. и другим
Радабанк и Банк Альянс, которые обслуживали фиктивные переводы на сумму свыше 20 млн долларов США

Среди иностранных "получателей" — десятки фирм-прокладок из Гонконга, Польши, Чехии и ОАЭ, которые не имеют ни публичной отчетности, ни производственных мощностей, ни персонала, а иногда и вебсайта.

Системное нарушение финмониторинга

Несмотря на очевидные нарушения Постановления НБУ №65 от 19 мая 2020 года по финансовому мониторингу, банки систематически пропускали многомиллионные переводы без надлежащей проверки. В отдельных случаях транзакции проводились между украинскими фирмами, зарегистрированными с капиталом в 1000 грн, и иностранными структурами без какой-либо экономической репутации или прозрачности.

Убытки и ответственность

По предварительным оценкам, только за последние месяцы за границу было незаконно выведено более 30 млн долларов США, и это только по задокументированным сделкам, связанным с фиктивным импортом дронов. Общая сумма потерь для государства, вероятно, значительно выше.

Схема выявляет масштабную проблему в системе валютного контроля, где регулятор — НБУ — либо не выполняет своих обязанностей, либо сознательно содействует незаконному выводу государственных средств, прикрываясь потребностями ВСУ.

Расследование продолжается, и вопрос привлечения к ответственности чиновников и банков, причастных к схеме, становится все актуальнее.