СБУ разоблачила масштабную схему в Николаевской области: Экспорт агропродукции и отмывание 2 миллионов долларов через турецкие и фиктивные украинские компании

Правоохранители выявили на Николаевщине крупную финансовую схему, связанную с экспортом сельскохозяйственной продукции — №22024150000000163 по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Должностные лица предприятия создали каналы для вывода денег за границу через подконтрольные компании из Турции и ряд украинских фирм, в частности ООО "Черниговская индустриальная молочная компания", ООО "Продектио", ООО "Арайвис Трейд", ООО "Виталити-Дива", ООО "Виталити Риа" и ООО "Харвест Грейн". Общая сумма операций, которые сейчас проверяются, превышает 2 миллиона долларов.

Центральную роль в схеме сыграла организатор из ООО «Эй Би Трейд», которая координировала деятельность всех участников — от закупщиков до менеджеров, логистов и финансовых сотрудников. Они отвечали за подготовку экспортной документации, контроль цен на покупку и продажу, организацию транспортировки и погрузки товаров, а также за сокрытие реальных объемов продукции.

В период с августа по декабрь 2023 года через фиктивных посредников было экспортировано продукции на сумму более 2 миллионов долларов. Фактическая стоимость товара в гривневом эквиваленте превышала 264 миллиона гривен, тогда как официально задекларированные закупки составляли лишь около 52,7 миллиона гривен. Остальная продукция покупалась за наличные без какой-либо документации, что позволяло занижать реальную себестоимость экспорта и уменьшать налоговые обязательства. В том же году в налоговые органы были поданы ложные сведения, что привело к сокрытию более 211 миллионов гривен прибыли. Как следствие бюджет недополучил более 38 миллионов гривен налогов.

Некоторые контракты с турецкими компаниями предусматривали поставку оборудования для модернизации перегрузочных мощностей, систем вентиляции и лабораторного контроля зерна. Стоимость контрактов колебалась от 180 до 450 тысяч долларов в зависимости от типа техники. Однако часть оборудования так и не была доставлена в Украину, а некоторые поставки существовали только на бумаге. Экспертиза установила, что суммы в инвойсах были завышены в среднем на 30–45%, а в отдельных случаях превышали реальную стоимость более чем в два раза.

В 2023 году элеватор перечислил турецкой компании около 380 тысяч долларов за линию очистки и сушки зерна, хотя аналогичные системы в ЕС и Турции стоят от 170 до 220 тысяч долларов. Часть оборудования, предназначенного для Рени, фактически находится в другом порту.

Важным элементом схемы было подделывание документов о происхождении продукции. Для маскировки незаконной деятельности участники использовали документы, которые якобы подтверждали производство и реализацию товаров ООО "Черниговская индустриальная молочная компания", хотя на самом деле предприятие не производило таких объемов. От имени этой компании оформлялись таможенные декларации, контракты и сопроводительные документы на товар.

Отдельная группа занималась логистикой: транспортировкой в порты, контролем веса и качества товара, погрузкой на суда и железнодорожные вагоны. Другие участники вели переговоры с иностранными покупателями и заключали внешнеэкономические контракты через подконтрольные зарубежные фирмы, распределяя валютную выручку между членами группы.

Валютные средства, полученные от экспорта, не возвращались в Украину. Часть из них направлялась на счета компаний-нерезидентов, а часть — возвращалась в страну как "вознаграждение" для организаторов схемы, среди которых — двое бывших руководителей элеватора и несколько предпринимателей-посредников.