Британские и чешские «прокладки»: НАБУ раскрыло схему вывода 32 миллионов гривен из «Укроборонпрома»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о раскрытии организованной группы, которая в течение нескольких лет выводила деньги из предприятий оборонного комплекса.

По данным следствия, в 2014–2019 годах участники схемы завладели более чем 32 млн грн государственных средств предприятий концерна «Укроборонпром» и готовились получить еще свыше 19 млн грн, однако эта часть операции была остановлена из-за следственных действий, сообщает Bankova Mail

Следствие установило, что ключевым инструментом вывода средств стали иностранные компании-«посредники», зарегистрированные в Великобритании и Чехии. Формально их привлекали к внешнеэкономическим контрактам оборонных предприятий, однако фактически эти структуры не выполняли никаких услуг. Все работы по контрактам выполнялись сотрудниками самого государственного предприятия, тогда как деньги перечислялись на счета посреднических фирм, после чего распределялись между участниками схемы.

По данным НАБУ и САП, в рамках этих контрактов в 2014–2019 годах на счета фиктивных посредников было перечислено более 560 тыс. долларов США и почти 670 тыс. евро, что в пересчете составляет около 32,6 млн грн. Эти средства, как считает следствие, и стали основной частью незаконно выведенных денег.

Параллельно участники схемы пытались расширить финансовые потоки. В 2016–2019 годах были подготовлены документы для перечисления посредническим компаниям еще 172 тыс. долларов и почти 500 тыс. евро, что эквивалентно более 19 млн грн. Однако завершить эту операцию не удалось — выплаты были остановлены после того, как правоохранительные органы начали активные следственные действия.

В рамках расследования подозрения получили несколько ключевых участников схемы. Среди них — бывший директор государственного предприятия оборонного комплекса, который на момент вручения подозрения занимает должность заместителя генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность», бывший советник директора предприятия-спецэкспортера, а также бенефициар частной компании, через которую, по версии следствия, проходила часть финансовых операций.

Материалы следствия указывают на типичную для государственных контрактов схему вывода средств: формальное включение в сделки иностранных посредников, которые юридически оформлялись как консультанты или партнеры по контрактам, но фактически не выполняли никаких функций. При этом реальные работы продолжали выполнять сотрудники государственных предприятий, тогда как деньги оседали на счетах компаний-прокладок за рубежом.

Речь идет о периоде 2014–2019 годов, когда оборонная промышленность Украины работала в условиях резкого роста оборонных заказов и увеличения внешнеэкономических контрактов. Именно в этой системе, по данным следствия, и была выстроена схема вывода средств через фиктивных иностранных посредников.

В результате государственные оборонные предприятия потеряли более 32 млн грн, а попытка вывести еще свыше 19 млн грн была сорвана только после вмешательства детективов НАБУ и прокуроров САП. Сейчас следствие рассматривает действия фигурантов как организованную схему завладения средствами предприятий оборонного комплекса через фиктивные внешнеэкономические контракты.