Схема на 2 миллиарда: суд арестовал счета компаний, через которые известные аптечные сети Украины «Подорожник», АНЦ, «Биокон» «отмывали» деньги

Печерский районный суд города Киева арестовал счета представительств польской компании SCIL TRADE sp. z o.o. и эстонской QUICK VENT OU в уголовном производстве по поводу вероятной схемы легализации средств через фиктивные лицензионные платежи от аптечных сетей и фармацевтических компаний.

Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на данные Реестра судебных решений.

По версии следствия Нацпола, организаторы схемы использовали представительства SCIL TRADE sp. z o.o. и QUICK VENT OU для получения средств от более чем 180 компаний фармацевтического сектора под видом роялти за использование патентов, компьютерных программ и «полезных моделей» в сфере дезинфекции.

В чем заключается схема

Следствие считает, что фактическое руководство деятельностью представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» осуществлял один человек, тогда как директором и бухгалтером формально был другой.

По материалам производства, между представительством и сотнями украинских аптечных операторов заключались лицензионные договоры на использование объектов интеллектуальной собственности, в частности патента №150404 (способ дератизации помещений с помощью ультразвукового излучения, – ред.). Среди контрагентов фигурируют структуры сетей “Подорожник”, “Аптека Доброго Дня”, “Аптека низких цен (АНЦ)”, “Биокон”, “Первая фармация” и десятки других украинских фармкомпаний и аптечных операторов.

Правоохранители, среди прочего, утверждают, что:

патенты и «полезные модели» фактически не использовались;
договоры не имели реального экономического содержания;
роялти использовались как инструмент прикрытия движения средств;
часть денег в дальнейшем перечислялась на счета компаний с признаками фиктивности.

Соответствующая постановление Печерского суда по делу также ссылается на аналитическое исследование Государственной налоговой службы Украины, согласно которому в 2023–2024 годах на счета представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» поступило более 2 млрд грн от 183 украинских предприятий фармацевтического сектора.

В частности:

с 3 января 2023 года по 6 декабря 2024 года на счета компании поступило 2,007 млрд грн;
общий объем операций следствие оценивает в 2,041 млрд грн;
возможные неуплаченные налоги на прибыль оценены в 361,3 млн грн.

По данным следствия, средства в дальнейшем могли направляться на обналичивание и легализацию через сеть компаний с признаками рискованности.

Подозрение директору представительства

15 января 2026 года одно лицо было задержано, а на следующий день ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.366 УК Украины – служебный подлог, совершенный группой лиц.

Следствие считает, что оно подписывало и удостоверяло печатью лицензионные договоры, которые, по версии правоохранителей, содержали заведомо ложные сведения относительно реального использования объектов интеллектуальной собственности.

В то же время в постановлении также указано, что указанное лицо могло быть номинальным руководителем «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» и фактически не контролировало хозяйственную деятельность компаний.

Аресты средств

Суд уже наложил арест на средства в безналичной форме на счетах:

представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.»
представительства «КВИК ВЕНТ ОУ» в таких банках, как “Укргазбанк”, “Ощадбанк”, ПУМБ “Банк Траст-Капитал” и “Банк Восток”.

Следствие заявляет о «теневом секторе» и коррупционном механизме

В постановлении также указано, что, по версии правоохранителей, обналиченные средства могли использоваться в «коррупционном механизме» для незаконного стимулирования работников медицинских учреждений с целью продвижения фармацевтической продукции.

Кроме того, следствие указывает, что часть контрагентов, получавших средства от представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», уже являются фигурантами других уголовных производств в сфере хозяйственных преступлений.

Расследование осуществляет Главное управление Национальной полиции в городе Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры

Известные аптеки – среди контрагентов

Среди 183 украинских предприятий фармацевтического сектора в качестве вероятных участников схемы, указаны такие известные в Украине аптечные бренды, как “Подорожник”, “Аптека Доброго Дня”, “Аптека низких цен (АНЦ)”, Аптечное объединение “Биокон”, “Первая фармация”, “Днепрофарма”, и т.д.

Сеть аптек «Подорожник» – крупнейший аптечный ритейлер Украины, работающий на рынке более 20 лет и имеющий национальное покрытие. Компания была основана во Львове в 1999 году, а сегодня сеть насчитывает около 2 800 аптек.

По корпоративной структуре «Подорожник» работает через группу связанных юридических лиц и франчайзингово-операционную модель. В разных источниках основным бенефициаром сети называют львовского бизнесмена Александра Федечко и его семью.

«Аптека Доброго Дня» – также одна из крупнейших аптечных сетей Украины, работающая с 2006 года и развивающаяся в формате фарммаркетов. Оператором сети является компания ООО «Фармастор». Сеть насчитывает более 600 аптек в десятках городов Украины и входит в пятерку крупнейших фармритейлеров вместе с АНЦ и «Подорожником». Владельцем бизнеса считается Игорь Червоненко и связанные с ним лица.

ООО «Аптечное объединение «Биокон» – украинская фармацевтическая компания, работающая в сфере розничной и/или дистрибьюторской торговли лекарственными средствами и сопутствующей медицинской продукцией. Конечным бенефициаром АО указан Игорь Червоненко. В то же время через ООО «Фарма-Альянс» объединение связано и с бизнес-сетью фармпредпринимателя Игоря Белого («Галафарм» с годовым доходом более 1,2 млрд грн). Игорь Белый, по данным открытых источников, является мужем бывшего директора родильного дома №7 в Киеве (ныне — Перинатальный центр города Киева) Виктории Белой, которая занимала эту должность до 2023 года. По данным публичных реестров, фармацевтический бизнес, связанный с Игорем Белым, развивался параллельно с карьерой его жены в государственном медицинском секторе.

«Первая фармация» – это группа связанных юридических лиц, работающих в сфере аптечного ритейла в Украине и часто имеющих в названии привязку к регионам (например, «Первая фармация Киева», «Первая фармация Днепра», «Первая фармация Киевщины» и т.д.). Сеть развивается как масштабируемая региональная структура аптек, которая работает через десятки отдельных ООО в разных областях. Среди ее учредителей указаны: Даниелян Нуне Сейрановна, Даниелян Ануш Ашотовна.

АНЦ – (ранее «Аптека низких цен») – также одна из крупнейших аптечных сетей Украины, работающая на рынке с 2000 года. первые аптеки были открыты в Запорожье, после чего сеть быстро масштабировалась на всю страну.

Сегодня АНЦ объединяет более 1 300 аптек. Сеть также работает под несколькими другими брендами, в частности «Копейка», «ШАР@», «Благодія» и т.д. Конечными бенефициарами компании в разных корпоративных данных называют группу бизнесменов из Запорожья – Константина Пучина, Артура Кадушкина и Андрея Ахтырского .

В целом, по версии следствия, операции с этими компаниями (более 180) могли использоваться как часть механизма вывода средств.