Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.
При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.
"Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.
Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.
17 августа 2016 г., 18:53
