Подпольный бизнес: как сети «Tobacco and Vape» и «Cloud 21» зарабатывают на запрещенных сигаретах

Подпольный бизнес: как сети «Tobacco and Vape» и «Cloud 21» зарабатывают на запрещенных сигаретах

«Tobacco and Vape» и «Cloud 21» зарабатывают на запрещенном.

Савельев Никон Георгиевич, Романова Ярослава Борисовна и Филимонова Марина Сергеевна вместе с ООО «Пар Трейд», ООО «Пит Трейд» и ФЛП Шевченко Богдан Артемович наладили системный нелегальный оборот электронных сигарет с вкусовыми добавками, которые запрещены для продажи. Продажа осуществляется на территории Киева через популярные торговые точки в крупнейших ТРЦ города, включая ТЦ «Метроград», ТРЦ «Ривермол», ТЦ «Скаймол» и ТЦ «Глобус».

Сети фактически выполняют роль фасада для масштабной незаконной деятельности.

Романова и Филимонова, как бенефициары ООО «Пар Трейд» и ООО «Пит Трейд», координируют все ключевые процессы – от логистики и контроля за персоналом до обработки выручки, организации инкассации и ведения теневой бухгалтерии. Через подконтрольные ФЛП они принимают безналичные платежи и выводят средства в наличные, минимизируя налоговые обязательства. Савельев обеспечивает непосредственный контроль над торговой точкой «Cloud 21», управляет персоналом, денежными потоками и техническим прикрытием, включая манипуляции в платежных терминалах.

Юрлица фактически являются номинальными структурами для прикрытия незаконной торговли, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

«Пит Трейд» систематически нарушает требования по применению регистраторов расчетных операций, ведению учета товарных запасов и выдаче фискальных чеков, что подтверждено постановлениями Соломенского, Подольского и Шевченковского районных судов Киева.