«Миллиардер» из недр: как на иракского номинала Али Чинара Хассана Али переписали 230 криминальных фирм Прикарпатья

Одним из "самых успешных" бизнесменов Прикарпатья сегодня является никому не известный иракский "миллиардер" Али Чинар Хассан Али. Проанализировав значительную часть его "бизнесов" журналисты выяснили, что, скорее всего, это классическая подставная персона для массовой регистрации сомнительных компаний – так называемый "лось".

Об этом пишет "Телеграф".

"Иракская гордость" Ивано-Франковщины

В начале года ряд местных изданий и интернет-пабликов Ивано-Франковщины со ссылкой на аналитику Opendatabot написали о том, что в области живут аж целых 18 гривневых миллиардеров (по доходам их компаний). Это подавалось как достижение – мол, смотрите, можем же, если захотим. Люди немного пообсуждали фамилии знакомых бизнесменов, традиционно их обругали или выразили поддержку (цитата: "Так держать! Пусть показуют еще лучший результат!") и на этом успокоились.

Но почему-то мало кто обратил внимание на одну из фамилий, увидеть которую в этом списке было, мягко говоря, довольно странно. Речь о таком себе Али Чинаре Хассане Али, который, хотя и прописан в Ивано-Франковске, имеет гражданство Ирака. При этом он, на секундочку, занял аж 4-е место в рейтинге самых доходных бизнесменов Прикарпатья с показателем в 3,062 миллиарда (!) гривен.

"Телеграф" заинтересовался этим успешным иракским иванофранковцем и решил выяснить, кто он – стратегический инвестор? Стартапер-везунчик? Гений финансовых вложений? Оказалось, что, похоже, как всегда, это — обычный "лось", то есть — подставная персона. Потому что количество, а главное, качество "бизнесов" этого новоявленного миллиардера вряд ли может говорить о какой-то коммерческой "гениальности" – скорее, о махинациях и массовом криминале.

Таинственный мультибизнесмен

Первое, что бросается в глаза при исследовании информации этого выскочки-иракца – что о нем вообще ничего нельзя найти. Даже фотографии. Как говорят в народе – "пусто, от слова совсем".

Украинский сегмент Google об Али Чинаре Хассане Али молчит, выдает лишь уже упомянутые публикации о "списке миллиардеров Прикарпатья" и ссылки на нескольковызовов в суд. Поиск в английском сегменте – также пустой. Только всезнайка ИИ что-то упоминает об участии в ряде уголовных производств, связанных с зарегистрированными на него фирмами.

А вот проверка в системе YouControl сразувыдает интересную информацию – оказывается, на нашего Али Чинара Хассана Али за последние несколько лет зарегистрировано аж 230 фирм, в которых он преимущественно является и бенефициаром, и руководителем – с разной географией, КВЭДами, оборотами, разными бывшими владельцами и преимущественно "криминальными" бэкграундами.

На Али Чинара Хассана Али зарегистрировано 230 фирм. Скриншот. Источник - YouControl

При этом значительная часть таких компаний в последнее время почему-то стыдливо сменила названия, некоторые по несколько раз. Есть среди компаний иракца такие, что своего времени были под санкциями. И даже такие, от которых явно пахнет русским духом.

"Иракская" жизнь российской кредитной "помойки" "ТАЙМ КРЕДИТ"

Вот, например, переписанная на Али Чинара Хассана Али с 2024 года компания ООО "ТИРАЖ ТЕХ", где он заодно является также формально и руководителем. Название фирмы вроде говорит, что она связана с тиражированием, и действительно – основным ее КВЭДом сегодня является "печать газет". Но еще два года назад она называлась ООО "ТАЙМ КРЕДИТ", имела соответствующий КВЭД и была печально известной микрокредитной организацией, которая стягивала с украинцев просто таки бешеные (до 1,5 млн годовых!) проценты.

В июле 2024 года появилось громкоерасследование "Радио Свобода" — журналисты выяснили, что совладельцы микрокредитных компаний "ТАЙМ КРЕДИТ" и ООО "ПРОСТО ПОЗИКА" Наталья и Андрей Манчуровы не только имеют российские паспорта, но и активно участвовали в продвижении идеи "русского мира". В частности, Андрей Манчуров после аннексии Крыма работал советником генерального директора "Росморпорта", ездил с "гуманитарно-спортивными миссиями" в оккупированную Абхазию и аннексированный Севастополь.

НБУ забрал лицензии у ряда компаний. Скриншот

Лишь после громкого разгласа НБУ забрал лицензии у упомянутых компаний. После чего "ТАЙМ КРЕДИТ" и переименовалась в "ТИРАЖ ТЕХ" и отошла к Али Чинару Хассану Али, а "ПРОСТО ПОЗИКА" стала ООО "ЭКСПЕРТ-ДАННЫЕ", сменив основной КВЭД на "предоставление информационных услуг", хотя и оставила бывших владельцев – Андрея Манчурова и его партнера Евгения Слюсаря.

Владельцы "Просто позики". Источник - "Радио Свобода"

И вот что вы думаете, после перехода к Али Чинару Хассану Али и смены КВЭДа "ТИРАЖ ТЕХ" стала заниматься газетами? Ничего подобного. Материалы уголовногопроизводства №72025102400000001, открытого в феврале 2025 года, говорят о том, что компания и далее используется ее бывшими бенефициарами (вероятно, речь о Евгении Слюсаре, поскольку, по данным СМИ, Андрей Манчуров накануне полномасштабного вторжения сбежал из Украины в Турцию и так и не возвращался) для схем заработка на кредитах.

По версии правоохранителей, все эти схемы, конечно же, имеют криминальный характер и состоят в манипуляциях пулами кредитной задолженности с целью уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. Кроме уже упомянутых двух компаний к ним подключены и другие фирмы, где в владельцах фигурирует фамилия Слюсарь — ООО "Сенс К ЛТД" (предыдущее название ООО "Сенс Кредит"), ООО "Фактор П", КС "Супермаркет Грошей".

Вы спросите, так а зачем тут имя Али Чинара Хассана Али во владельцах "ТИРАЖ ТЕХ"? Чтобы похоронить компанию, показывая, будто прежние владельцы не имеют к ней никакого отношения. Ведь попытка "отмыть" бывший российский и криминальный бэкграунд компании, как видим, вышла не очень.

Али Чинар Хассан Али против президента Зеленского

А вот еще одна интересная история — с компанией ООО "ТРЕДВАЙС" — которая по данным системы YouControl, с июня 2024 года была переписана на нашего неразборчивого иракца. Эта фирма еще в апреле 2021 года вместе еще с 85 другими попала под так называемые "антиконтрабандные санкции" (помните - дело Альперина)?

Из судебных реестров известно, что еще с 2020 года ООО "ТРЕДВАЙС" фигурирует в уголовном производстве как одна из пула компаний, который, цитируем: "включает в себя группу специально созданных коммерческих структур с признаками фиктивности, которые содействуют субъектам предпринимательской деятельности реального сектора экономики в умышленном уклонении от уплаты налогов путем минимизации налоговых обязательств, а также завладении бюджетными средствами".

Компания "ТРЕДВАЙС" интересна также тем, что пыталась оспорить в суде Указ президента относительно введения против нее санкций. Дело рассматривалось несколько лет, и закончилось рассмотрение только в августе 2024-го, когда Верховный Суд постановил оставить заявление компании без рассмотрения (замечаем, на тот момент действие трехлетних санкций уже исчерпалось).

Подсанкционные субъекты. Скриншот

Но на этот момент ООО "ТРЕДВАЙС" уже переписали на Али Чинара Хассана Али, то есть, получается, что формально именно он заканчивал судиться с Зеленским как владелец и руководитель фирмы. Очень интересно, знал ли об этом сам Али?

Аж никак не случайность

Недоверчивый читатель может заметить, что, мол, иракцу могло просто не повезти, и Али очень хотел вести "честный бизнес" в Украине и для этого переоформил на себя упомянутые 230 компаний, среди которых случайно и попались вот такие кейсы с криминальным прошлым.

Ага, как же, случайно. Среди принадлежащих Али Чинару Хассану Али компаний, как выяснил "Телеграф", практически каждая вторая имеет в анамнезе открытое уголовное дело. А некоторые – и по несколько дел. Вот короткий, но не исчерпывающий список компаний, упоминания о которых фигурируют в Едином госреестре судебных решений:

ООО "КОДМАЙСТЕРС" (бывшее название ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРЯНКА ИФ"). Али Чинар Хассан Али — владелец с сентября 2025 года. Бывшие совладельцы – Игорь Ивасюк и Юрий Смех. Фирма занималась торговлей молоком и другими продуктами. Сейчас – основной КВЭД "компьютерное программирование". Фигурирует в уголовном деле о растрате бюджетных средств путем завышения стоимости товаров и услуг.
ООО "ОМЕГА СТАЛЬ ПАК" (бывшее название ООО "ТГ ЗЕРНАРИ", еще ранее ООО "КОЛОРВЕТ"). Али – владелец с февраля 2025 года. Бывшая владелица – Ивана Федчук. КВЭДы менялись множество раз – от торговли табаком, до аренды недвижимости, сейчас – "производство стальных бочек". Фигурирует в криминальной истории по ч. 4 ст. 190 УК – мошенничество.
ООО "СПК "ВЕЛЕС". Переписана на нашего иракца в августе 2024 года. Бывшая владелица – Ирина Ермолина. Бывший основной КВЭД – производство мясопродуктов, сейчас – "оптовая торговля мясом". Фигурирует в уголовном производстве, по версии правоохранителей, как элемент цепочки, цитируем, "для вывода незаконно полученных денежных средств" из другой фирмы — ООО "Агро Трейдинг Лимитед".
ООО "ТИККИ ГРУП ПЛЮС" (бывшее название ООО "ЗАПОРОЖЬЕСИТИБУД"). Перешла иракцу в июне 2024 года. Бывший владелец – Виталий Сокол. Бывший и нынешний основной КВЭД — "строительство прочих сооружений". Засветилась в уголовном производстве по делу о, цитируем, "завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)".
ООО "БИПЕК" (бывшее название ООО "БЛАГОУСТРОЙ ГРУПП"). Переписана на Али Чинара Хассана Али в марте 2025 года. Бывший владелец – Иван Марталога. Ранее основные КВЭДы были связаны со строительством, сейчас – "неспециализированная оптовая торговля". Относительно компании расследовалось уголовное производство о незаконном завладении бюджетными средствами во время выполнения строительных работ.

И этот список можно продолжать и продолжать.

Кого компания Али Чинара Хассана Али собирается "прятать" в укрытии на Киевщине?

Ну а теперь о том, откуда у Али Чинара Хассана Али могли взяться те самые миллиарды, которые вывели его на вершину рейтинга прикарпатских бизнесменов. Напомним, что рейтинг был сформирован на основе доходов компаний, принадлежащих Али, а не его личных. Вы не поверите – но значительная часть этих средств могла прийти прямо от государства.

Как выяснилось, значительная часть из 230 фирм иракца – где-то около трети – совсем незадолго до того, как он стал их владельцем, активно участвовала в государственных закупках. Некоторые из них до сих пор не завершены, и очень сомнительно, что будут.

Вот, например, прошлогодний тендер на строительство убежища для садика "Теремок" в Вышгородском районе Киевщины. Заказчик — Киевская облгосадминистрация. В декабре 2025 года Киевская ОГА подписывает договор стоимостью 7,64 млн грн с неким ООО "Строительная группа "Будрегион". От ОГА подпись ставит директор Департамента регионального развития Олег Кравченко, от исполнителя – директор Денис Давыдов.

Только вот этот самый Денис Давыдов, оказывается, был владельцем компании и по состоянию на сентябрь 2023 года, когда относительно нее было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (растрата) и ч. 1 ст. 209 (легализация преступного имущества) УК Украины.

Уже в марте 2026 года фирма меняет название на ООО "ИМПЕРИУМ СЕРВИС ГРУП", владельца на Али Чинара Хассана Али, а из КВЭДов исчезают любые упоминания о строительстве – появляются "организация похорон", парикмахерские услуги и "прачечная и химическая чистка текстильных и меховых изделий". Символично, не так ли?

КВЭДы. Скриншот

И что ОГА – разрывает договор? Ничуть. По данным Prozorro, компания, которая сейчас принадлежит нашему "иракскому лосю", до сих пор является исполнителем работ. Во всяком случае, никаких данных о отмене тендера на странице закупки нет, статус договора указан "заключен", завершение отсутствует. Интересно, что или кого именно они там собираются "хоронить" или "стричь" в этом укрытии?

Информация из Prozorro. Скриншот

До сих пор неясен и статус выполнения еще одного тендера – на поставку оборудования, заключенного в 2024 году Госпредприятием "Чугуевский авиационный ремонтный завод" с компанией ООО "СЕВЕН АЙ ТИ". В декабре 2024 года, как раз когда договор должен был быть выполнен, компания переименовалась в ООО "ЭКОДРЕВБУД" и перешла в собственность Али Чинара Хассана Али. На странице тендера в Prozorro также отсутствует статус завершения выполнения договора.

Информация из Prozorro. Скриншот

Синдром "иракской слепоты"

Давайте вместе поразмышляем, что, например, должна была бы делать ответственное лицо государственного учреждения, которому во время проведения тендера попалась бы среди участников компания, имеющая криминальные связи с фирмами, где владелец наш Али Чинар Хассан Али?

Теоретически, если ответственный за тендеры имеет хотя бы базовые знания для оценки рисков, то это бы его как минимум насторожило. И он бы сделал выводы относительно вообще допуска такой фирмы к тендеру. Но это теоретически.

На практике мы наблюдаем, как государственные деньги идут на компании, связанные с нашим "лосем". Вот, например, тендер, объявленный Главным управлением Нацполиции во Львовской области, проведенный буквально только что – 30 апреля 2026 года. Конкурс небольшой, на 370 тысяч гривен, но с заранее определенным победителем – ООО "ЭКТОЛАЙН-ЗАХОД".

Эта компания интересна тем, что ее руководство фигурирует в уголовном производстве относительно уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. Но кто же, интересно, помогал фирме в этом уклонении? А это, оказывается, по данным правоохранителей, — ООО "СКЛО-АРТЕЛЬ", которое принадлежит Али Чинару Хассану Али.

Подводя итог: похоже, что настоящий "лось" в этой истории все-таки не Али. Похоже, что это наше государство. Потому что те, кто должен отслеживать такие ситуации — БЭБ, СБУ, в конце концов даже НАБУ — упорно не замечают, как за номиналом прячут десятки и сотни компаний, замешанных в криминале. Кредитные прачечные, тендерные "кидалы" и просто аферисты годами действуют под вывеской иракского владельца, в надежде, что так они менее заметны.