Суд передал БЭБ дело о неуплате свыше 8 миллиона гривен таможенных платежей компанией «Сити Рейс»

Суд передал БЭБ дело о неуплате свыше 8 миллиона гривен таможенных платежей компанией «Сити Рейс»

Любомльский районный суд Волынской области передал в Бюро экономической безопасности материалы дела в отношении руководителя ООО «СІТІ РЕЙС», которого подозревают в схеме уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 8,3 млн гривен через использование недействительных сертификатов EUR.1.

Об этом сообщает телеграм-канал «Судом по схемам» со ссылкой на дело № 163/1044/26.

По данным суда, директор ООО «СІТІ РЕЙС» Роман Губар во время таможенного оформления транспортных средств по десяткам таможенных деклараций подал сертификаты о перевозке товара EUR.1, что позволило применить льготный режим таможенного налогообложения. В результате государственный бюджет недополучил 8 283 585,02 грн таможенных платежей.

Официальный ответ таможенных органов Польши подтвердил, что предоставленные сертификаты EUR.1 не выдавались и не подтверждались, а информация о них отсутствует в системе обработки данных Электронной сервисной книги Польши.

Во время рассмотрения дела суд установил, что Волынская областная прокуратура и Территориальное управление БЭБ в Волынской области уже осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины относительно умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов в крупных размерах.

Ввиду наличия уголовного производства суд пришел к выводу, что административное производство не может рассматриваться отдельно, и постановил передать материалы дела в Территориальное управление БЭБ в Волынской области для присоединения к материалам уголовного производства.