«Отмывание», санкции и исчезнувшие расследования: как Шевцова планирует вернуться в украинский бизнес

Владелица Ibox Bank Алена Шевцова (Дегрик), которая стала подозреваемой в расследовании БЭБ и попала под санкции СНБО, надеется вернуться в Украину, и возможно, имеет для этого все основания, ведь ее связи тянутся очень высоко.

Об этом пишет издание “Комментарии”.

Официальная биография Елены Шевцовой, которая родилась в 1987 году в Одессе (в девичестве Дегрик), говорит об успешной карьере. Работать она начала в возрасте 20 лет в инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы в 2007 году, но уже в 2009 году занялась собственным бизнесом, причем в сфере права, основав юридическую компанию “Лео партнерс”. В дальнейшем многие компании Шевцовой будут иметь приставку “Лео” в названии, что объясняется именем ее первенца – Лев.

Свои рецепт успеха, как утверждает Forbes-Украина, Алена Шевцова вывела в 2010 году, основав финансовую компанию LeoGaming, специализировавшуюся на финансовых расчетах и платежах в видеоиграх. Впоследствии компания даже получила свою киберспортивную команду. Однако настоящий успех к Елене Шевцовой пришел после создания собственной “триады”: платежной системы — LeoGaming Pay (сейчас Leo), сети платежных терминалов iBox и собственно “Айбоксбанка”.

Последний, кстати, является одним из самых старых в Украине – работает с 1993 года и получил нынешнее название уже в середине 2010-х годов. Отметим, что хотя сама Алена Шевцова была “лицом” Ibox Bank, ей по данным НБУ принадлежало максимум 24,98% финансового учреждения, и должность главы наблюдательного совета. Тем не менее бизнесом банковского учреждения управляла именно она, и надо сказать, делала это более чем успешно. Чистая прибыль банка с 5,2 млн гривен 2019 года взлетела до 598,3 млн грн по итогам 2022 года. Однако в марте 2023 года эта идиллическая картинка была вдребезги разбита сотрудниками СБУ и БЭБ.

О том, что у Ibox Bank дела очень плохи, стало понятно в марте 2023 года, когда 7 марта НБУ отозвал лицензию, а 8 числа СБУ и БЭБ нагрянули с обысками в финучреждение. Пресс-релиз спецслужбы сообщал, что столичный банк реализовал схему по отмыванию доходов игрового бизнеса. Речь шла о так называемом мискодинге — схеме, когда в банках меняют коды платежей, которые говорят о передаче средств онлайн-казино, предположим, платежи за продукты питания. Последнее позволяет скрыть поступления этих средств в онлайн-казино, а значит, уклониться от уплаты налогов. Как утверждали в СБУ, с счетов 20 подконтрольных фирм не названный банк переводил деньги на счета сайтов азартных игр, после чего средства выводились и делились между участниками схемы. Доход банка на год составлял 2,5 млрд грн, а годовой оборот — 180 миллиардов гривен. Хотя название Ibox Bank не звучало, фраза о недавнем его лишении лицензии НБУ прозрачно намекала именно на творение Елены Шевцовой.

Через год то же БЭБ уже не было столь тактично и заявило, что по подозрению в отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, арестованы два директора департамента Ibox Bank. Более того, еще трое людей, в том числе совладелец банка, были объявлены в розыск. Последнее, впрочем, судя по базе данных МВД Украины было сделано еще 8 марта 2023 года.

В 2025 году следствие по делу Елены Шевцовой и Ibox Bank активно продолжалось, а ее деятельностью занялись не только правоохранители, но и СНБО, который 12 апреля ввел против нее персональные санкции.

Дело Ibox Bank передали в суд уже 2 июля. Где находится Шевцова доподлинно неизвестно, но еще в апреле одну из сообщниц банкира задержали правоохранители Польши.

Хотя вал подозрений со стороны силовиков и обрушился на Елену Шевцову в 2023 году, на самом деле под подозрением она ходила давно. Так, еще в 2020 году сайт Mind.ua опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что Алена Шевцова (Дегрик) могла сотрудничать с нелегальным казино. Так, платежная система LeoGaming Pay, утверждалось в статье, перевела казино 262 млн грн, и использовала платежную систему Tyme для работы с РФ. Все это вылилось в угрозы журналистке-автору материала, а затем перешло в суд по защите деловой репутации. Но, в конечном итоге, Алена Шевцова проиграла.

В сентябре 2018 года в статье BIHUS Info, посвященной конкурсу в ГБР, появилась информация о конфликте интересов тогдашнего заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой.

Чиновник проголосовала за назначение руководителем 1 управления досудебных расследований ГБР полицейского Евгения Шевцова. Журналисты узнали, что ООО “Финансовая компания “Леогейминг Пей” Елены Шевцовой заказало юридический аудит у фирмы Integrites, совладельцем которой является Руслан Бернацкий. Все это не было совпадением – Алена Шевцова была женой Евгения, а Руслан Бернацкий – мужем заместителя министра юстиции. Это трактовали как конфликт интересов, о чем Наталья Бернацкая должна была сообщить и взять самоотвод во время голосования, но промолчала об этом.

ФК “Леогейминг Пей” фигурировала в уголовном производстве о отмывании денег и выведении их в Россию. Неизвестно, сыграло ли это решающую роль в конкурсе, но Евгений Шевцов должность в ГБР так и не получил. Однако вряд ли это очень огорчило заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции, который до 2021 года был самым богатым полицейским Украины. При личной зарплате 412 тыс. грн в 2020 году, доход его семьи, благодаря Елене Шевцовой, превысил 90 млн грн, еще 94 млн грн пришлись на финансовые активы. Также в декларации Евгения Шевцова указана высокая сумма зарплаты Елены Шевцовой: 143,7 млн грн в 2021 году и 58,3 млн грн в 2022 году. Но утверждать, что Евгений Шевцов является просто ширмой для своей жены, было бы неправильным, о чем лучше всего говорит “кейс” нардепа от партии “Голос” Александры Устиновой.

Так, в 2020 году после того, как стало известно о подарке нежилого здания в столице Елене Шевцовой, Александра Устинова заявила, что Евгений Шевцов не достоин носить звание офицера. В ответ в соцсетях она нарвалась на оскорбления, а служебное расследование показало, что страницу копа взломали перед тем, как написать оскорбления на политика.

50 нардепов потребовали от тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова разобраться, но вместо этого в августе 2021 года имущество нардепа было арестовано для обеспечения выплаты Евгению Шевцову 80 тысяч гривен моральной компенсации. Вероятно, что на своем месте Евгений Шевцов был так нужен руководству Нацполиции и МВД, что даже скандал с депутатами не стал причиной его отстранения.

Интересно, что Арсен Аваков ушел с должности главы МВД еще в июле, но это не повлияло на карьеру мужа Елены Шевцовой. Судя по декларации самого Шевцова, только в 2024 году он из заместителя начальника управления департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции стал старшим оперуполномоченным одного из отделов.

Тем не менее, мужем не ограничиваются связи самой Елены Шевцовой и начало им, вероятно, положила ее деятельность в начале 2010-х. Так, по данным некоторых сайтов, в это время она увлекалась политической деятельностью и возглавляла “Молодые регионы” в Киеве – молодежное крыло запрещенной Партии регионов.

Действительно, в блогах сайта “Лига” можно найти запись Елены Шевцовой за 2013 год, которая призывает принимать участие в проекте “Есть идея”. Отметим, что в перечне проектов “Молодых регионов” действительно звучал такой же лозунг “Есть идея”. В интернете можно найти информацию, что Алена Шевцова была активным партнером экс-руководителя Государственной налоговой службы Романа Насирова в деле отмывания прибылей. Именно Насиров якобы продавил решение НБУ зарегистрировать платежную систему “Лео”.

Наконец, Алена Шевцова могла завести знакомство с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, в чем им помог “Закрытый недиверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд “Лео Инвест групп”. В октябре 2021 года он был зарегистрирован ею и бизнесменом Владимиром Белоусовым, а ровно через год совладельцем фонда вместо Шевцовой стал экс-президент Украины.

Электронную декларацию своего мужа Алена Шевцова активно использовала для легализации собственных доходов. Так, в электронной декларации Евгения Шевцова с 2017 года периодически встречается некая Юлия Никулина, которая по декларации просто дарит Елене Шевцовой миллионы гривен:

— в 2017 году это было 3 млн грн;

— в 2019 году только 240 тысяч гривен;

— в 2020 году это было 2,9 млн грн.;

— в 2021 и 2024 годах по 1,5 млн грн.

Всего таким образом от своей землячки, Алена Шевцова получила в подарок 9 млн 140 тысяч гривен. СМИ нашли жительницу Одессы Юлию Никулину, которая, кроме предпринимательства, была совладельцем некоторых фирм. Например, ООО “Международные платежи” (сфера деятельности – предоставление информационных услуг, уставной фонд – 10 тыс. гривен), что ныне находится в состоянии банкротства.

Еще с 3 ноября 2015 года компания среди прочих фирм стала фигурантом уголовного производства № 12015000000000601. По версии следствия, через счета этого и других ООО прошло 10,1 млн долл., которые были выведены за границу, причем в пользу компаний LEO PARTNERS LIMITED (Британ LIMITED (Кипр). Как несложно заметить, названия компаний странным образом совпадают с наименованием юридической компании “Лео партнерс”, открытой Еленой Шевцовой еще в 2009 году.

Конечно, можно предположить, что было обычное совпадение названий. Но почему совладелица компании, фигурирующей в расследовании, переводила миллионы гривен владелице фирмы с таким схожим названием. Не было ли у нее желания легализовать часть денег, полученных таким образом от компании, которой владело доверенное лицо — Юлия Никулина?! Еще интереснее уголовное производство №42017000000002925, которое СБУ расследует с 2017 года.

По версии следствия, сеть коммерческих структур, используя разные платежные системы, в том числе LeoGaming Pay Елены Шевцовой, давала возможность клиентам играть в тогда еще запрещенные азартные игры, в частности через онлайн-казино “ПариМатч”. Кстати, объем легализованных денег по версии СБУ в рамках уголовного дела составлял 350 млн долларов. В списке компаний, которые использовались для легализации преступных доходов, упомянуто ФК “Бизнес ритейл групп” (в настоящее время ООО “Чинау”), которым до декабря 2021 года владела Юлия Никулина.

Интересно, что, как утверждали в БЭБ, на суд по делу Елены Шевцовой оказывали давление, что говорит о наличии у нее весомых связей, которые, правда, пока не сработали. Дело Шевцовой живет благодаря bill_line Артема Ляшанова На фоне подобной репутации и большого количества информации об Елене Шевцовой, странным выглядит исчезновение некоторых материалов из информационного пространства. Так, с сайта РБК-Украина исчезли расследования об Ibox Bank и Елене Дегрик-Шевцовой относительно переводов Назария Гусакова через финансовые структуры Шевцовой. После выхода статьи журналисты заявили о давлении на них с участием компаний IBOX BANK и LeoGaming, и через 1,5 месяца статьи стали пропадать.

Это может означать, что сама Алена Шевцова надеется все же вернуться в Украину, а возможно, уже даже находится на стадии переговоров.

Вероятно, подтолкнуть ее к этому может желание вернуться к бизнесу, который остался у ее бывшего подчиненного, а ныне самостоятельного игрока на рынке специфических финансовых услуг – Артема Ляшанова и его платежной системы bill_line. Официально Артем Ляшанов – финансовый самородок, который в возрасте 34 лет имеет 15 лет стажа работы в финансовой сфере. Основным его бизнесом является платежная система bill_line, предоставляющая услуги онлайн-банкинга для бизнеса, юридическим лицом которой является ООО “Тех-Софт Атлас” (сфера деятельности – предоставление информационных услуг, уставной фонд – 3,1 млн грн).

Интересно, что с 27 июля 2022 года владельцем компании стал житель Одессы Андрей Моргун. Казалось бы, что тут такого? Но из учредителей компании Ляшанов ушел как раз в момент расследования уголовного производства №42021100000000283, в котором ООО “Тех-Софт Атлас” фигурировало как возможный участник схем по отмыванию денег. Так, по версии следствия, некое ООО “Спектр Альфа” заключало договоры с различными компаниями на предоставление фиктивных IT-услуг. Впоследствии эти деньги переводились на счета фиктивных компаний.

В результате за 2020-2021 годы через “Спектр Альфа” прошло 150 млн грн. а госбюджет недополучил 11 млн грн налогов. Интересно, что одной из фиктивных компаний в этой схеме считается ООО “Хантер 2023” (сфера деятельности – посредничество в размещении рекламы в СМИ, уставной фонд – 7 млн грн), которое совершало операции в пользу онлайн-казино “Париматч”. Последнее также упоминается в уголовном производстве № 42017000000002925, в котором дарительница миллионов Елены Шевцовой – Юлия Никулина, фигурирует как владелец ООО “Финансовая компания “Бизнес ритейл групп” (ныне ООО “Чинау”). Впрочем, возможно речь идет о предпринимателях, которые просто работают в одной сфере и на одних клиентов.

Что ж, возможно и так, но Артем Ляшанов не просто знаком с Еленой Шевцовой, он на нее работал в 2017 году. Об этом говорит программа участников Fintech Ukraine 2017 – мероприятия, на которых собираются украинские финансисты: 8 лет назад среди участников встречи был заявлен Артем Ляшанов, указанный как CTO (технический директор) LeoGaming Елены Шевцовой. Не исключено, что экс-подчиненный со своим bill_line активно занимает нишу специфических услуг, которые раньше предоставляла Алена Шевцова, и она решила вернуться, договорившись с правоохранителями, судьями и СМИ, и активно уделяет внимание “отбеливанию” репутации.