В Киеве разоблачили масштабную схему незаконной продажи вейпов через сеть Tobacco and Vape и Cloud 21

В столице разоблачена крупная организованная преступная группа, которую возглавляют Савельев Никон Георгиевич, Романова Ярослава Борисовна и Филимонова Марина Сергеевна. Они вместе с подконтрольными юридическими и физическими лицами, в частности ООО «Пар Трейд», ООО «Пит Трейд» и ФЛП Шевченко Богдан Артемович, наладили системный нелегальный оборот электронных сигарет со вкусовыми добавками, запрещенными к реализации.

Торговля осуществляется на территории Киева через популярные торговые точки в крупнейших ТРЦ города, включая ТЦ «Метроград», ТРЦ «Ривермол», ТЦ «Скаймол» и ТЦ «Глобус».

Tobacco and Vape и Cloud 21 фактически выполняют роль прикрытия для масштабной незаконной деятельности.

Романова и Филимонова, будучи бенефициарами ООО «Пар Трейд» и ООО «Пит Трейд», координируют все ключевые процессы – от логистики и контроля за персоналом до обработки выручки, организации инкассации и ведения теневой бухгалтерии. Через подконтрольные ФЛП они принимают безналичные платежи и выводят деньги в наличные, уменьшая налоговые обязательства. Савельев осуществляет непосредственный контроль над торговой точкой Cloud 21, управляет персоналом, денежными потоками и техническим прикрытием, включая манипуляции в платежных терминалах.

Вовлеченные юридические лица фактически являются номинальными структурами для прикрытия незаконной торговли, отмывания денег и уклонения от налогов.

«Пит Трейд» систематически нарушает требования относительно применения регистраторов расчетных операций, ведения учета товарных запасов и выдачи фискальных чеков, что подтверждено постановлениями Соломенского, Подольского и Шевченковского райсудов Киева.