Штраф на 186 миллионов: суд на Волыни наказал экс-директора «Виктория Лидер Груп» Горкавчук за масштабную схему импорта авто

Дело о сознательном игнорировании БЭБ и полицией Волынской области коррупционных схем компании «Виктория Лидер Груп».

Речь идет о массовом использовании поддельных сертификатов EUR.1 при импорте автомобилей.

Фирма зарегистрирована на Волыни в селе Сокирчи в ноябре 2021 года. В судебном реестре — десятки штрафов на миллионы гривен для экс-директора компании из этого села Людмилы Андреевны Горкавчук (27.09.1975).

Речь об импорте из стран ЕС (преимущественно из Польши) подержанных автомобилей.

В июле Любомльский районный суд Волынской области признал Горкавчук виновной в нарушении таможенных правил и наложил на нее штраф свыше 186 млн гривен.

По материалам дела, на протяжении 2022–2023 годов директор подавал в Волынскую таможню таможенные декларации на ввоз товаров общей таможенной стоимостью 186 млн гривен. Среди товаров — легковые и грузовые автомобили, седельные тягачи, полуприцепы, а также пищевые продукты и средства гигиены.

В качестве основания для перемещения товаров через таможенную границу она предоставляла контракт № CV-09/2022 от 21 сентября 2022 года и счета-фактуры, где продавцом (отправителем) указана мальтийская компания CARS UNLIMITED.

Таможенные органы Республики Мальта в ответ на запрос украинской стороны сообщили, что эта структура не является юридическим лицом, а лишь торговой маркой.

Реальный экспорт от имени этой марки должны были оформлять другие компании. Лицо, которое фигурировало как директор CARS UNLIMITED, не имеет никакого отношения к компаниям, связанным с этой торговой маркой.

Суд установил, что сведения об отправителе в контракте и инвойсах не соответствуют действительности, а документы получены незаконным путем. Директор, как должностное лицо, знала об отсутствии реальных внешнеэкономических отношений с указанным продавцом.

Судья признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса (перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля путем подачи документов, содержащих недостоверные сведения). На нее наложен штраф в размере 100 % стоимости товаров.

Это не первый штраф. В конце апреля Любомльский райсуд оштрафовал ее на 16,7 млн гривен за импорт люксовых авто (Bentley Bentayga, Range Rover Vogue, Range Rover Sport). Таких дел в отношении директора — десятки.