В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

Незаконные финансовые операции проводились в нескольких областях Украины

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС). 

Центр действовал в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

В результате ряда проведенных обысков обнаружено и изъято около 220 тыс. грн наличными, 33 печати различных предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, приблизительная стоимость которых составляет около 8 млн грн.

Кроме того, заблокировано 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.