Нацбанк начал собирать данные о публичных лицах

Нацбанк начал собирать данные о публичных лицах

Национальный банк Украины (НБУ)  формирует базу данных о высокопоставленных украинцах, которые попадают под категорию «публичные лица».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Нацбанк обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. поделиться данными об обслуживаемых публичных лицах, а также о счетах их родственников.

Кроме того, банкиров обязали заполнить анкету: имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий. Финансовой информации в ответе содержаться не будет.

Закон №198-VIII в категорию публичных лиц относит госслужащих первой или второй категории должностей. Руководителей областных территориальных органов исполнительной власти, руководителей прокуратуры, СБУ, председателей и судей апелляционных судов.