Тень Кауфмана над "Волыньтабаком": Уголовное дело о пропаже табачных изделий может быть элементом схемы теневой дистрибуции

Тень Кауфмана над "Волыньтабаком": Уголовное дело о пропаже табачных изделий может быть элементом схемы теневой дистрибуции

Табачную отрасль накрыл очередной скандал: многомиллионное уголовное дело по ООО "Волыньтабак", ее новые основатели-"фантомы", серия банкротств. А за этой "дымовой завесой", по данным СМИ, может просматриваться вероятная тень Бориса Кауфмана – бизнесмена, фамилия которого уже много лет ассоциируется с концентрацией на рынке сигарет. Итак, куда исчез товар на сотни миллионов гривен, кто на самом деле присвоил средства, и главное – не являются ли события вокруг компании-дистрибьютора еще одним элементом более масштабной и сложной схемы?

Детали запутанного дела ООО "Волыньтабак" в контексте общей ситуации на табачном рынке Украины исследовала команда аналитиков СтопКор.

В конце октября этого года Национальная полиция обнародовала официальное сообщение о разоблачении масштабной схемы присвоения табачных изделий на сумму более 128 млн грн. По данным следствия, столичные правоохранители задокументировали деятельность группы лиц, которые, используя банковские гарантии как финансовый "щит", создали иллюзию легальной хозяйственной деятельности и получали крупные партии табачных изделий без реального намерения за них рассчитываться.

По данным правоохранителей, которые обнародовал Департамент киберполиции, предприятие (ООО) заключило с банком договор гарантии, лимиты по которому впоследствии неоднократно увеличивались. Это позволило получать товар с отсрочкой платежа и одновременно передавать в залог другой товар – фактически создавая "замкнутый цикл", в котором банк остался без реального обеспечения.

Как установило следствие, гендиректор, вероятно, действуя в сговоре с владельцем, использовал свои полномочия для получения товара без оплаты. В результате банк потерял более 128 млн грн. Владельцу и генеральному директору ООО сообщено о подозрении в организации присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Волыньтабак" – в центре дела?

Как следует из обнародованного в открытых источниках постановления Голосеевского райсуда Киева, в деле фигурирует компания ООО "Волиньтабак". Именно должностные лица этого предприятия в период с 29 июля по 9 августа 2024 года получили продукцию от "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" на сумму более 143 млн грн, вероятно не имея намерения ее оплачивать.

В судебном документе указано, что в результате этих действий банк понес убытки на 128,9 млн грн, что позволяет отнести возможное преступление к категории "в особо крупных размерах".

В то же время СМИ из собственных источников в правоохранительных органах узнали, что подозрение сообщили Александру Сухомлину, бывшему владельцу и гендиректору "Волыньтабака". Однако открытая регистрационная информация свидетельствует: еще 25 июля 2024 года, то есть до периода возможного преступления, Сухомлин вышел из состава владельцев.

В связи с этим возникает интересный вопрос: как человеку, который на тот момент уже не контролировал компанию, могли вручить подозрение за действия новых бенефициаров? И кто именно получил контроль над компанией в этот период?

Кому отошел "Волыньтабак" и с какой целью?

ООО "Волиньтабак" было основано в далеком 1995 году. К 2010 году компания стала одним из 30 крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине с долей рынка 10 % в продажах сигарет. Ее сеть сбыта охватывает Волынскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую и Винницкую области.

Свет на дальнейшую судьбу компании проливают публикации в прессе за август 2024 года. Тогда ряд СМИ, ссылаясь на журналиста-расследователя Евгения Плинского сообщили, что "табачный олигарх, известный одесский бизнесмен Борис Кауфман (владелец компании-монополиста по дистрибуции табачной продукции Tedis Ukraine) приобрел себе еще одного дистрибьютора сигарет "Волиньтабак" через следующие структуры:

• ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАДРИД" - 54,55%,
• ООО "ЛИАРД ФИНАНС" - 9,09%,
• ООО "КОЛОПРИМ" - 9,09%.

Даже была озвучена общая вероятная сумма сделки – 8 млн долларов.

По данным YouControl, 25 июля 2024 года Александр Сухомлин вышел из состава бенефициаров, а новыми совладельцами "Волыньтабака" стали три компании: "ФК "Мадрид"", "Лиард Финанс" и "Колоприм". Плинский предполагает, что они могут быть связаны с финансистом Игорем Стаковиченко, известным в узких кругах под псевдонимом "Стакан", который, вероятно, специализируется на построении конвертационных центров.

Об этом Евгений Плинский написал в своем телеграм-канале.

"Первый вопрос, который возникает – зачем финансовым компаниям "ФК "Мадрид" и "Лиард Финанс", которые предоставляют кредиты бизнесу и занимаются факторингом (выкуп проблемных долгов), покупать бизнес, занимающийся перепродажей сигарет? Логического объяснения этому нет. Но это если рассматривать белую сторону бизнеса. Если учитывать, что наличная перепродажа сигарет – это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров – то цель захода финкомпаний в табачную дистрибуцию логична", – отмечает журналист.

Можно предположить, что ключевая цель сделки – создание отдельного канала теневой дистрибуции, тогда как "белые" продажи оставались под контролем DL Solution – другой структуры, связанной с Кауфманом.

"Официальные реестры "ФК "Мадрид" и "Лиард Финанс" ведут нас в Кривой Рог, к людям, чьи имена ничего не скажут. Но на финансовом рынке источники утверждают, что реальным владельцем компаний является Игорь Стаковиченко. Человек не очень публичный, однако очень известный в узких финансовых кругах как один из топ-конвертаторов страны под псевдонимом "Стакан", который в своей деятельности использует, в том числе, и указанные финансовые компании.

С началом войны, кстати, он перебрался в уютное Монако. Источники также говорят, что именно в консорциуме с Кауфманом Стаковиченко и приобрел "Волиньтабак" для введения под нее той самой теневой (наличной) дистрибуции сигарет", – добавляет Плинский.

Кто такой Борис Кауфман: человек, который "держит" рынок?

Борис Кауфман – бизнесмен, бывший депутат Одесского горсовета, известный как владелец группы Vertex United и мажоритарный владелец табачного дистрибьютора Тедис-Украина.

Кауфман – фигура публичная. Его имя неоднократно фигурировало в СМИ в контексте громких уголовных и антимонопольных дел:

• задержание на границе в 2022 году (источник: РБК);
• арест НАБУ и залог в 129 млн грн в декабре 2022 года (источник: НВ Бизнес);
• признание виновности в деле о незаконном завладении имуществом аэропорта "Одесса" (источник: Суспільне).

Но главный актив Кауфмана – это табачная империя, которая, по оценкам экспертов, могла контролировать до 80% рынка через Tedis Ukraine.

Именно Tedis Ukraine был "ядром" концентрации, разрешенной АМКУ еще в 2010-х годах, что привело к фактической монополизации сферы дистрибуции сигарет. Тогда, на основании разрешений АМКУ на концентрацию, группа компаний "Мегаполис", в которую входит "Тедис Украина", выкупила ряд дистрибьюторских бизнесов на табачном рынке

Отметим, что в декабре 2016 года АМКУ наложила на "Тедис" штраф за злоупотребление доминирующим положением, а уже в октябре того же года "Тедис" вместе с компаниями-производителями был оштрафован за антиконкурентные согласованные действия на табачном рынке.

Все последующие годы компания была фигурантом антимонопольных расследований, штрафов и уголовных дел. Последнее решение суда – арест 548 млн грн на счетах "Тедис Украина" в 2025 году.

Хотя официально компания признает лишь 50% рынка, реальные показатели, по оценкам экспертов, значительно превышают задекларированные.

"Монополизация достигалась методами агрессивного поглощения конкурентов, давления на мелких дистрибьюторов и использования государственной бездеятельности как ресурса. Однако масштабное присутствие на рынке – лишь вершина айсберга. Настоящая ценность "Тедис" заключается в эффективно выстроенной системе минимизации налогов и теневого оборота наличных, которая позволяет перекачивать государственные деньги на частные офшорные счета", – отмечают в соцсетях.

Стоит отметить, что компания DL Solution, которая активно зашла на отечественный табачный рынок и стремительно наращивает объемы, по данным журналистов, также имеет непосредственную связь с бывшим лидером отрасли – "Тедис Украина". Обе компании, как указывают СМИ, имеют одного и того же совладельца — бизнесмена Бориса Кауфмана.

Фактически, DL Solution можно рассматривать как своего рода трансформированное продолжение "Тедиса", который в последние годы оказался в центре внимания из-за штрафов АМКУ, антимонопольных расследований и уголовных производств. Перезапуск бизнеса под новым брендом с фокусом на B2B-сегмент позволил компании не только сохранить ключевых партнеров среди табачных производителей, но и быстро завоевать часть рынка, которая ранее принадлежала именно "Тедис Украина".

Но вернемся к истории с "Волыньтабаком".

Банкротство "Волыньтабака" и его компаний-основателей: закономерность или схема?

По данным YouControl, на сегодняшний день все три финкомпании, которые вошли в состав владельцев "Волыньтабака" ("ФК "Мадрид"", "Лиард Финанс" и "Колоприм"), находятся в процедуре банкротства или санации. Так же – и ООО "Волиньтабак".