Долг государству в 4 миллиарда: как владелец «Даймонд Пей» Сигалов помогал онлайн-казино уклоняться от налогов через «дропов»

Долг государству в 4 миллиарда: как владелец «Даймонд Пей» Сигалов помогал онлайн-казино уклоняться от налогов через «дропов»

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова, которого следствие считает центральной фигурой в схемах обслуживания незаконных азартных игр и отмывания денег.

Арест был наложен 28 января в деле по КП № 72022000400000003, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

К арестованному имуществу вошли:

• группа нежилых помещений № 2 площадью 104 м² (регистрационный номер объекта 383837280000)
• Land Rover Range Rover (2023)
•  все денежные средства в безналичной форме на 42 банковских счетах, преимущественно в АО «Универсал Банк», а также в АБ «Укргазбанк», АО «А-Банк», ПАО «МТБ Банк», АО «Идея Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Глобус» и других, открытых в разные даты с 2018 по 2025 годы, в гривнах, евро и долларах, а также средства, которые будут поступать на эти счета в будущем.

Суд запретил любым лицам (в том числе государственным регистраторам, нотариусам и другим уполномоченным лицам) совершать действия по отчуждению, распоряжению или пользованию этим имуществом, а также проводить регистрационные действия, связанные с перерегистрацией, разделом или выделением права собственности.

Рассмотрение ходатайства состоялось без уведомления владельца имущества (согласно ч. 2 ст. 172 УПК), поскольку такое уведомление могло привести к исчезновению или сокрытию активов. Прокурор настаивал на аресте именно для сохранения вещественных доказательств, которые, по версии следствия, были получены криминально-противоправным путем.

По информации следствия, Сигалов является фактическим владельцем небанковских финансовых учреждений ООО «Даймонд Пей» (код 40169405) и ООО «Е-Пей» (код 36495136). Эти компании предоставляли услуги интернет-эквайринга и выплат (А2С) для ряда онлайн-казино и букмекеров, в частности:

•  «Укр Гейм Технолоджи» (бренд PIN-UP);
•  «ВБет Украина» (Vbet);
• «Казино.ЮА» (Casino UA);
• другие операторы, связанные с гражданами РФ или лицами, находящимися под санкциями.

Следствие утверждает, что через эти компании происходили:

• обход блокировок финансовых операций (в частности после приостановления НБУ операций ООО «ВБет Украина» и ООО «Укр Гейм Технолоджи» в апреле 2024 года) — средства направлялись на новые счета мерчантов вместо блокировки;
•  легализация средств от азартных игр путем подмены кодов операций (мискодинг), выплат на карты «дропов», последующего обналичивания или конвертации в криптовалюту;
• уклонение от уплаты налогов (занижение GGR, фиктивные расходы, использование дропов для фиктивных выплат выигрышей с формальным удержанием НДФЛ и военного сбора).

По данным БЭБ, ООО «Е-Пей» занизило доходы за 2021–2022 годы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн. В целом через схемы ООО «Даймонд Пей» прошло более 1 млрд грн средств, которые должны были быть заблокированы.

НБУ 22 июля 2024 года отозвал лицензию ООО «Даймонд Пей» из-за недостоверной информации и связей с РФ. После этого счета были заблокированы, но следствие считает, что владельцы пытались вывести средства через контролируемые судебные споры (например, решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 19.12.2024 о взыскании 364,8 млн грн штрафа).

Следствие также отмечает, что Сигалов незаконно находится за границей (в Испании), хотя по реестрам значится в Украине.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 дней. Владелец имущества имеет право подать ходатайство об отмене ареста.